آخرین دفاعیات محمد هادی رضوی و احسان دلاویز در پرونده بانک سرمایه در دادگاه هفتم

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی، متهم ۱۰۷ میلیارد تومانی فساد در بانک سرمایه و ۳۰ تن از معاونان و دستیاران و مشارکت کنندگان اخلال در نظام اقتصادی کشور (سید محمد امامی تا احسان دلاویز)، ۲۱  خرداد ماه ۹۸ در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد. هشتمین جلسه نیز ۲۲ خرداد ماه برگزار شد. طبق اعلام نماینده دادستان، حیدر آبادی، مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور متواری و به اسپانیا رفته بود، توسط اینترپل دستگیر و پس از طی شدن تشریفات قانونی، به کشور مسترد می شود.

با ما همراه باشید.

اظهارات رئیس دادگاه در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده هادی رضوی و احسان دلاویز

• تاخیر در برگزاری جلسات قبلی دادگاه، به دلیل تاخیر اعزام زندانیان از زندان اوین به دادگاه است.
• به رئیس زندان اوین نسبت به تاخیر اعزام زندانیان، تذکر دادیم.
• آخرین دفاعیات سید محمد هادی رضوی، در شش جلسه قبلی دادگاه ارائه شد و به اتهامات انتسابی پاسخ داد.
• صورت جلسه مربوط به قرارداد خرید دستگاه، مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
• بسیاری از مدارکی که به بانک سرمایه اراته شده است، به بانک های دیگر نیز ارائه شده است و مشخص نشده است که چطور این وام ها از جیب آقای سید محمد هادی رضوی، سر درآورد.
• آقای هادی رضوی معتقد است که اسناد خارج شده است، این اسناد مورد ادعا، در جای دیگر هم ارائه شده است. اگر این اسناد برداشته شده بود، چطور به بانک دیگر رفت؟
• مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان، مبلغ جرم است و نه مبلغ رد مال.

حتما بخوانید: اتهامات امیر حسین آزاد و تعاولی البرز ایرانیان با ۹۱ هزار سپرده

اظهارات وکیل مداقع سید محمد هادی رضوی در هفتمین جلسه دادگاه

• به جعلیت اسناد ارائه شده به بانک سرمایه باید رسیدگی شود.
• چرا در مراحل مقدماتی، به اصالت اسناد، رسیدگی نشد؟
• خواستار کارشناسی اسناد هستیم.
• واریز پول به حساب منشی یا صرافی که در جلسه ششم بیان شد، باید عرض کنیم که پول به حساب صرافی رفته است.
• فردی که گفته شده است که منشی بوده و پول به حساب ایشان واریز شده است، اصلا منشی نبوده و مدیرعامل بوده است.
• پولی که به صرافی واریز شده است و به آن سوی مرزها رفته است، برای خرید دستگاه تولید نان صنعتی بود.
• خانم «رام» گفته است که مگر می شود قراردادی برای خرید دستگاه نان صنعتی وجود داشته باشد. باید عرض کنم که بله. هم قرارداد موجود است و هم دستگاه، در حال حاضر مشغول تولید نان است.
• پس پول به صرافی رفته و دستگاه خریداری شد.
• درباره پول هایی که گفته شده به حساب کشی رفته، منکر نمی شویم.
• پول، مالی فی الذمه است. بانک سرمایه قادر است که پولی که داده را با سود پس بگیرد.
• موکل من، ۱۵ میلیارد تومان سود تسهیلات پرداخت کرده است. حتی اگر ملک خریداری کرده و افزایش قیمت یافته است، ربطی به طلب بانک ندارد.
• بانک سرمایه بایستی اصل پول و سود تسهیلات را دریافت کند.
• در قرارداد بانک سرمایه، مدت و سود تعیین نشده و این قرارداد، باطل است.
• ۱۱ کارشناس در ارزشیابی ملک مورد ادعا اعلام کرده اند که قیمت ملک، ۷۱ میلیارد تومان است. اگر اعتراضی هست، باید به کارشناسی ۵ نفره برود.
• کارشناسی ملک، از طرف سید محمد هادی رضوی نبوده است بلکه از طرف بانک و دستگاه قضایی بوده و ما مداخله ای در روند ارزشیابی کارشناسی نداشتیم.
• مشخص نیست که رقم بدهی موکل من چه میزان است.
• تشخیص اهلیت رضوی، نامه بانک مرکزی است.
• خانم رام نشان داده اند که کارشناس خوبی نیستند.
• خانم رام، به دلیل سن پایین موکلم در زمان قرارداد، او را قبول نداشته و ما باید به جوانان فرصت دهیم.
• سید محمد هادی رضوی، کار کرده و قرارداد خود را علنی کرده است و برای دریافت وام، اهلیت داشت.
• همه اسناد مالی و نمونه قراردادها وجود دارد و به دادگاه ارائه شده است.
• قطار عدالت، باید حین کیفرخواست پیش برود. چون این اطلاعات در پرونده نیست و در فرآیند رسیدگی مطرح شد، دست من بسته است.
• از نماینده دادستان می خواهم که موضوع شکایت سید محمد هادی رضوی از آقای علیمحمدی را از طریق آقای تورک، پیگیری کند.
• چون بدهی موکل من، مبهم است، اسناد را به صورت طبقه بندی شده و جدول بندی شده ارائه می دهم.
• مردم می گویند که داماد فلانی، ۱۰۷ میلیارد تومان، عیش و نوش کرده و در رسانه ها نیز این طور مطرح می شود.
• از عذرخواهی نماینده دادستان درباره لفظ بیت المال، خوشحالیم.
• مدیران بانک سرمایه، بازرسان و حسابرسان، باید پاسخ گو باشند.
• مردم فکر نکنند که ۸۰ میلیارد تومان یک جا به رضوی پرداخت شده است. خرد خرد بوده و تسویه هم خرد خرد انجام شده است.
• ملک های معرفی شده، از قیمت اصلی بانک بیش تر است.
• بانک سرمایه ۱۳۰ درصد سفته و ۱۵۰ درصد چک بانکی گرفته و موکلم به اندازه خودش، اهلیت داشته است. پس کار بانک، غلط نبود.
• سید محمد هادی رضوی، ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ و ۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ دریافت کرده است. همه این مبلغ، پایین تر از سرمایه بانک بوده چون ۱۰ درصد دارایی بانک سرمایه در سال ۱۳۹۱، ۶۰۰ میلیارد ریال بود و این رقم در دسال ۱۳۹۲ به ۷۵۰ میلیارد ریال می رسد. پس، وام کلانی نبود.
• آقای علی محمدی، اعلام بدهی نکرد.
• آقای پسندیده و آقای خانی، دستور اعلام بدهی می دهند و در صورت های مالی بانک، اسم موکل بنده موجود نیست.
• دریافت وام، غیر قانونی نیست.
• هر کجای پرونده بانک سرمایه، ابهام دارد، بفرمایید اسناد ارائه کنیم.
• موکل من، هیچ سوءنیتی در بردن مال نداشته است.

حتما بخوانید: همه چیز درباره علیرضا زیبا حالت منفرد

اظهارات نماینده دادستان در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی

• اگر قرارداد ها، جعلی بود، چرا به بانک سرمایه، نامه ای زده نشد؟
• چرا درباره تهاترها، اعلام نظر شد؟
• فاکتور شرکت ژرف اندیشان بازار، ارائه شده و گفتید که جعلی است. بعدا گفتید خانم خلیلی که مرحوم شده است و با شما دشمنی داشته، فاکتور را در پرونده قرار داده است. دیدید که این حنا، رنگی ندارد. لذا حرف  خود را تغییر دادید. بعدا مدعی شدید که آقای علی محمدی گذاشته است. این شرکت اساسا وجود خارجی ندارد.
• به رئیس دادگاه تبریک می گویم که برای آبروی قوه قضائیه تلاش کرده است. ساعت ها سید محمد هادی رضوی از خود دفاع کرد.
• قرارداد خرید دستگاه تولید نان صنعتی، اجرایی نشده است. شما می توانید با ۱۵ میلیارد ریال، دستگاه تولید نان صنعتی خریداری کنید؟ نماینده سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه توضیح بدهد.
• وکیل آقای رضوی گفته است که باید آخرین نظر کارشناسی ملک، ملاک باشد. در حالی که نظر کارشناسی، موضوعیت ندارد. بلکه طریقت دارد.
• رضوی،‌خواستار اعتماد به جوانان است. این جوان، پول ها را بی ربط هزینه کرده است. اگر به دنبال جوان هستید، شرکت های دانش بنیان را به شما معرفی می کنم که گرفتار کم ترین تسهیلات هستند.
• در رابطه با قراردادهای برج میلاد، وضعیت نامعلوم است.
• وکیل متهم می گوید که مبالغ تسهیلات، کلان نیست. مقطعی بوده است در حالی که باید کل تسهیلات را مد نظر قرار دهید. فرض کنیم خانم رام اشتباه کرده است، اما چرا ۱۰۷ میلیارد تومان بدون کارشناسی به آقای رضوی پرداخت شده است.

حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه

اظهارات نماینده سازمان بازرسی کل کشور درباره  خرید دستگاه نان صنعتی

• سازمان بازرسی کل کشور مدعی است که ۶ میلیارد ریال از محل تسهیلات آقای رضوی، ‌به صادقی کوچک که در چهار راه استانبول، صرافی غیر مجاز دارد، پرداخت شده است. ۴ میلیارد ریال هم از صرافی مجاز، ارز خریداری شده است.
• درباره قرارداد دستگاه نان صنعتی و ۵ دستگاه، تنها یک خط تولید راه اندازی شده  است و مجموعه تولید کننده گفته است که مساله عدم راه اندازی ۴ خط  دیگر از نظر  حقوقی، پیچیده است.
• این قراداد در سال ۱۳۹۰ انجام شد و ۵ دستگاه به صورت تکمیلی تحویل داده شد. ۱ دستگاه راه اندازی شد و ۴ دستگاه دیگر به صورت شرطی ارائه  شد که مبلغ را بدهند و دستگاه را بگیرند که پول را ندادند.
• درباره ملک صبا در خیابان شهید اندرزگو تهران، کارشناسانی خارج از لیست کارشناسان بانک سرمایه انتخاب شد به لیدری فردی به نام آقای موحد که اعتراف کرده با بانک سرمایه، ارتباطی نداشته و با آقای پارساییان در ارتباط بود.
• از آقای پارساییان سوال کردیم و گفتند که آشنای آقای سید محمد هادی رضوی بود.
• آقای پارساییان گفته است که به همراه آقای موحد و آقای سید محمد هادی رضوی،‌ سر ملک اندرزگو بودیم.
• گزارش سازمان بازرسی کل کشور، کپی گزارش توجیهی شرکت آقای رضوی است.
• از پروژه بازدید کردیم و متوجه گودبرداری غیر فنی شدیم.
• آقای موحد گفته بود که همه این ها، صحنه سازی است تا کارشناسان را فریب دهند.
• سازمان بازرسی کل کشور از هر ۳ کارشناس شکایت کرد و از کار محروم شدند.
• آقای رضوی در فرآیند اخذ و مصرف تسهیلات و جعل در قرارداد با کارشناس لابی داشته و نسبت به ایشان ادعای جرم شد.
• طبق گزارشات، گفته شده که این ملک باغ است و به نفع دولت مصادر می شود.
• آقای رضوی مدعی شده است که ۸۵ میلیارد ریال از سید محمد امامی طلب دارد. سید محمد امامی هم می گوید همین مبلغ را از آقای رضوی طلب دارد!
• اگر اسناد ساخت سریال ها موجود بود، می توانستیم دقیق بررسی کنیم که موجود نیست.

اظهارات سید محمد هادی رضوی در جلسه هفتم

• من درخواسم وام عام بازرگانی داشتم. همه پول دریافتی و سود تسهیلات را پرداخت کردم و صورت های مالی تسویه شد. در زمان همین مدیران فعلی.
• فاکتورهای ارائه شده به بانک تجارت را قبول دارم.
• من یک خط نان را تحویل دادم.

حتما ببینید:‌ همه چیز درباره احسان دلاویز

آخرین اظهارات احسان دلاویز در هفتمین دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده بانک سرمایه

• هیچ وقت این تصور را نداشتم که این جا باشم. حکمت خداشت.
• اتهامات را رد می کنم و قبول نیست.
• در هیچ مجلس و محفل و قوه ای و وزارت خانه ای، مهمان نبودم.
• من دخالتی در بیت المال نداشتم.
• در بخش خصوصی، به اندازه سخنران حضور داشتم و نقش متحول کننده فضا را نداشتم.
• من سید محمد هادی رضوی را به نام شرکت آینده سازان فاطمی می شناسم و درباره ۲ شرکت دیگر، اینجا آشنا شدم.
• من در سال ۱۳۸۲، سالنامه جوان منتشر می کردم و در سال ۱۳۸۳ به قهرمانان صنعت تقدیم شد که زمینه ارتباط من با فعالان اقتصادی فراهم شد.
• من پیشنهاد باشگاه مدیران برندهای کشور و جشنواره قهرمانان صنعت را ارائه کردم.
• یک دوره، سید محمد امامی، دبیر جشنواره بوده و یک دوره، آقای رضی دبیر جشنواره قهرمانان صنعت شدند.
• در سال ۱۳۸۴، قرارداد سنگینی با گروه پیمانکاران عمومی مخابرات موسوم به GC منعقد شد. مبلغش را ذکر نمی کنم.
• من ۱ میلیارد تومان از قرارداد گرفتم. این جشنواره، هر سال برگزار می شد و باعث  ارتباط من با شرکتی شد که در آن جشنواره به  عنوان بنیان گذاران صنعت غذایی، مورد تجلیل قرار گرفت.
• رابطه خود با آقای امامی را انکار نمی کنم.
• آقای نماینده دادستان، بین موضوعات باید تفکیک قائل شود.
• آقای رضوی، علاقه ای به شریک کردن من در کاری نداشتند چه برسد به این که نیازی به من داشته باشد.
• من مدیر روابط عمومی و امور بازرگانی بانک سرمایه نبودم و آقای اکبر، مدیر روابط  عمومی و آقای بالی، مدیر بین المللی بود.
• من ارتباط خود را با مرتضی بخشایش، منکر نمی شوم اما حکمی به من ابلاغ نشد. حتی به حراست بانک هم اعلام نشد. من خواستار ورود به عنوان دستیار یا مشاور بانک بودم.
• آقای نماینده دادستان باید بگوید که چرا باید با فامیلی من بازی شود. آیا نام «دلاویز»، آویزان صنعت نفت ایران است؟ اینطور نیست.
• ۱/۱۲/۱۳۹۱، تقاضای ثبت شرکت نفت و گاز سرمایه توسط آقای علمایی داده شد. من به طور رسمی در مجموعه آقای امامی فعال بودم و بیمه بنده نیر در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پرداخت شد. ۳ ماه بعد در اداره ثبت شرکت ها تاسیس شد و ۱۸/۰۷/۱۳۹۲ به بانک نامه زدند. من از آن شرکت استعفا دادم. ۲۰/۰۳/۱۳۹۴ در دفترخانه ثبت شد. خروج رسمی در دفترخانه وجود دارد.
• نباید وارد حریم خصوصی افراد شد. صحیح نیست. اتهامات پولشویی را قبول ندارم.
• در ۱۵/۰۶/۱۳۹۱، در این حوزه ها دخالت نمی کردم و همه مسائل بازاریابی آقای امامی را شخص دیگری انجام داد.
• درباره خودرویی که به من نسبت داده می شود، اصل مدرک را خدمت شما ارائه می کنم.
• من با قاطعیت عرض می کنم که در هیچ مقطعی، از دریافت وام و افزایش یا روند تسهیلات  و ارتباطات ، دخالتی نداشتم و این مسائل را قبول نمی کنم.

پاسخ های نماینده دادستان به اظهارات احسان دلاویز

• گردش حساب احسان دلاویز در بانک ملی قبل از سال ۱۳۹۲ و بعد از آن نشان می دهد که بالاترین مبلغ واریزی‌، قبل از سال ۱۳۹۲، ۲۴۵ میلیون ریال بوده و بعد از سال ۱۳۹۲، گردش ۲ حساب ملی آقای احسان دلاویز، ۳۰۰ میلیارد ریال می شود.
• احسان دلاویز می گوید که معلم زاده است. اما به اندازه حقوق ۳۰ سال یک معلم در حساب همسر شما موجود است.
• بالا ترین رقم ها که به حساب شما واریز شده است، مربوط به قادری و هاشمی و صادقی است. آیا این ها کارمند شما بوده اند؟ چرا به حساب شما، پول درشت واریز شد؟

همراه گرامی

جزییات رسیدگی به اتهامات ۳۰ متهم پرونده فساد در بانک سرمایه را در عصر شهروند بخوانید.