سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی ، به متهم ردیف اول پرونده فساد در بانک سرمایه، ۳۱ اردیبهشت ماه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. برای آشنایی مخاطبان گرامی با بخش های مهم این جلسه، گفتار امروز را مطالعه کنید.
با ما همراه باشید.
اظهارات سید محمد هادی رضوی در جلسه سوم دادگاه
در جلسه سوم رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی ، داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موارد زیر بیان شد:
- از حوصله دادگاه برای شنیدن مطالبم تشکر می کنم.
- همه تیترهای رسانه ها در ۲ جلسه قبلی، تکرار حرف های آقای قهرمانی (نماینده دادستان ) است.
- من از رسانه ها درخواست می کنم که دفاعیات من را نیز پخش کنند.
- دادگاه من، علنی است و باید دفاعیات من منتشر شود.
- نماینده دادستان از تبانی من با یک خانم سخن گفت.
- این خانم، منشی بنده است و من با ایشان به مدت ۱۵ سال کار می کنم.
- منشی بنده با خانواده من در سفر بوده است.
- من ۱۰۰ بار ورود و خروج داشتم که ۵۰ مورد آن مربوط به سفر به عراق است.
- من کاسب و تاجر هستیم و ظرف ۱۰ سال گذشته، بارها به اوکراین سفر کردم.
- به موضوع آقای علی محمدی وارد نمی شوم، چون به حاشیه می رود.
- اسناد ۱۰ پراید ۵۰۰ میلیون ریالی را امروز منتشر می کنم.
- من به همه موارد کیفرخواست به صورت مستند، پاسخ دادم.
- درباره ملکی که در جلسه قبل گفته شد، باید عرض کنم که این ملک در سال ۱۳۴۹، ۱۳۰۰ متر بوده و پس از آن به تشخیص شهرداری، تغییر کاربری داده و به ۵۰۰ متر تقلیل یافت. ملک با این متراژ، قابلیت تجاری و اداری دارد و بافت آن تغیر دستخوش تغییر شد.
- عباس اوره ای، از بستگان آقای علی محمدی است. چرا که فامیلی ایشان، اوره ای است.
- درباره جعل سند، برای بنده در دادگاهی، قرار منع تعقیب صادر شد.
- در جلد ۱۹ کیفرخواست، بنده درگزارشی از جرایم پولی و بانکی برای بنده، قرار منع تقیب صادر شد و پس از اعتراض به این حکم، قید عدم اعتراض آمد با وجود اعتراض به قرار منع تعقیب توسط مدیر حقوقی بانک سرمایه.
- آقای حنیفی، معاون بازرگانی بانک مرکزی، برگه ای در پرونده من گذاشته اند.
- بر اساس کیفرخواست بازرسی کل کشور، تخطی لاین اعتباری باید ارائه شود.
- من طبق قانون، تسهیلات گرفته و باز پرداخت کرده ام. بعد از دریافت وام، پروژه گرفتم.
- در شرکت ره جویان و شرکت آینده سازان فاطمی، کار ساخت پروژه ها بود و در شرکت شایگان تجارت، در زمینه امور دام فعالیت داشتم. همه چیز در این ۳ شرکت، به نام بنده است.
- من کلاهبردار نیستم.
- در چهارچوب کیفرخواست، ادله دارم و دفاعیات خود را به وکیلم بیان می کنم.
- من برای دفاعیات خود از زونکن ها استفاده می کنم.
حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه
اظهارات نماینده سازمان بازرسی کل کشور
- کارشناسی برای تعیین ملک آقای رضوی ارائه نشده است.
- طبق دستور نقشه، ملک مورد ادعا،باغ است و ۳۰ درصد آن اجازه اشتغال دارد.
- در خصوص استعلام، سازمان بازرسی کل کشور هیچ گاه در مود ملک، استعلام نکرده است و گزارش اختصاصی در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا به تخلفات رسیدگی شده و لایحه ای تقدیم دادگاه می کند.
اظهارات نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید مخمدهادی رضوی
- لزومی ندارد که متهم، یک وانت زونکن با خود به دادگاه بیاورد.
- اگر رضوی ۳ سوال بکند، حکم برائتش صادر می شود: ۱)طبق گزارش کارشناسان اعتباری، صلاحیت دریافت تسهیلات ندارید. چگونه ۱۰۷۰ میلیارد ریال اعتبار گرفتنید؟ ۲) وام مشارکت مدنی، ادعای شما است برای سرمایه در گردش. اسناد کار بازرگانی ارائه کنید. ۳)شما باید در راستای تولید کار می کردید. چرا این موارد انجام نشود؟
- آقای رضوی با پول بانک، وثیقه تهیه کرده است و اکنون می خواهد همان و ده ها ملکی که از آن طریق خریده است را پس بدهد. چرا از پول بانک، وثیقه خریده شده است؟
- بیرون کشیدن پرونده سید محمد هادی رضوی ، کذب است.
- بعد از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه می آید و امکان تغیر روی آن نیست.
- سید محمد هادی رضوی ، هزار میلیارد ریال در جارجرود، وثیقه گذاشت. شاید گران نمایی بر اساس نظرات کارشناسی ارائه شده است. اما پرونده درست است و به نفع آقایض رضوی ، حکم صادر شده است.
اظهارات وکیل مدافع رضوی درباره پرونده موکلش
- نماینده دادستان گفته است که می تواند برائت صادر کند.
- مگر نماینده دادستان می تواند وقتی کیفرخواست صادر و به دادگاه می رود، حکم برائت صادر کند؟!
- نماینده دادستان گفته است که سید هادی رضوی ، صلاحیت دریافت تسهیلات ندارد. این صلاحیت را چه کسی احراز می کند؟
- نسبت به تبصره ماده ۴۸ اعتراض دارم.
- برادر سید محمد هادی رضوی ، وکیل است.
- چون قانون اجازه نمی داد، وکیل برادر سید محمد هادی رضوی ، می توانست وکیل او باشد.
- مدعی جعل قراردادهای بانکی هستیم.
- نماینده بانک سرمایه (آقای شهادت)، اسناد ما به دادگاه را ارائه نمی دهند.
- عدم ارائه اسناد از سمت بانک سرمایه به دادگاه چه منظوری دارد؟
- باید بررسی شود که موکل من تولید کننده است یا خیر؟
- باید بررسی شود که تجهیزات موکل بنده است، مناسب است یا خیر؟
- باید بررسی شود که تجهیزات ساخت و تولید سالن کنفرانس، صحت دارد یا خیر.
- باید بررسی شود که سالن کنفرانس برج میلاد را راه اندازی کرده، صحت دارد یا خیر.
- همه رسانه ها، تیتر زده اند که ۱۰۷ میلیون تومان تسهیلات رضوی است. این مبلغ دریافتی بوده و تسویه شده است.
- از ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات، ۲۲ میلیارد، ضمانت نقدی بوده و ۸۵ میلیارد دیگر بافی مانده است که از ملک ارزیابی شود و ۳۰ میلیارد ارزشیابی شود، ۵۵ میلیارد تومان خواهد بود. ارزش ملک،۱۳۰ میلیارد است مه ۳۰ میلیارد تومان.
- طبق گفته های دادستان، نحوه مصرف و بازپرداخت تسهیلات، مجرمانه است. اما از زمان دریافت تسهیلات تا افتتاح حساب،ماه ها طول می کشد.
- موکلم، تسهیلات دریافتی را در دوره های مختلف و با مبالغ مختلف گرفته است. مثلا در طول ۳۶ ماه، یک بار ۳ میلیارد گرفته که ۱ میلیارد را پس داده و دوباره پنج میلیاردگرفته و دوباره بخشی را پس داده است.
- به موکلم، یک باره ۸۰ میلیارد تومان وام نداده اند و خرد خرد بوده است.
- تسهیلات اعطایی به موکلم، خارج موضوع قرارداد صرف نشده است. قرارداد ها، اصلا موضوعیت نداشته است.
- ادعا شده است که ایشان پول ها را صرف عیاشی کرده است، اما صرف تولید کرده است. او به ۱۴ میلیارد تومان سود رسید که بخواهد بدهی ها را بپردازد.
- سید محمد هادی رضوی تا سال ۱۳۹۴، بدهکار بوده و در سال ۹۵ تا ۹۷ بدهکار نیست.
- اگر بانک سرمایه، اشتباه کرده است، او را باید به عنوان مشکوک الوصول معرفی کند نه بدهکار.
- چرا در صورت های مالی بانک سرمایه، خبری از بدهی سید محمد هادی رضوی نیست؟
- بازپرس پرونده (پسندیده) به بانک سرمایه نامه می زند و خواستار بررسی پرونده می شود. بانک، مبلغ کل بدهی سید محمد هادی رضوی را شصت و هفت میلیارد تومان اعلام می کند. چرا این جواب به دادستانی اعلام نشد؟
- آقای خانی، ریس بانک به مسئول دفرش گفته که مبلغ ۶۷ میلیارد تومان به بازپرس پرونده اعلام شده است. اما هنوز این نامه ارسال نشده است.
- بانک سرمایه، بدهی را ۶۷ میلیارد و کارشناس دادگستری، ارزش ملک را ۷۲ میلیارد ارزیابی می کند. سید محمد هادی رضوی نسبت به نحوه رسیدگی در دادسرا اعتراض دارد.
- ۸ بار شعب بازپرس رسیدگی به پرونده، تغییر کرده است.
- در کیفر خواست امده که وثیقه تسهیلات، چک و سفته است.
- بانک برای هر تسهیلاتی، ۹۰ درصد را می دهد و ۱۰ درصد را نز خود ودیعه نگه می دارد. اما سودکل ۱۰۰ درصد تسهیلات را می گیرد.
- بانک سرمایه برای کلیه تسهیلات، وثیقه ملکی گرفته است.
- بانک سرمایه برای اعطای تسهیلات به سید محمد هادی رضوی ، ۱۳۰ درصد سفته و ۱۵۰ درصد چک گرفته است و ۱۰ درصد تسهیلات نقدی را سپرده کرده است. وثیقه ملکی هم ضبط شده است.
- ملک در خیابان های الهیه، فرشته، صبا و نیاوران، در رهن بانک است.
- موکلم، خرد خرد تسهیلات گرفته است.
- در مورد کلان بودن بدهی، کیفر خواست بایداصلاح شود.
- موکلم با بانک سرمایه، تسویه و سودها را پرداخت کرده است.
- اگر سفید امضا بودن قرارداد در شعبه ۳۹ بررسی شود، نمی توان سودی از موکلم درخواست شود.
- موکلم ۴۰۰ درصد گران نمایی نکرده است.
- سید محمد هادی رضوی ، ۷۰ میلیارد بدهی داشته و می خواهد تا ملک را تسویه کند. خواستار ابطال صورتح ساب مالی مبنی بر سود بانکی را خواستاریم. مدیرعامل بانک سرمایه باید در برابر بورس، پاسخ دهد.
- اگر ملک موکل من می ارزد، تسویه شده اما اگر ملک،ارزشی ندارد، ملک را پس بدهید. حساب و کتاب بدهید تا رقم ریالی را پرداخت کند و تسویه شود.
- موکل بنده به بانک مرکزی نامه زده و بانک مرکزی نیز اعلام می کند که شرایط دریافت تسهیلات دارد.
- سید هادی رضوی ، ۱۰۰ نفر را به استخدام درآورده و مشغول به کار شدند و همه حقوق و بیمه گرفتند. او صلاحیت دریافت تسهیلات دارد.
- تسهیلات در قالب مشارکت مدنی نیست که در کیفرخواست آمده است. قراردادی که مدت، موضوع و تاریخ آن مشخص نیست، چه قراردادی است؟
- سید محمد هادی رضوی ، قرارداد سفید امضا در اختیار بانک قرار داده و موکلم معتقد است که این قراردادها جعل شده است.
- جعل قرارداد های موکل من در دادگاه صدر، در حال رسیدگی است و منتظر رای دادگاه هستیم.
- اگر ادعای جعل قرارداد های سید محمد هادی رضوی صحیح باشد، در نتیجه دادگاه تاثیر گذار خواهد بود.
- من مخالف ارائه زونکن به دادگاه هستم و به کارآموزان خود میگویم که دفاعایت خود را خلاصه کنند.
- سید محمد هادی رضوی تاکید داشت که کلیه اسناد را به دادگاه بیاورد.
- نوع کیفرخواست موکل بنده، تحصیل مال نامشروع نیست.
- اضافه ملک مربوط به بانک نیست و جز دارایی های سید محمد هادی رضوی است.
- اگر اعلام شود که اضافه ملک مربوط به بانک است، جرم خیانت در امانت رخ داده است.
اظهارات نماینده بانک سرمایه در سومین جلسه دادگاه
- هر نامه ای نیاز باشد ارائه می کنیم.
- آیا پول هایی که به سید محمد هادی رضوی پرداخت شده است، جعلی است؟
- آقای خانی گفتند که علیمحمدی را برکنار کن. کدام دستگاه دولتی می تواند تلفنی، فردی را جابجا کند؟
- لایحه ای تقدیم دادگاه می کنم.
اظهارات رئیس اداره وصول مالیات
- رئیس اداره وصول مطالبات بانک سرمایه (علیرضا محمدی) گفت که گواهی مالیاتی ۱۸۶ باید قبل از ارائه تسهیلات در اختیار بانک قرار بگیرد.
- فایده گواهی ۱۸۶ مالیاتی آن است که اظهارنامه شخص متقاضی با صورت مالی، تطبیق یابد.
- آقای رضوی ، ۳ سال بعد، گواهی ۱۸۶ مالیاتی را گرفته است.
- آقای رضوی درباره گواهی مالیاتی، بانک را قریب داده است و اهلیت خود را غیر قانونی اثبات کرده است.
- گزارش کارشناسی بانک سال ۹۳، اصل است،
- عباس امامی، کارشناس اداری بانک سرمایه بوده و به آقای فاروقی، صورت های مالی شرکت شایگان تجارت را می دهد تا بدون مذاکره و بدون بازدید از شرکت اقدام شود. چگونه چنین چیزی امکان دارد؟
- بر اساس نامه اداره مالیاتی در فروردین تا اسفند ۹۳، خرید و فروش و سود ویژه، صفر است. اما مبلغ دارایی، ۵۷۰ میلیارد ریال است.
- شرکتی که ۵۰۰ میلیون ریال دارایی دارد و خرید و فروش صفر دارد، چطور مصوبه میلیاردی می گیرد؟
- ارائه ضمانت نامه های حسن اجرای تعهدات در سال ۹۴ نشان می دهد که کمیته اعتباری منطقه، صورتجلسات را تایید کرده است.
- درخواست صدور ضمانت نامه بانکی محمد هادی رضوی از بانک سرمایه، از پویانمهر درخواست و امضا شده است. با این که اجازه صادر کردن ضمانت نامه تعهد پرداخت نداشته است.
- آقای رضوی که کارتن خواب نیست و ملک و خودرو لوکس دارد، بدهی بانک سرمایه را بایدپرداخت کند.
- آقای رضوی چرا پول شرکت پشتیبانی دام را در روزگار گوشت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان نمی دهد؟
- یک بانک می تواند بر اساس مصوبات، شصت درصد بالاتر ازمیزان فروش یک شرکت، تسهیلات بدهد.
- میزان فروش شرکت رضوی ، ۹۸۰ میلیون تومان اما در مفاصا، ۸ میلیارد ریال ذکر شده است؟
- بیش از ۱۰ برابر سرمایه ثبتی یک شرکت نباید تسهیلات ارائه شود.
- سرمایه شرکت های آقای رضوی ، بارها افزایش و کاهش یافته است. این ضعف قانون است.
- هادی رضوی ، ارزش پروژه های خود در سال ۹۱ و ۹۲ را ۲۲۲ میلیارد تومان اعلام کرده است و گفته قراردادها جعلی است.
- سید محمد هادی رضوی هر جا به نعفش باشد، میگوید شرکت تولیدی و در جای دیگر می گوید شرکت بازرگانی است.
- اگر فعالیت متهم، مدعی به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش است، چرا قرارداد مشارکتی از ۳ ماه به ۱ سال می گیرد؟
حتما بخوانید : علی انصاری و اسناد فعالیت‌های تجاری : مالک ایران مال و ده‌ها شرکت
اظهارات رئیس دادگاه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی
- بانک مرکزی به وظایف خود عمل نمی کند.
- برای یک استعلام از بانک مرکزی، ماه ها طول می شود اما پاسخ بعضی ها سریع داده می شود.
- بانک مرکزی درباره استعلامات،باید پاسخگو باشد. زیر این رویه، خلاف قانون است.
- ما ار برگزاری دو جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات، راضی هستیم.
- عده ای قصد دارند تا مسیر دادسرا را منحرف کنند.
- دادسرا، به ارزیابی و بررسی جرایم رسیدگی می کند و تحت حرفها قرار نمی گیرد.
- حرف دادسرا، دریافت تسهیلات و ضمانت نامه است.
- سید محمد هادی رضوی ، ۱۰ تا ۱۲ ساعت از خود دفاع می کند که کم نظیر است.
- پرونده اتهامات سید محمد هادی رضوی ، ۲ بخش دارد که تحصیل نامشروع و خیانت در امانت است.
- از وکیل آقای رضوی میخوام که شئونات دادرسی را با همکارانشان رعایت کنند.
- به وکیل سید محمد هادی رضوی تذکر می دهم که نظم جلسه را رعایت کند.
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات تهیه کننده سریال شهرزاد، ۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار میشود.
