متن کامل دفاعیات علی دیواندری و رابطه با مجید سعادتی

علی دیواندری ، مدیرعامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی، متهم به اخلال صدها میلیون درهمی در نظام پولی و بانکی کشور با هم دستی افرادی چون مجید سعادتی  (معروف به مجید دلبندم) است. دفاعیات او درباره شرکت داریس، شرکت پارسیس کیش،‌‌ شرکت تراستی و شرکت مینیون در این گفتار اقتصاد شهروند بیان کردیم تا در جریان متن و حاشیه روابط اقتصادی و سیاسی این استاد دانشگاه و چهره جنجالی نظام بانکی در نیمه دوم سال نود و هشت قرار بگیرید.

اگر شما هم از همکاران یا پرسنل نامبرده یا از سهامداران بانک پارسیان (وپارس) یا بانک ملت (وبملت) هستید، نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش کامنت با اقتصاد شهروند به اشتراک بگذارید. تکنیکال سهام بانک ملت و بانک پارسیان در بورس ایران،‌ نشان از  تداوم روند صعودی سهام تا سال ۱۴۰۰ دارد. لذا سهامداری را توصیه می‌کنیم.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید:‌ همه چیز درباره دکتر علی دیواندری و مسئولیت‌هایش

پرده نهم محاکمه علی دیواندری

علی دیواندری ، مدیرعامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان، هم چون شبنم نعمت زاده (دختر وزیر صمت)، عباس ایروانی (سلطان گروه قطعه سازی عظام)، رسول دانیال زاده (سلطان فولاد ایران و پدر عروس روحانی)، علی اشرف ریاحی (پسر مهندس نعمت زاده)، تیمور عامری (سرشبکه گروه اخلالگران ارزی)، حسین فریدون (برادر رئیس جمهور)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس جمهور)، از جمله چهره های سیاسی و اقتصادی کشور است که نامش در نیمه دوم سال رونق تولید، بارها شنیده شد.

نیمه دوم سال نود و هشت، ‌نیمه شگفتی ها بود. از رکورد زنی شاخص کل و فتح کانال ۳۰۰ هزار واحدی تا سهیمه بندی بنزین و اعلام شبانه بنزین لیتری ۳۰۰۰ تومان تا اتفاقاتی که پیش از انتخابات مجلس در ۲ اسفند ۹۸، قابل پیش بینی نبود. علی دیواندری ، یکی از چهره هایی است که در جلسه دادگاه رسیدگی به  اخلال گران نظام اقتصادی و بانکی کشور، یکی از متهمان است.

طبق گفته  های نماینده دادستان در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و همدستاناش به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، فعالیت های او به گونه ای بوده که بدون مصوبه و نهادهای نظارتی انجام شده است.

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان،  ۲۵ آبان ۹۸ در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و برگی دیگر از پرونده قطور اخلال گران و مفسدان اقتصادی در سال پر حادثه ۹۸ ورق خورد.

علی دیواندری که بود؟

اقتصادشهروند قبلا در گزارش جامعی، به بررسی تحصیلات، فعالیت  ها، مسئولیت ها و شرکت هایی که در ۲۰ سال اخیر، دکتر علی دیواندری در آن ها نقش آفرینی کرده پرداخته و می‌توانید برای آشنایی با این چهره جنجالی سال نود و هشت، به گزارش جامع اقتصادشهروند مراجعه کنید. طبق گفته های نماینده دادستان در نهمین جلسه محاکمه وی، ایشان، عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس کنونی پژوهشکده پولی بانک مرکزی  جمهوری اسلامی  معرفی شده  است.

او از افرادی است که با محید سعادتی، از متهمان پرونده، رفت و آمد خانوادگی داشته و فرزند او و آقای سعادتی، هم اکنون در انگلستان زندگی می کنند.

در اتهامات علی دیواندری آمده است که در قاچاق موارد زیر، مشارکت داشته است.

• ۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم که متعلق به بانک ملت
• ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار متعلق به بانک ملت
• ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان
• ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان
• ۱۶ هزار دلار هزینه سفرهای محرمانه
• ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و چهل و هشت سنت قاچاق ارز به ترکیه

حتما بخوانید:‌ همه چیز درباره خاوری: مدیرعامل فراری بانک ملی

اظهارات نماینده دادستان در نهمین جلسه محاکمه علی دیواندری

قهرمانی، نماینده دادستان در جلسه محاکمه علی دیواندری ، همان فردی است در محاکمه  سید محمد هادی رضوی، داماد وزیر تعاون دولت تدبیر و امید (شریعتمداری)، به اختلاس از بانک سرمایه و جعل اسناد، به  ۲۰ سال حبس محکوم شده بود. ایشان درباره علی  دیواندری گفته بود:

• دکتر علی دیواندری ، پرونده های باز بسیاری دارد.
• شکل و محتوای پرونده های علی دیواندری ، به یک شکل است و فعالیت های او بدون مصوبه و بدون نظارت های نظارتی صورت گرفته است.
• بابک زنجانی (مفسد محکومی در پرونده نجومی نفتی)، پیش از وقوع فساد نفتی، با متهم علی دیواندری ارتباط برقرار کرده و پیش از بازداشت بابک زنجانی، ارتباط این دو با هم قطع شد.

• مومنی هرندی، فردی که در پرونده اختلاس کلان در بانک سرمایه حضور داشت، در  بانک ملت هم نقش آفرینی کرده است.
• سرپرست دادسرای امور اقتصادی در سال ۱۳۹۰ که آقای محمدی است، هشدار داده بود که برای این که از شکل گیری «خاوری شماره ۲» جلوگیری کنیم،‌ باید مراقب علی دیواندری بود.
• مساله مهم در پرونده اتهامات علی دیواندری این است که او در فهرست تحریم های غربی بوده اما به صورتی که مشخص نیست، از لیست تحریم ها خارج شده است!
• علی دیواندری با فردی به نام کریم پور،‌ارتباط داشته که متولد افغانستان است.
• کریم پور، با مقامات آمریکایی در ارتباط بوده و پرونده برای بررسی در دادسرا مفتوح است.
• علی دیواندری باید پاسخ دهد که چگونه از لیست تحریم ها خارج شده و چرا می گوید که تحریم،‌ موقت است.
• علی دیواندری در بانک ملت حضور داشته و در شرکت داریس و شرکت مینیون نیز هم چنین.
• ۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۳،‌هیات مدیره داریس جلسه می‌گذارند که پول ها انباشته شده و لذا علی دیواندری و آقای آرام، در شرکت مینیون عضو می شوند تا دویست و پنجاه میلیون درهم به فلاحتیان داده شود.
• علی دیواندری در شرکت مینیون، طبق جلسه هیات مدیره،‌ رئیس هیات مدیره می شود.
• شرکت مینیون، ۳۸۸ میلیون درهم پرداخت می کند که برای ۳۲۰ میلیون درهم آن مجوز و مصوبه وجود داشت.
• مشخص نیست که پیش از تیر ماه سال نود و سه، وظیفه هیات مدیره داریس چیست.
• در اساسنامه شرکت داریس آمده است که اعطای اعتبار، ممنوع است. مگر ، مراتب به عنوان مورد خاص به داریس اعلام شده باشد.
• در اساسنامه شرکت تراستی امده که انتخاب کارگزاران باید قبل از همکاری با بررسی سوابق اعتبار سنجی انجام شود و قرارداد موجود باشد و وثیقه گرفته شود و تشریفات اخذ شود. مشخص نیست بر چه اساسی،‌ یک صد و پنجاه میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است.
• آقای دیواندری! نمی خواهم ارتباط شما با شخصی که مزاحم بازپرس پرونده بود را تشریح کنم. مجید سعادتی، به احدی ایمیل می زده و با احدی در ارتباط بوده است.

حتما بخوانید: دفاعیات عباس ایروانی در دادگاه گروه قطعه سازی عظام

دفاعیات علی دیواندری در نهمین دادگاه متهمان اخلال در نظام  بانکی کشور

علی دیواندری پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، پشت تریبون رفت  و موارد زیر را ارائه کرد:

• علی دیواندری هستم، متولد سال ۱۳۴۶، متاهل و سابقه کیفری ندارم.
• نظریه کارشناسی درباره برخی اتهامات پرونده من وجود دارد و در بعضی موارد نیز نظریه کارشناسی وجود ندارد. همه اظهارات من در راستای کشف حقیقت است و ادله خود را ارائه می کنم.
• به منظور خنثی کردن تجریم ها،‌ اقداماتی مثل اخذ مجوز و ایجاد ساختار و تاسیس شرکت داریس، شکایت از دولت انگلیس، حمایت از جریان های  اقتصادی واردات و کالاهای اساسی و اخذ یک هزار و سیصد میلیارد تومان از انگلیس در سال ۹۸ انجام شد.
• شرکت داریس، با مصوبه هیات مدیره بانک ملت تاسیس شد و قصدش این بود که بر شرکت های پوشش داخلی و خارج از کشور، نظارت داشته باشد.
• در صفحه ۳ کیفرخواست بنده آمده است که سازمان اطلاعات تهران گفته است که شرکت داریس، به منظور دور زدن  تحریم ها، تاسیس شده و هیات امنا، هر چه در شرکت داریس تصویب شده، تایید کرده و کاری به صورت انفرادی انجام نشده است.
• ۷۰ میلیارد دلار پول در شرکت داریس جابجا می شود که حجم اقدامات ما در این شرکت بوده است.
• من به عنوان مدیرعامل وقت بانک ملت، در جریان کلی امور بودم و به موضوعات جزیی، ورود پیدا نمی  کردم.

• بنده عضو هیات امنا شرکت بودم.
• وزیر علوم، رئیس هیات امنای دانشگاه های کشور است. آیا بایستی در همه امور دانشگاه ها ورود پیدا کند؟ رئیس هیات امنا در حد جلسات و موضوعاتی که در ان جلسات بحث می شود، مسئول است.
• شرکت داریس،‌‌ مدیرعامل دارد و آن ها باید ورود پیدا کنند. اکنون پرونده شرکت داریس به گونه ای شده است  که بنده باید پاسخگو باشم.
• در تاریخ پنجم مرداد ماه سال نود و پنج، هیات امنا شرکت داریس، تصمیم گرفت که با توجه به این که در ۲ هلدینگ، منابع مالی بیش تری جمع شده است، کمیته ۳ نفره ای به منظور اخذ تصمیم های اعتباری از هیات امنا تشکیل شود که به تاریخ این موضوع در کیفرخواست، توجه نشده است.
• خرید کشتی ، اسفند ماه سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است. من در جریان نبودم و همه هماهنگی ها بین آقای آرام و مجید سعادتی صورت گرفت. سپس در هیات امنا، تصویب شد و بعدا گفته شد که خرید کشتی، با هماهنگی علی دیواندری صورت گرفته است. من در آن زمان نبودم و اسناد آن را نیز ارائه می کنم.
• در زمان اعطای تسهیلات به آقای فلاحتیان، حضور داشتم.
• در زماان استفاده از حساب کارگزاری، حضور نداشتم و مستنداتش را ارائه می دهم. همه با دستور آقای آرام انجام شد.
• فعالیت های بانک با فعالیت های شرکت های پوششی باید تفکیک شود.
• فعالیت های پوششی شرکت های زیر نظر بانک، برای دور زدن تحریم ها بود. همه رویه ها نیز غیر روتین بود که در شرایط خاص انجام می شد.
• دور زدن تحریم، به صورت فرآیندی صورت گرفته است.
• شرکت «مینیون» شرکت خارجی بوده و شریک مدیر  این شرکت  نیز آقای  دستغیب است. همکاران ما احتیاط کردند و پول را به حساب یک  کارآفرین  داخلی واریز  کردند که امنیت بیش  تری داشته باشد.
• در سال ۱۳۹۴، مبلغ  ۲۲۰ میلیون درهم به حساب شخصی به نام خانم نوروزی در بانک ملت واریز شد که ایشان این پول را پرداخت نکرد و متواری شد. لذا این تجربه باعث شد که پول را به حساب  یک کارآفرین واریز کنیم.
• در کیفرخواست عنوان شده که من، آقای مجید سعادتی را اورده و او را به بانک ملت، تحمیل کردم. در حالی که این گونه نیست. مجید سعادتی مثل دیگر افرادی که در «شرکت تراستی» سمت داشتند، حکم وی نیز  از سوی  آقای آرام صورت گرفت و همه  اقدامات، با هماهنگی شرکت داریس بود.
• این که مدیرعامل سابق بانک ملت را نشانه بگیریم تا همه اتفاقات علیه او باشد،‌ نادرست است.
• به نماینده دادستان می خواهم بگویم که نیاز نبود که مادر مجید سعادتی را بازجویی کنید. می  توانستید از بانک ملت استعلام  کرده تا مشخص شود که مسئولیت وی چه بوده است.
• مجید سعادتی در سال ۱۳۷۴ استخدام شد و او ۱۰ سال پیش از بنده در بانک ملت، انتصاب شده بود و بنده ایشان را با مدرک تحصیلی نمره ۱۰ و با صلاحیت ورزشی،‌ وارد مجموعه بانک ملت نکردم.
• ارتباط شرکت تراستی با بانک ملت، رابطه یکپارچه بود و شرکت داریس فقط در ارائه وام به فلاحتیان خلاصه نمی شد. در شرکت داریس، حجم زیادی از فعالیت ها صورت می پذیرفت که اگر انجام نمی شد،‌ هزاران مشکل به  وقوع می پیوست.
• شرکت پارسیس کیش، با مجوز شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد و شروع به فعالیت کرد.
• قرارداد شرکت پارسیس با بانک پارسیان را در صفحه نمایش مشاهده می کنید.

حتما بخوانید: دفاعیات نجوا لاشیدایی و همسرش در دادگاه شرکت سایپا

• پس از خروج من از بانک پارسیان، شورای عالی امنیت ملی،‌ نامه می زند و درباره نگرانی های خود درباره عدم اجرای بخش هایی از بخش نامه می گوید. این نگرانی مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹۳ است. نامه برای مدیرعامل وقت بانک پارسیان ارسال می شود. من این نامه را بررسی نگرانی ها بررسی کردم. گزارشی تهیه شده و به شورای عالی امنیت ملی ارسال گردید.
• شورای عالی امنیت ملی در قالب نامه ای پاسخ داد که بایستی ترتیبی اتخاذ شود که در سال  جاری بدون توجه به مذاکرات هسته ای، فعالیت ها ادامه یابد و هر  ۹۰ روز یک بار، گزارش شود و از مدیرعامل بانک پارسیان نیز تقدیر می شود. به این تشکر در کیفرخواست اشاره نشده است.
• من دخالتی در امور اجرایی و مالی نداشته و نقشی در شرکت پارسیس کیش نداشتم و آن شرکت زیر نظر اعضاء  هیات مدیره اداره می شد.

حتما بخوانید: همه چیز درباره رسول دانیال زاده

• این که بگوییم پول گم شده درست نیست. نباید مردم را نگران کرد. وجوه کارگزاری، برگشته است. اگر  بانک، ادعا کرده که پولی گم شده، باید اعلام کند.
• ارائه تسهیلات، وظیفه بانک است و وقتی به آقای فلاحتیان، تسهیلات دادیم، یعنی  کار حرفه ای کردیم و از دارایی  بانک به صورت مولد استفاده شده است تا سودآوری داشته باشد.
• آقای آرام، مدعی است که در بررسی شش  ماهه متوجه شده  که پولی به حساب آقای فلاحتیان رفته است در  حالی که  ۱۳ مکاتبه در دسترس من است که می گوید همه وجوه از طریق شرکت داریس و با اطلاع کامل آقای آرام در اختیار آقای مجید سعادتی قرار گرفته است.
• وقتی که یک و نیم میلیارد درهم پول های مس در شرکت تراستی وارد شد، در شرکت داریس تصمیم گرفتیم که بین شرکت ها توزیع شود. من در زمان بازجویی، صحبتی از آقای  فلاحتیان نکردم.
• صحبت های آقای آرام را تکذیب می کنم و مطابق عقل و منطق نیست. کیفرخواست بر اساس ادله، تنظیم نشده است.

حتما بخوانید: همه چیز درباره احسان دلاویز

• ۱۳ نامه نگاری در اختیار دارم که نشان می دهد که استفاده از حساب امانی فلاحتیان با اطلاع کامل آقای آرام در اختیار مجید سعادتی بود.
• پول ها به مجید سعادتی به دستور آقای آرام و شرکت داریس وون کره جنوبی پرداخت می شود تا نسبت به خرید ورق فولادی توسط شرکت فولاد علی گودرزی انجام شود. ورق ها به فروش رفته و درهم امارات، تهیه و برای جابجایی، شرکت وون کره جنوبی از فلاحتیان استفاده می کند و از ایشان ۲۴ درصد سود می گرفتند.
• اقدام صورت گرفته درباره خروح شرکت وون کره جنوبی، از طریق آقای فلاحتیان و با کمک آقای آرام صورت گرفته و مجید سعادتی در اواخر سال ۱۳۹۳ به آقای آرام گفته که ۱۲۴ میلیون درهم موجودی در امارات متحده عربی دارم و آقای آرام در جریان MG COMERCE بوده است. شرکت پارسیس کیش از طریق شرکت EMERALD از حساب فلاحتیان استفاده رده است.
• بانک ملت با شرکت داریس قرارداد داشته و شرکت نیز با شرکت مینیون قرارداد داشته و در سال ۱۳۹۴، ۷۵۰ میلیون درهم پول از بین رفته است.
• در بانک پارسیان، قراردادی بین بانک و پارسیس کیش وجود داشته و شرکت پراسیس نیز با امرالد قرارداد داشته و خروج پول ها طبق دستور صورت گرفته است.

حتما بخوانید: با سلطان پورشه و نساجی ایران (سید معین بارانی بهبهانی)

اظهارات علی دیواندری درباره مجید سعادتی

• مجید سعادتی ظرف ۲ سال،‌‌ شعبه درجه ۳ را به شعبه ممتاز تبدیل می کند.
• مجید سعادتی در سال ۱۳۸۳، معاون اداره کل مدیریت روابط عمومی بانک ملت می شود.
• در سال ۱۳۹۳ برای مجید سعادتی، استعلام امنیتی گرفته می شود که پاسخ آن مثبت اعلام می شود. این استعلام را در اختیار ندارم. باید از بانک ملت بگیریم.
• مجید سعادتی در سال ۱۳۹۴ از کارگزاری شرکت داریس، خارج می شود.

خواننده گرامی

نظرات خود را درباره فعالیت های علی دیواندری در بخش  کامنت به اشتراک بگذارید.