اخبار استان تهران
اظهارات مهم محمد علی هادی و وکیل و نماینده دادستان در دادگاه بانک سرمایه
محمد علی هادی ، عضو هیات مدیره اسبق بانک سرمایه، یکی از ۳۰ متهم اصلی فساد در این بانک است که به همراه سید محمد هادی رضوی، احسان دلاویز، امامی و دیگران، محاکمه می شود. اظهارات او و وکیل وی و نماینده دادستان را در ۲ تیر ماه ۹۸ در جریان برگزاری یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش، به صورت دسته بندی شده مشاهده می کنید.
با ما همراه باشید.
حتما بخوانید: همه شرکت های دختر مهندس نعمت زاده
اظهارات محمد علی هادی در یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات در پرونده بانک سرمایه
- آقای شهاب الدین غندالی (قندالی) از صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر خانی را معرفی کردند.
- آقای فرشاد حیدری به من گفته بود که دکتر سیف (رئیس کل سابق بانک مرکزی)، از من خواسته که دکتر خانی را تایید کنم. ما هم تایید کردیم. اما بعدا مشخص شد که منظور دکتر سیف، منوچهر خانی بوده است و دکتر خانی، اشتباهی تایید شده است.
- بانک مرکزی، ۶ ماه طول می دهد تا صلاحیت فردی را تایید کند.
- هر کسی در بانک سرمایه یا هر بانک دیگر، بد جور از آب در می آید، ماحصل تایید صلاحیت بانک مرکزی است.
- بانک مرکزی، باید مسئولیت خود در قابل تایید صلاحیت افراد برای کسب تصدی مدیریتی بانک های خصوصی را قبول کند.
- ۵ هزار میلیارد ریال ضمانت نامه در بانک سرمایه صادر شده که متعلق به ۸ شرکت خصوصی است.
- بانک سرمایه، بخش حقوقی ندارد و برخی از مشکلات از آنجاست.
- چرا در بانک سرمایه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۵، هیچ مشکل و شکایتی وجود نداشت؟
- یکی از کارهای خوب دکتر خانی این بود که مدیر بخش حقوقی بانک را تغیر داد.
- در بانک سرمایه، ۹۸ میلیارد تومان که پشت آن آقای رنجبر بود، داده شد که من در سر خود زدم.
- ملک میدان آرژانتین، توسط شرکت توسعه ساختمان، معامله شده است و بعدا از ما خواستند که نسبت به خرید ملک، اقدام کنیم. من و دکتر خادم، از ملک بازدید کردیم. به رئیس بانک، نامه نوشتیم و گفتیم، خرید این ملک به صلاح نیست. ما چیزی را تصویب نکردیم و خریداری هم نکردیم.
- شبیه ماجرای ملک آرژانتین، برای ملک اصفهان رخ داد.
- ما ۱۱ فقره معامله شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه را ابطال کردیم. ۳ فقره مربوط به خرید ملک و ۷ مورد فروش ملک و یک مورد، سپرده ها بود.
- بانک سرمایه، بازرسی دارد و به محض اطلاع از تخلف، برخورد می شود.
- معاملات ملک، به دستور دکتر خانی، مدیرعامل بانک سرمایه انجام شده است.
- من نوکر آقای ریخته گران نیستم.
- من پیگیری کردم که چرا، شرکت توسعه سایه گستر، به آقای ریخته گران پول داد؟
حتما ببینید: همه چیز درباره برادران ریخته گران: از شهروز تا فیروز
- مگر بانک سرمایه، چقدر ظرفیت دارد که این همه ضمانت نامه صوری صادر کند؟
- دکتر خانی از من خواسته بود که سرپرست اداره حقوقی و قرارداد های بانک سرمایه شوم. حکم هم برای من صادر کرد. من این مصوبه را پاره کردم. اما بعدها، دست سید محمد هادی رضوی (متهم ردیف اول فساد در بانک سرمایه ) دیدم.
- همه جا شایع شده که من به دنبال کار خیر هستم و دیگران در حال اختلاس.
- ۱۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه پرداخت شد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۵۰ میلیون ریال دیگر برای امور خیریه.
- بانک ها درباره امور خیریه، مقررات دارند. می توانند طبق مقررات اقدام کنند.
- بانک سرمایه، پولی نداشت.
- به فعالیت شرکت پایدار قشم، اعتراض کردیم.
- درباره شرکت سازه پارمیدا، شرکت آرمان، ملک آرژانتین و شرکت سایه گستر و شرکت پایدار قشم هم توصیحاتی دارم.
- شرکت ساختمانی مبینا، خواستار ۷۸۰ میلیارد ریال وام در قالب مشارکت مدنی کرد.
- بانک سرمایه،۸۰ میلیارد ریال وام به شرکت ساختمانی مبینا داد و ۲۵ میلیارد ریال هم نگه داشت و من با آقای دکتر خادم، امضا کردیم.
- در شرکت نفت و گاز مبینا، ۱.۵ میلیارد تومان را آزاد کردیم و جای آن سفته گرفتیم.
- صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته گران، دو بدهکار اصلی بانک سرمایه هستند.
- صندوق ذخیره فرهنگیان در اسفند ماه ۱۳۹۵، ۴۵۰ میلیارد تسهیلات می گیرد.
- درباره بدهی گروه ریخته گران به بانک سرمایه، هیچ سندی وجود ندارد.
- با بانک تجارت صحبت شد که ثروت او در اختیار بانک تجارت قرار بگیرد اما بانک تجارت از تسویه بدهی ها، عاجز ماند.
- ملک گروه ریخته گران، به دستور قوه قضاییه توقیف شده است و به بانک تجارت، منتقل نشده است.
- من، بانکی نبودم و این را میپذیرم.
- این که من بانکی نیستیم و بانک مرکزی، من را تایید صلاحیت کرده است، ایراد من و بانک مرکزی است.
- من ۵۲ سال است که برای نظام اسلامی کار می کنم.
حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه
اظهارات نماینده دادستان در جلسه محاکمه محمد علی هادی
- شرکت توسعه ساختمان، ملک را خریده است و این شرکت، متعلق به بانک سرمایه است.
- قرارداد تهاتر ملک آرژانتین، منعقد شده بود و ملک تهاتر شد و بعد، محمد های عادی در هیات مدیره بانک، مصوبه ای می گیرد مبنی بر انطباق تهاتر ملک با ضوابط قانونی و مصالح بانک.
- محمد علی هادی به اشتباه، تفاوتی بین شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه و خود بانک سرمایه قائل می شود که غلط است. چون هر دو، یک مجموعه است. این تفکیک، بلاوجه است.
- چه کسی مسئول نظارت بر امور و معاملات در شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه بود؟
- چه کسی نظارت بر امور شرکت های زیر مجموعه بانک سرمایه می کند؟
- در تاریخ ۲ بهمن ماه ]سال اعلام نشده[ پولی به حساب گروه ریخته گران واریز می شود به اسم افزایش سرمایه قطعی. ۳ روز پیش از آن. برای رد گم کنی، آقای دکتر خانی از هیات مدیره، امضا می گیرد. در تاریخ ۲ آبان ماه، مصوبه ای رد می شود که آقای محمد علی هادی و دکتر خادم، امضا نمی کنند. اما نامه ای جعل می شود که امضای همه آقایان را دارد.
- اظهارات محمد علی هادی ، حقیقت گویی دارد و آن را تصدیق می کنم.
- ۲ ایراد اساسی به کار محمد علی هادی وارد است. عدم تخصص در صنعت بانکداری و امضای مصوبه ای که نامعقول و کلی است و جزیی نیست و زمینه نفوذ ریخته گران را فراهم کرد.
- در خصوص بانک تجارت، حرف محمد علی هادی را قبول ندارم.
- محمد های هادی گفته است که بانک تجارت چون منابع بیش تری داشته و سخت افزارهای بالاتری داشته، نمی توانسته این کار را انجام بدهد و بانک سرمایه، باید این کار را انجام می داد. اما بانک سرمایه با آن همه مشکلات، چگونه می توانست از عهده این کارها برآید.
- درباره اشخاصی که محمد علی هادی در این جلسه نام بردند، پیگیری لازم انجام خواهد شد.
حتما ببینید: همه چیز درباره احسان دلاویز
اظهارات قاضی مسعودی مقام در یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد در بانک سرمایه
- ۱۲ فقره ضمانت نامه بانکی گرفته شده است که محمد علی هادی باید درباره آن صحبت کند.
- مفسدین اقتصادی از امثال آقای محمد علی هادی ، استفاده می کنند.
- گاهی انسان، خوش نام است. اما عدالت اقتضا می کند با تخصص، وارد کارها بشویم و عدم تخصص، سبب تردید و جرم می شود.
اظهارات وکیل مدافع محمد علی هادی در جلسه یازدهم
- از دوستانم درباره عدالت شما سوال کردم و به عدالت شما شهادت دادند.
- مستندات در مورد تهاتر ملک زاگرس و شرکت توسعه ساختمانی که ۱۰۰ درصد متعلق به بانک سرمایه است ارائه شد.
- محمد علی هادی ، خرید شرکت توسعه ساختمان را به صلاح نمی داند و مخالفتش را صریحا اعلام کرده است.
- بر اساس مصوبه اول اسفندماه سال نود و چهار که متعلق به هیات مدیره سابق بانک سرمایه است، این شرکت، با رعایت صرفه و صلاح بانک، مجاز به فروش اموال غیر منقول است.
- حتی هیات مدیره سابق بانک سرمایه (پیش از سال ۹۵)، حق تهاتر را به شرکت توسعه ساختمان نداده بود.
- درارتباط با تهاتر اوراق موسسه آرمان باید بگویم که موسسه آرمان، فاقد مجوز است. ۲۶/۰۶/۱۳۹۴ منحل می شود.
- هیات مدیره سابق بانک سرمایه، دستور تهاتر بدهی شرکت پایا سازان عالیس را می دهد و بدهی معوق، بخشودگی می گیرد. موسسه آرمان اعلام می کند که املاک سهل البیع دارد.
- هیات مدیره سابق بانک سرمایه مصوب می کند که شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه نسبت به تهاتر گواهی های سپرده موسسه آرمان که در اختیار بانک بود، با املاک سهل البیع موسسه آرمان، اقدام کند.
- این که چطور، اوراق موسسه آرمان از ید بانک سرمایه خارج شد، جای سوال دارد.
- ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه ساختمان، متعلق به بانک سرمایه است.
- ۱۶/۰۵/۱۳۹۵، شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه، خواستار هشتاد میلیارد تومان وام برای خرید زمین و ملک برای احداث مجتمع های مسکونی، تجاری و صنعتی دارد. این درخواست ها، تقدیم دکتر خانی است که قائم مقام وقت بانک سرمایه است.
- دکتر خانی بدون طرح این درخواست در کمیته اعتبارات بانک سرمایه، آن را به جلسه هیات مدیره می برد.
- در هیات مدیره بانک سرمایه که محمد علی هادی ، عضو آن بود، با پرداخت شصت میلیارد تومان از هشتاد میلیارد تومان، موافقت می شود. ان هم در قالب ضوابط اعطای تسهیلات بانک سرمایه. اما مشروط به اعتبار سنجی شرکت درخواست کننده وام. یعنی کسب موافقت اصولی. اما الزاما، موافقت با پرداخت نیست.
- قباد بهادری نژاد، بر اساس نامه بیست و هشتم مرداد ماه سال نود و پنج، در نامه ای به رئیس شعبه مطهری تهران بانک سرمایه، دستور پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب یک فقره چک می دهد.
- در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان، مصوبه هیات مدیره، بی نقص است.
- پس هیات مدیره بانک سرمایه که موکل بنده نیز عضو آن بود،کار خلافی انجام نداده است.
- بانک سرمایه، ۴ رکن نظارتی دارد. زیر نظر مدیرعامل فعالیت دارد.
- تا به امروز، گزارشی از ارکان نظارتی این بانک مبنی بر تخلف شرکت های زیر مجموعه به هیات مدیره، واصل نشده است.
- هیات مدیره بانک سرمایه درباره پرداخت ۳۷۷۰ میلیارد تسهیلات به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، مصوبه ای نداشت.
- آقای فرخی در زمان ابلاغ مصوبه می گوید که تسهیلات مذکور، بر اساس دستور شفاهی ریاست محترم هیات مدیره بانک سرمایه در قبال یک فقره چک تا زمان ترهین،پرداخت شده است.
- درباره شرکت آداک افراتوس باید بگویم که این شرکت، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال نود و پنج، تقاضای خود به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، به شعبه مرکزی داد. شانزدهم خرداد ماه سال نود و پنج، درخواست شرکت به اداره اعتبارات ارسال شد. بیست و چهارم خرداد ماه سال نود و پنج، درخواست شرکت، فاقد رکن اعتباری اعلام شد. به نظر ارکان اعتباری بانک، هر ۲ رکن موافقت کردند به پرداخت ۶۳۰ میلیارد تسهیلات طی قراداد ۶ ماهه در قالب وثیقه سهل البیع.
- بنای هایت مدیره، اعتماد به ارکان اعتباری بانک است.
- بازه زمانی مصوبات هیات مدیره بانک سرمایه، چهل و پنج روز است. اگر اجرا نشود، بدون اثر خواهد شد.
- بیژن وطنپور، رئیس وقت اداره اعتبارات بانک سرمایه، با پرداخت تسهیلات ۸۸ میلیارد ریالی موافقت می کند.
- درباره شرکت هواپیمایی سهند آسیا، باید بگویم که این شرکت، درخواست پنجاه میلیارد تومان وام می کند تا نسبت به خرید ۲ فروند هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی اقدام کند.
- نامه شرکت هوایپیمایی سهند آسیا، به اداره اعتبارات ارجاع شد و سپس به شعبه رفت و شعبه مرکزی نیز طی نامه ای به تاریخ سی مرداد ماه سال نود و پنج، درخواست تسهیلات را به اداره اعتبارات و شعبه، ارجاع می دهد و اداره مذکور پس از بررسی ها، با رعایت قوانین و مقررات، موافقت خود را در تاریخ بیستم شهریور ماه سال نود و پنج، به کارگروه عالی اعتبارات، ارسال و کارگروه، با مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال، موافقت می کند. هیات مدیره نیز در قبال ترهین دو هواپیما و اخذ وثیقه، موافقت را اعلام می کند.
- هیات مدیره بانک سرمایه با وجود موافقت با پرداخت تسهیلات، خواستار دریافت تضامینی می شود که باید از شرکت بگیرد.
