چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمدی هادی رضوی ، با حضور احسان دلاویز و سید محمد امامی و اظهارات نماینده بانک مرکزی و برخی از مطلعین و دیگر متهمان پرونده اختلاس در بانک سرمایه همراه شد و یک جلسه شلوغ بود. عناوین مهم ترین اظهارات متهمان در این جلسه را به صورت تفکیک شده ارائه کرده ایم.
جلسه چهارم دادگاه هادی رضوی : ۵ خرداد ۹۸
پنجم خرداد نود و هشت، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی، تهیه کننده شهرزاد و یکی از متهمان اختلاس ۱۰۷ میلیارد تومانی از بانک سرمایه برگزار شد. در جلسه چهارم، نماینده بانک مرکزی حضور یاقت.
اظهارات نماینده بانک مرکزی در جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی
- مجموعه تسهیلات و تعهدات کلان بایستی حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه موسسه اعتباری باشد.
- سرمایه بانک سرمایه، ۵۹۴ میلیارد تومان بوده و با احتساب ۱۰ درصد تسهیلات کلان داده شده است.
- تسهیلات کلان احراز شده است.
- ۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به استناد آیین نامه تسهیلات، اخذ شده و کلان محسوب می شود.
- سید محمد هادی رضوی، با توجه به تعریف تسهیلات و تعهدات کلان، مشمول ۱۰ درصد است.
- از حیث پرداخت و اعطای تسهیلات کلان، سقف ۲۰ درصد رد نشده که مشمول هیات مدیره است.
- وثایق سید محمد هادی رضوی برای دریافت تسهیلات، کافی نبود.
- داماد شریعتمداری ، صلاحیت دریافت این حجم از تسهیلات را نداشت.
حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه
اظهارات احسان دلاویز در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی
- دفاع حقوقی را به وکیل می سپارم.
- برادر من، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد بود. هیچ قراردادی در زمان تصدی مسئولیت برادرم ندارم.
- شرکت نفت و گاز سرمایه، در آذر ماه ۹۲، عمر ۳ ماهه داشت و آقای اولیایی درباره آن مطلع هستند.
- فقط ۲ بار آقای غندالی را دیدم.
- خرید لکسوس و ملک با پول شخصی بوده است و در سال ۸۱، سالنامه جوان بنده، پر تیراژ ترین سر رسید بود.
- در سال ۱۳۸۴، آقای امامی در زندگی من نبود و در بهترین نقطه تهران، خانه داشتم و زانتیا.
- اتهامات مطرح شده به من، چندین بار پس گرفته شده است.
- سید محمد هادی رضوی و خانم شریف کاظمی، اظهارات متناقضی را مطرح کردند که هم در مورد مبلغ و هم دلیل پرداخت، یکی نبود.
- هادی رضوی یک بار گفته به من ۲۰ میلیارد ریال پرداخت کرده در حالی که خانم شریف کاظمی، آن را ۴۰ میلیارد ریال اعلام می کند. یک بار گفته اند که بابت تسهیلات بوده و یک بار هم گفتند که برای افزایش تسهیلات بوده است.
- نوع احضار به من دادسرا، خود حاشیه سازی است.
- نیمه دوم اسفند ۹۷ از طریق یک پیامک به دادگاه احضار شدم و بازپرس به من گفت که هادی رضوی مدعی است که به شما پول داده است.
- علت حضورم در دادگاه، دوستی با رضوی و سید محمد امامی است.
- بین من و رضوی، هیچ سابقه دوستی وجود ندارد.
- هادی رضوی، فردی تند خو و عصبی مزاج است که همه را از موضع بالا نگاه می کند اما شخصیت من فرق دارد.
- داماد شریعتمداری ، ارتباطات وسیعی دارد و نیازی به ارتباط با من ندارد.
- من با هادی رضوی، اختلاف سیاسی دارم.
- من در آذر ماه سال ۹۲، با سید محمد امامی، روی پروژه مشترکی به نام شاهگوش و شهرزاد کار کردیم. من مسئول جذب تبلیغات بودم.
- من با سید محمد امامی، رابطه خانوادگی داریم.
- سید محمد امامی، تولید کننده است و پدرش در حوزه نساجی فعالیت دارد.
- شهرزاد، کار ارزشمندی بود و نباید شان افراد خراب شود.
- با بازیگر سریال شهرزاد چه کار دارید که پول آلوده است یا نه؟
- آقای قادری، مسئول دریافت پول ها در سریال شهرزاد بود.
- آقای رضوی! رونوشت چک هایی که مبنی اتهامات است را به من ارسال کرد. چک ها در وجه آقای قادری بود و تاریخ آن، ۹۰ روز پس از ترک من از مجموعه بود.
- شرکت صنایع فاطمی در سریال شاهگوش، تبلیغ می کرد.
- من هیچ تماس حضوری یا تلفنی با بانک سرمایه نداشتم.
- من هیچ نفوذ قابل توجهی در مدیران بانک سرمایه ندارم.
- من در سال ۹۱ و ۹۲، علی بخشایش را می شناختم.
- از علی بخشایش خواستم وارد فضای سرمایه گذاری فرهنگی شود که نشد.
- با همکاری با مرتضی بخشایش، قراردادی با بانک سرمایه برای سریال شاهگوش داشتیم.
- پس از ورود سید محمد امامی به بانک سرمایه، وی پروژه نفتی را به بانک پیشنهاد داد به نام petro gulf. من شرکت نفت و گاز سرمایه را پیشنهاد دادم.
- چک های مورد ادعای داماد شریعتمداری به من،وصول نشده است.
- من هیچ وامی نه برای خود و نه دیگران از بانک سرمایه نگرفتم.
- من خواهرزاده یا برادر زاده هیچ مسئولی نیستم.
- زدن احسان دلاویز، توسط امد نیوز، شروع شد.
- من بچه گچساران و شیر پاک خورده هستم.
اظهارات نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات بانک سرمایه
- آقای رضوی در تحقیقات مقدماتی گفته بود که احسان دلاویز، با وی تماس گرفته و درخواست ۱ تا ۱.۵ درصد کرد. رضوی هم این پول را در قالب حق مشاوره داده است.
- دلاویز قبول می کند که وثایقه به سفته تبدیل شود.
- داماد شریعتمداری ۲ میلیارد تومان به احسان دلاویز می دهد. اما وثایق به سفته تبدیل نشد.
- خانم شریف کاظمی (منشی رضوی)، ۱۰ چک ۲۰۰ میلیون تومنی از بانک مسکن و ۱ چک ۲۵۰ میلیون تومانی در وجه امیر قادری بابت حق مشاوره می دهد.
- امیر قادری، ماشین پول شویی سید محمد امامی است. در حد مشاوره به کسی نیست.
- سید محمد امامی، چک ها را به اسم خودش صادر نمی کرد و به اسم قادری و دختر ۱۴ ساله اش بود.
- طبق اظهارات حسامی (مدیر دفتر علی بخشایش)، سید محمد امامی، احسان دلاویز و فرد دیگری به عنوان مشاوران بخشایش، در سال ۱۳۹۱ حکم رسمی داشتند و هر وقت می خواستند تشکیل جلسه می دادند.
- احسان دلاویز و سید محمد امامی در بانک سرمایه، همه کاره بودند.
- حسامی گفته بود که احسان دلاویز، هیچ سند و مدرکی را امضا نمی کرد.
- امامی، بازیگر اصلی تئاتر در بانک سرمایه بود.
- سیدمحمد امامی،خواهرزاده کسی نیست. اما حیدرآبادی را او به بانک سرمایه آورد.
- سید محمد امامی و دلاویز، کارچاق کن بانک سرمایه بودند.
- نان چیان، رییس شعبه اسکان بانک سرمایه، توسط سید محمد امامی و احسان دلاویز، پشتیبانی میشدند.
- احسان دلاویز، ۲۰۰ میلیارد از رضوی پول گرفته است.
- آرمان علمایی گفته است که احسان دلاویز و سید محمد امامی در سال ۸۸ و ۸۹ با بخشایش در ارتباط بودند. امامی از زمانی که با بخشایش آشنا شد، وضعیت مالی خوبی پیدا کرد.
- طبق اظهارات علمایی، کار امامی و امیر فرزام، دلالی برای شرکت های خود بوده است و یار محمدی هم به آن ها اضافه می شود. طبق گفته او، احسان دلاویز، مشاور روابط عمومی بانک سرمایه بود.
- خانم پیراسته، همسر جدا شده امامی، گفته بود که امامی و دلاویز، از طریق لابی، علی بخشایش را به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه معرفی می کنند و خانم پیراسته نیز تهدید شده است.
- طبق اظهارات این خانم، احسان دلاویز، مشاور بخشایش بود و شرکت نفت و گاز پاسارگاد (شرکت برادر احسان دلاویز)، به امامی معرفی می شود.
- آقای ضیایی وقتی به بانک سرمایه آمد، مدیرعامل شرکت آتیه صبود. حیدرآبادی، از حلقه فاسد نفتی است .
اظهارات ضیایی در جلسه دادگاه
- در سال ۹۱ و ۹۲ مسئولیتی نداشتم.
- درباره واسطه گری دلاویز، مستنداتی دارم.
- دلاویز، کلیه ضمانت نامه های منتسب به خود را در شرکت نفت پاسارگاد، تبدیل به قیر صادراتی می کرد.
اظهارات رئیس دادگاه در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی
- تسهیلات مربوط به مدیران در بانک سرمایه، ۲۰ درصد و تسهیلات مربوط به تسهیلات گیرندگان، ۱۰ درصد است.
- اتهام احسان دلاویز، بر اساس گزارش هیات کارشناسی و نظریه سازمان بازرسی کل کشور و گزارش دادستانی و گزارش شورای عالی ضد پولشویی وزارت صنعت، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام بانکی و دریافت ۵ فقره تسهیلات به مبلع ۱۷۵ میلیارد تومان است.
- احسان دلاویز، مراجعات متعددی به بانک سرمایه داشته است. بر خلاف ادعایش که می گوید دخالتی در بانک سرمایه ندارم. اما وقتی شرکتی ثبت می کند، احتمالا نقش پر رنگی در بانک سرمایه داشته اید.
