دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه، به ادامه رسیدگی به اتهامات محمد رضا خانی، مدیرعامل سابق این مجموعه ادامه یافت. نماینده دادستان، متن ریکاوری شده از پیام های تلگرامی بین محمد رضا خانی و امامی از مسئولان این بانک را قرائت کرد و خواستار اشد مجازات برای دکتر خانی در زمان تصدی مدیرعاملی بانک شد.
به چندین شرکت هم در این جلسه مثل جلسه نهم، اشاره شد که آگهی تاسیس شرکت های مزیور را در این گزارش اقتصاد شهروند ارائه کردیم. در جلسه دهم، درباره اتفاقات در شعبه کریمخان و اکباتان تهران این بانک، افشاگری هایی صورت گرفت.
اگر شما مخاطب گرامی نیز مدارک مستند و مستدل از اتهامات محمد رضا خانی و همکاران دارید، مراتب را از طریق کانال های عصرشهروند در شبکه های اجتماعی ارسال کنید.
با ما همراه باشید.
حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه
اظهارات نماینده دادستان در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه
-
- در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری، تفهیم اتهام شده یا در آستانه تفهیم اتهام قرار دارند.
- حساب شرکت های پایه گستر و شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، از حساب های داخلی بانک پرداخت شده است.
- چرا مدیران وقت بانک مرکزی، با اطلاع از این وضعیت بانک سرمایه، اقدامی نکردند؟
- در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری، یا تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند.
- در پرونده بانک سرمایه، ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری، گزارش خلاف ارائه کردند.
- سمیرا سادات غفوری، رئیس حوزه مدیریت بانک سرمایه، در دوره محمد رضا خانی است.
- پس از بررسی ها فهمیدیم که اسناد بانک سرمایه حذف شده و فیزیک اسناد موجود نیست. پویان شاد هم نامه ای زد.
- ریخته گران، در ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ به شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه نامه می زند که ۹۵ میلیارد می خواهم و همان روز تصویب می شود. در همان روز به حیدرآبادی، نامه زده و خواستار ۱۲۰ میلیارد میکند تا در یک پروژه ساختمانی هزینه کند. همان روز ۹۵ میلیارد تومان در هیات مدیره تصویب می شود. فقط نام ریخته گران آورده می شود و نامی از خودش مطرح نمی شود. ۹۵ میلیارد تومان پس از صرف صبحانه، به حساب رخیته گران واریز می شود.
حتما بخوانید : با براردان ریخته گران و فعالیت هایشان بیشتر آشنا شوید
- ۹۵ میلیارد تومان بدون وثیقه ترهینی، واریز می شود.
- ملک زاگرس، با پول بانک خریداری شد. آقای خادم و خانی مصوب می کنند که ملک ۳۰ درصد زیر قیمت بازار خریداری شود. اما ۲۰۰ میلیارد تومان گران تر از آقای محمد رضا خانی خریداری می شود!
- شرکت های شعب کریمخان و اکباتان توسط آقای خانی ساپورت می شود. متن پیام ها، در تلگرام آقای خانی و امامی، ریکاوری شده است.
- شرکت های اطلس پویان، عارف گستر کیمیا، کیمیا افق شرق، فیدار فارس الوند،شرکت هایی که این ۲ نفر روی آن ها تبادل نظر دارند.
(شرکت عارف گستر کیمیا (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۶۰۴۹۰ در تاریخ ۱۴ دی ماه سال ۸۸ ثبت می شود. موضوع فعالیت آن: ارائه کلیه فعالیت های عمرانی، شامل طراحی محاسبه و نظارت و اجرای پروژه های عمرانی و انبوه سازی و سد و تونل و محوطه سازی و دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی بوده و در ۱۷ شهریور تهران، دفتر مرکزی می زند. مدیران شرکت: سعید، حمید، حسین قماشی است. بعد ها به سهامی خاص تغیر نام می یابد)
(شرکت کیمیا افق شرق، با شماره ثبت ۴۳۶۱۸۷ در ۲۴ فروردین سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. موضوع فعالیت شرکت، گخش آرایشی و بهداشتی لبنیاتی مواد غذایی و واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. محل شرکت، میدان شهدا و مدیران شرکت عبارتند از: حمید هاتفی، سید هومن احمد زاد نیک قلب، ریحانه علی پور، نسرین رسولی خلغت پوشانی، حمید هاتفی)
- آقای خانی به امامی می نویسد: محمد جان! عارف تمام شده است. در مورد کیمیا، یک نفر را به شعبه بفرست تا نامه را بگیرد. رئیس شعبه را کلی دعوا کردم و برای کیمیا، منتظر مشتری هستیم. آقای امامی جواب می دهد: سلام داداش، اصلاحیه داشته است. خانی جواب داد:امروز حلش کردم یا سیدی و مولایی. امامی جواب می دهد: تو همیشه به من لطف داشتی و خانی هم می گوید: من آبرو و شرقم را همیشه و همه جا برای تو گرو میگذارم.
- در دوره مدیریت محمد رضا خانی، ۹۷۰ میلیون دلار حواله های ثبتی صادر شده و در قبالش، چیزی نیامده و ارز از کشور خارج شده است. تقاضای اشد مجازات از دادگاه برای این افراد دارم.
- محمد رضا خانی با حمایت شهاب الدین غندالی در صندوف ذخیره فرهنگیان، مدیرعامل بانک شد.
(شرکت فیدار فارس الوند، به شماره ثبت ۴۴۱۸۴۹ در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ ثبت شد و موضوع فعالیتش،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقوقی وشرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و اخذ وام اعلام شده است. شرکتی در تهرانسر که مدیرانش عبارتند از: حمید رضا حسین جانی، جمال واسعی گیوی)
حتما بخوانید: شهاب الدین غندالی کیست؟
- زمان استعلام پرونده ها از بانک سرمایه، متوجه خنثی بودن استعلام ها شدیم. با بررسی متن پیام ها، متوجه وجود جملاتی شدیم که مبین این واقعیت است که استعلامات قضایی برای فرزام ارسال می شده و او پاسخ می داد.
- متاسفم که اموال بیت المال در دست چنین افرادی است.
- امامی از طریق مدیران بانک نفوذ داشته و از طریق همسر دوم شهاب الدین غندالی، با وی در ارتباط بود.
- میان امامی و خانم شاهانی، پیامی مبنی بر این که تا حال آقای محمد رضا خانی خوب است،او را مدیرعامل کنید، رد و بدل می شود.
- امامی به خانم شاهانی پیام می دهد که این بار اساسی است. به دکتر بگویید، به ترکیب بانک دست نزند و پیام های دیگری از این دست.
اظهارات وکیل مدافع محمد رضا خانی در دهمین جلسه دادگاه
- بین وکیل محمد رضا خانی و رئیس دادگاه، جر و بحثی صورت می گیرد و قاضی دادگاه به او هشدار می دهد که شان وکیل را رعایت کنید و هر چیزی را به دستگاه قضا منتسب نکنید. اگر مطلب کذب بیان شود، اعلام جرم علیه شما خواهد شد.
- اظهارات نماینده دادستان، منتسب به وجود دیگر پرونده است و به عنوان دلیل ذکر شده است.
- اقاریز ضمنی متهم در خصوص اتهامات انتسابی و نسبت به ادعا های نماینده دادستان را قبول نداریم.
- قانون گذار، از مصادیق به تعریف رسید و در برخی از تعاریف جرایم (مثل اخلال)، یک سری موارد بیان می شود و درمورد فساد فی الارض، چیزی تعریف نمی شود.
- درباره اظهارات سایر متهمین نسبت به موکلم، ان قلت داریم. اینجا شده محل تسویه حساب افرادی چون آقای عزتی.
- اظهارات امیر سلامی، سناریوی از پیش تعیین شده در جلسه قبلی دادگاه بود.
اظهارات نماینده بانک سرمایه در دهمین جلسه دادگاه
- محمد رضا خانی، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، درباره اعتبارسنجی در این بانک مطالبی گفتند که صحیح نیست.
- اعتبار سنجی توسط شعبه انجام شده و هر یک از ستون ها، سقف تسهیلات دارد.
- بالاترین سطح تسهیلات برای وثایق منقول و به ارزش ۳۰ میلیارد ریال است.
- وظیفه هیات مدیره، نظارت و کنترل است. چرا که فیلتر رفع فساد است.
- روند اعتبارسنجی به این صورت است که مشتری، اعتبارسنجی طی یک سال شده و پس از شناسایی، به اداره اعتبارات فرستاده می شود.
- ۴۶ درصد از سهام فولاد میبد یزد در ازای تهاتر آقای ریخته گران پرداخت شده است.
- ریخته گران، ۱۷۰ میلیارد تومان از بانک، سرمایه در گردش گرفت اما ۱ ریال هم تسویه نشد.
- هیچ ملکی بابت ۲۸۰ میلیارد تومانی که به بانک تجارت دادیم، تحویل نگرفتیم.
- آقای محمد رضا خانی، شرکت ها را به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم معرفی می کرد.
- محمد رضا خانی، استاد دانشگاه است و معنی «وثیقه »، عقد رهن است و وثیقه را نمی توان به رهن گذاشت.
- ملک سوهانک و پرونده کلاهدوزان، فروخته شده اما ۱ ریال از شرکت ساختمانی دریافت نکردیم.
- ۱۵ درصد از مبلغ برای هتل باران مصرف شده است.
- ملکی در سعادت آباد تهران معرفی شد، ۸۳ میلیارد به امامی دادند و ۴ میلیارد به خانم کلاهدوزان.
- ۱۷۵ میلیارد تومان افزایش سرمایه و پول به شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه و ۴۰ میلیارد به شرکت حلما گستر ، طبق مصوبه هیات مدیره پرداخت شد.
(شرکت حلما گستر پارس به شماره ثبت ۳۵۴۲۵ در ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. فعالیتش، خدمات مهندسی و اداری و فضا سبز و تعمیرات و راه اندازی مراکز تاسیساتی صنعتی و حمل و نقل و ذفن زباله شهری است. شرکت در استان فارس ثبت شد. وحید بنی پری و سحر موسوی و فرهان کمالی، اعضای هیات مدیره بودند)
- آقای محمد رضا خانی با افتخار می گوید که پول را به یک شرکت هواپیمایی دادیم (منظور شرکت هواپیمایی سهند آسیا) است و هواپیما خریداری و وارد شد.
- شعبه بانک سرمایه در پیشنهاد خود به بدهی ها، به انبوه چک های برگشتی آقای خدادادی، مسدود بودن حساب ها و غیره اشاره کرده است.
- وثیقه ملکی گرفتن، ملاک اعطای تسهیلات نیست. اهلیت فرد باید احراز شود.
- شرکت افرای طوس، گواهی سلامت پیمانکاری، کارت بازرگانی، اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی قابل اتکا نداشت. پولی هم که گرفت، برنگشت. این معلوم است.
- شرکت نبینا، ۱۸ میلیارد تسهیلات گرفته است و ۳ سال است که از پرداخت پول، طفره می رود.
- شرکت فیدار فارس الوند در شعبه کریمخان بانک سرمایه با تسهیلاتش مخالفت می شود.
- ۶ شرکت به شعبه کریمخان ارجاع می شود و به صورت صوری گفتند که برای اداره اعتبارات، پیشنهاد بفرستید.
- فردی بدون کارت ملی (آقای اکبری صدایش می کردیم و در شعبه، حسنی خطاب می شد) همه این کار ها را انجام می داد. این شرکت هنوز در شعبه کریمخان، حساب ندارد.
- قرار بود که به این ۶ شرکت، ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات داده شود. مدیران این شرکت ها، زنان خانه دار و افراد کم توان مالی بودند. همه شرکت ها، صوری بود. حتی روزنامه رسمی ها هم صوری بود.
- محمد رضا خانی به شعبه می آید و رئیس شعبه را بازخواست می کند و پرونده ها به شعبه اکباتان ارجاع می شود.
- ۳۰ میلیارد تسهیلات به شرکت فیدار الوند اختصاص می یابد.
حتما ببینید: حسین هدایتی چگونه با شرکت های صوری تسهیلات گرفت؟
اظهارات محمد رضا خانی در دهمین جلسه دادگاه
- در اساسنامه بانک سرمایه قید شده که اعضای هیات مدیره، مسئولیت تضامنی دارند.
- درباره مصوبه ای، با ما تماس گرفتند و گفتند که مصوبه خلاف است. آن مصوبه باطل شد. معاون شعبه، رئیس شعبه شد.
- این که شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه، پولی واریز نکرده است را با اداره اموال بررسی کند.
- میزان مبلغ مصرف در هتل باران را قبول دارم.
- درباره شرکت هواپیمایی سهند آسیا، پرونده اعتباری در شعبه تشکیل می شود و اداره اعتبارات و بررسی طرح ها، آن را به کمیته عالی اعتبارات بانک، گزارش می کند و به هیات مدیره ارسال می شود.
- اگر قرار بود هیات مدیره، گذشته نگری کند، در شعبه می نشست.
- درباره شرکت فیدار فارس، کلیه مطالب نماینده دادستان را قبول داردم.
- گفته شده که مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از موسسه نور به حساب بنده در بانک پاسارگاد واریز شده است. پرینت حساب بنده موجود است. چنین مدرکی وجود ندارد.
- ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به حساب برادر من واریز شده است.
- برادر من در شرکت سیروان مهر ماندگار مشغول بود و پس از خروج، تسویه شده و فیش تسویه را آوردم.
- برادر من، ۱۰۰۰ میلیارد ریال از من پول گرفت. اما ۱۴۰۰ میلیارد ریال پس داد. مبلغ ۴۰ میلیارد تفاوت را خودم پرداخت کردم.
- پرداخت مبلغ ۱۶۲میلیون تومان در رابطه با حقوق های دریافتی را رد می کنم.
- در ابتدای سال ۹۵ که زمان مدیرعاملی آقای حیدرآبادی که حقوق نجومی باب نشده بود، وی اعلام کرد که باید حقوقم مشخص شود. او گفت که کم تر از ۱۰۰ میلیون تومان نمی گیرد. حقوق ایشان ۱۲۰ میلیون تومان بود.
- آقای حیدرآبادی گفت، برای این که این میزان حقوق در بانک سرمایه انعکاس پیدا نکند، بهتر است حقوق از طریق شرکت سایه گستر پرداخت شود .
- من زمانی که مدیرعامل بانک سرمایه بودم، ماهی ۲۵ میلیون تومان و اضافه کار ۱۳۵ ساعت دریافت میکردم. از ساعت ۶ صبح تا ۱ بامداد.
- حقوق و مزایان و پاداش پرسنل به حساب ما می آمد و واریز می شد.
- مبلغ ۲۵۲ میلیون تومان و مبلغ آقای خادم به حساب من واریز می شود و نیم میلیارد ریال، کارانه همکاران پای حساب من نوشته شد.
- این که مبلغ حقوق ما در سال ۹۵، ۱۱ میلیارد ریال بود، به پرسنل تعلق داشت.
- شب عید سال ۹۵، به کارکنان عیدی دادم.
- نماینده دادستان می داند که آمدنم به بانک بهر چه بود.
- بانک مرکزی، صلاحیت علمی و فنی من را برای احراز این پست تایید کرد.
دوم تیر ماه ۹۸، یازدهمین جلسه بررسی پرونده فساد در این بانک خصوصی و سهامی عام برگزار خواهد شد.
