هجدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه، ۱۹ تیر ۹۸ در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و حضور برخی از متهمان، وکلا و مطلعین پرونده بزرگ فساد بانکی کشور، برگزار شد.
در این جلسه، نماینده دادستان گفت که پرونده یکی از متهمان روحانی، به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شده و یاسر ضیایی شیرکلایی که متهم دانه درشت پرونده فساد در بانک و عضو هیات مدیره سابق بود گفت که چک ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ به نام رئیس دفتر یکی از روسای سابق مجلس شورای اسلامی صادر شده بود. اتفاقاتی که در دادگاه هجدهم رخ داد را به صورت دسته بندی شده در ادامه مشاهده می کنید.
جزییات کامل و مصور ۱۷دادگاه قبلی را نیز می توانید در عصرشهروند دنبال کنید.
با ما همراه باشید.
حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه
اظهارات نماینده بازرسی کل کشور در هجدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه
- تسهیلاتی که به شرکت جاوید گشت هیرمند داده شده است به این گونه بود که مصوبه هیات مدیره را داشت و منشا فساد یک صد و سی میلیاردی است که توسط آقای یاسر ضیایی شیرکلایی صادر شده بود و ایشان،شصت میلیارد تومان در آن نقش داشت.
- با شناختی که از آقای یاسر ضیایی شیرکلایی (از متهمان بانک سرمایه) داریم، هیچ وقت حروف های او را قبول نمی کنیم. یکی از شرکت های آقای شیرکلایی، نقد کردن چک را انجام می داد و پول را درحسابش نگه نمی داشت.
- آقای یاسر ضیایی شیرکلایی گفته بود که آن ها، مجمع تشکیل دادند و زیان بانک سرمایه را نشان دادیم. اما باید بگوییم که آن ها قادر به پوشش زیان بانک سرمایه نیستند.
- فساد درباره ضمانت نامه هایی که به شرکت ها برای خرید قیر داده می شد، وجود داشت.
- متهم شیرکلایی از روزی که به بانک آمد و تا روزی که در بانک بود، در این ستاد فساد، نقش آفرینی کرد.
- متهم شیرکلایی، با برنامه، وارد هلدینگ صندوق ذخیره فرهنگیان و موضوع قیر شد و الان سرنوشت قیرها، نامشخص است.
- پایه گذار فساد در مقوله ضمانت نامه ها در حوزه قیر، شخص متهم شیرکلایی است و او آشنا به موضوع قیر است.
- یاسر ضیایی شیرکلایی، شرکتی در آلمان به منظور خرید و فروش قیر ثبت کرده و در این زمینه فعالیت دارد و ما احتمال می دهیم که کار سازی شده است.
- متهم کلایی می دانست که به دنبال چه کسانی برای پیاده کردن نقشه های خود باشد. او به خوبی مدیریت کرد و جمع آوری اطلاعات نمود.
- ما به آقای شیرکلایی اعتماد کردیم و به بن بست رسیدیم.
اظهارات رئیس دادگاه هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه
- آقای یاسرضیایی شیرکلایی و دیگر متهمان پرونده بدانند که همه پولی که گرفته اند،باید به نفع دولت ضبط شده و باید بدانند که اطلاعات دادگاه، در سطح پایینی نیست.
- یاسر ضیایی شیرکلایی بداند که از کسانی که اسم نمی برد، مطلع هستیم و اطلاعات کامل داریم و او با سن کم، دائما عضو هیات مدیره شرکت های مختلف بوده اید.
- از یاسرضیایی شیرکلایی می خواهیم که حسن نیت به خرج دهد تا از حسن نیت او استفاده کنیم و به وی کمک کنیم. ما از او می خواهیم که کسانی را که وی را مدیریت کرده اند، معرفی کند.
- در جلسه هفدهم، یاسر ضیایی شیرکلایی، ۱۰ درصد فساد را توضیح داد و ۹۰ درصد را پنهان کرد.
- یاسر ضیایی شیرکلایی بداند که دادگاه، همه مدارک لازم را بدست آورده است و راست و دروغ صحبت ها، با خود شما است و دستگاه هایی به شما تاکید دارند که این گونه سخن بگویید.
- ماجرای ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ چیست؟ محل تامین آن کجا بوده؟ آن واریز ها، به درد ما نمی خورد. تحصیل مال نامشروع را به شخص بر نمی گرداند و متعلق به دولت است. منشا چک، مجرمانه است.
اظهارات یاسر ضیایی شیرکلایی در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه
- ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون را از همین محل، مثل حسین هدایتی اوردم.
حتما ببینید: همه چیز درباره شرکت های حسین هدایتی، مفسد محکومی
-
چک به نام رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس شورای اسلامی بود.
اظهارات نماینده دادستان در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه
- از آقای یاسر ضیایی شیرکلایی می پرسم که «جابر بیرقی» کیست؟
- متهم شیرکلایی، در ماجرای قیر، نقش مستقیم داشته است.
- متهم شیرکلایی بگوید که چرا در زمینه نفت و قیر فعالیت داشته است؟
- من به آن فردی که دکتر خانی (متهم بانک سرمایه) از وی به عنوان ناظر خطاب کرد و مدعی در کشور است و از آقای شیرکلایی، پول هایی اخذ کرده است می گویم که علیه او در دادگاه ویژه روحانیت، اعلام جرم خواهیم کرد.
- بنده خطاب به آن آقای روحانی می گویم که کل دریافتی هایی که از متهم شیرکلایی داشته باید را برگردانید.
- آقای رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه باید اعلام کند که سپرده شرکت جاوید گشت هیرمند چقدر است؟
- آقای علی محمدی گفته که مبالغ، بیش تر بوده که همان ۱۵۰ میلیارد اعلام شده است. داوری، بین سازمان بازرسی کل کشور و متهم یاسرضیایی شیرکلایی است.
- درباره تسهیلات اعطایی به شرکت جاوید گشت هیرمند، ترهینی انجام نشده است و این موضوع در پرونده آقای هدایتی، به تشریح، آمده بود.
- اتهامات وارده به مهم یاسر ضیایی شیرکلایی در صندوق ذخیره فرهنگیان و نقش او در خصوص آقای موحدی، هم چنان مفتوح است.
- باید به وکلای محترم عرض کنم که اخلال در نظام اقتصادی، جرمی مستقل در حقوقما نیست و نتیجه ای از جرایم دیگر است و مسببی از سلسله اسبابی است و گاهی خیانت در امانت به صورت گسترده انجام می شود که باعث فساد یا اخلال می شود.
- در خصوص پرونده مذکور، موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح است اما برای اطلاعات بیش تر، نظر متخصصین را جویا شدیم که بانک مرکزی اعلام کرد که اگر این پول، در سال نود و پنج از کشور خارج شده، مصداق اخلال است.
- در اخلال اقتصادی، نیاز به قصد و عمد نیست.
- فردی که خیانت در امانت را با علم به گستردگی آن انجام داده است، مصداق قصد مسبب عمل است و در این جا، باعث اخلال در نظام اقتصادی است و هر جا اخلالی محقق شود، حکم هم عارض می شود.
اظهارات پرویز احمدی در هجدهمین دادگاه پرونده بانک سرمایه
- من ۴۰ سال سابقه فعالیت در نظام بانکی داردم و میلیاردها دلار در دوران خدمت، زیر دست بنده بوده و برای پول، کار نکردم.
- وزیر وقت از من خواست که به معلمان خدمت کنم و به اوضاع بی سر و سامان، سامان دهم.
- هدف من از بدو ورود، خدمت بوده و هرگز مطلع نبودم که اراده پنهان منفی آن چنانی وجود ندارد.
- در هفته اول ورودم به بانک سرمایه، شهاب الدین غندالی به من گفته بود که به گذشته بانک سرمایه کاری نداشته باش و من از آن زمان حساس شدم که یعنی چی؟!
- بنده اجازه دخالت در مسائل اجرایی بانک سرمایه را نداشتم و موضوع تبانی، در پرونده بنده صحت ندارد.
- من گمان می کردم که آقای بخشایش، در همه امور مسلط است و باید از وی پیروی کنم.
- در زمان ورود بنده به بانک سرمایه، آقای کلهر را عزل کردم و این نخستین گام بنده بود که واکنش خوبی را در پی داشت.
- درباره یک هزار و دویست میلیارد تومان باید اذعان کنم که توانستیم آن را وصول کنیم و در آبان ماه، این موضوع محقق شد.
- بنده، حقوق نجومی نگرفتم و وقتی که وارد بانک شدم، این موضوع با بنده مطرح نشد.
- از حوصله دادگاه تشکر میکنم. حتی اگر بنده را به زندان بفرستید، تشکر می کنم و می خواهم با ذهن سفید، به بنده توجه شود.
اظهارات نماینده بانک مرکزی در هجدهمین دادگاه بانک سرمایه
- آقای احمدی، ۳ ماه به عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره بانک سرمایه مشغول به کار بوده و حقوق دریافت کرده است.
- حقوق و پاداش آقای احمدی برای این مدت، ۱۰۳ میلیون تومان بوده است.
- آقای احمدی مدعی شده که فقط ۱۵ میلیون تومان دریافت کرده است.
اظهارات یاسر ضیایی شیرکلایی در هجدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه
- چک را یک شرکت کاغذی داده است و همان شرکتی است که معامله قیر را قبل از حضور من انجام داده بود.
- این شرکت معامله کننده قیر، همان شرکتی است که آقای محمد امامی گفته بود که پول را بابت آن قضیه دادم.
- در باره سامان مدلل باید عرض کنم که ۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، مربوط به وجهی نیست که در اختیار ضابطین سپاه است. چکی که ابطال شده تیست.
- مراتب را به اطلاعات سپاه برسانید و پیگیری کنید.
- من در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال نود و سه، به بانک سرمایه آمدم و سامان مدلل، بابت تسهیلات در سال نود و یک و سال نود و دو، بدهکار بانک سرمایه بود.
- پرونده مدلل، به بانک سرمایه امد و پیش از من بود و تسویه ای که انجام شده، قبل از بنده بوده است. من مسیر را عوض نکردم و ۳ جلسه به بازرسی کل کشور رفم.
- من هیچ نقشی در موضوع سامان مدلل نداشتم و واریز نقدی بوده و اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در این باره، ناقص است.
حتما ببینید: کلاهبرداری ۳ خواهر و برادر در شرکت لیزینگ کیمیا خودرو
(طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۸۴۹۸ مورخ یازدهم شهریور ماه سال ۱۳۸۷، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطس، تحت شماره ۳۳۱۰۱۳ ثبت شد.موضوع شرکت، سرمایه گذاری اخذ موافقت اصولی،مشارکت خرید اداره توسعه و تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله معدن و کشاورزی و خدمات و هر گونه امور مجازی که به این موارد مربوط باشد. هم چنین مشاوره مدیریت و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای در بازارهای مالی. انجام خرید سهام و اوراق بهادار در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی. موسسان، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بود)
(جدید ترین اگهی تغیرات شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس را مشاهده می کنید که مربوط به ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ است. این شرکت، کلمه بازرگانی را هم به اسم شرکت در سال های اخیر، اضافه کرد. طبق این روزنامه رسمی، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان و سامان فرهنگیان، همچنان در هیات مدیره باقی ماندند)
- شرکت تدبیرگران اطلس، زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است. ۲ ضمانت نامه و سهیلاتی که به محمد امامی داده شده را در اختیار داشته و ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است.
- بدهی سید محمد امامی در شرکت تدبیرگران اطلس، باقی مانده است و این یک شرکت شخصی نیست.
- آقای بیرقی، در موضوع حسین هدایتی فعال بود و تسهیلاتی گرفت و کارسازی انجام نشده است.
اظهارات وکیل یاسرضیایی شیرکلایی در هجدهمین جلسه رسیدگی به دادگاه بانک سرمایه
- عزل و نصب های بسیار و عدم تنظیم و ارائه صورت حساب مالی و فقدان ارائه وضعیت های ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۱۲ ماهه بانک سرمایه و بسته شدن نماد بانک سرمایه در بازار بورس، سبب شده بود تا عدم شفافیت مالی رخ دهد.
- این ها مواردی بود که مورد اعتراض جامعه سهامداران قرار گرفت.
- یاسر ضیایی شیرکلایی، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان که هیچ تجربه بانکی نداشت و با نگاه بورسی و شفاف سازی سهام به بانک سرمایه آمده بود، برای تنظیم اصلاح صورت های مالی اقدام کرد.
- از دادگاه محترم درخواست می کنم که برای کشف حقیقت، کارشناسی ارقام گفته شده در دادگاه، انجام شود.
- علت اصلی حمله به یاسر ضیایی شیرکلایی، نقش وی در کمک به مسدود کردن صدور ضمانت نامه است.
- یاسر ضیایی شیرکلایی از زمانی که متوجه می شود که دریافت کنندگان تسهیلات ، هیچ قصدی برای بازگرداندن ندارند، اقداماتی را پیگیری کرده تا رئیس کمیته اعتبارات بانک سرمایه از کار برکنار شود.
- درباره توضیحات نماینده سازمان بازرسی کل کشور باید اعلام کنم که موکل بنده، شصت میلیارد تومان را قبول داشته و اما نسبت به تسهیلات اعطایی به شرکت جاوید گشت هیرمند که بر اساس اظهارات نماینده بازرسی، یک صد و سی میلیارد تومان است باید بازنگری انجام شود و ربطی به موکل بنده ندارد.
- در کیفرخواست، به نظرات مطلعین اشاره شده که متهمین پرونده در دادگاه هستند و سوء تفاهم بین آن ها وجود دارد.
(شرکت جاوید گشت هیرمند، از جمله شرکت هایی است که تسهیلات زیادی به آن پرداخت شده و در جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، مرتب از آن یاد می شود. این شرکت ۲۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۱ ثبت شد و موضوع آن، حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودرو های بیش از ۱۵ نفر ظرفیت است. مرکز شرکت، ونک تهران و سرمایه آن فقط ۱ میلیون ریال بود. این شرکت، سهامی خاص با شماره ثبت ۴۲۶۲۲۳ است و مدیران اولیه اش، صدیقه دلیرکوهی، شیرین آقاسی زاده و نرگس آقاسی زاده هستند)
- موکل من از زمان صادر کردن مصوبه در دادگاه حاضر بود و آن زمان که نسبت به بازپرداخت تسهیلات، آگاهی پیدا کرد، به مخالفت پرداخت و حتی مغضوب مدیران وقت بانک سرمایه شد.
- درباره اقامت رایگان یاسر ضیایی شیرکلایی در خانه حسین هدایتی در نیاوران تهران باید عرض کنم که موکل من، آن خانه را اجاره کرده بوده برای مدت ۴ ماه و پس از آذر ماه نود و چهار، بانک اقتصاد نوین (نخستین بانک خصوصی ایران)، آن را به تملک خود دراورد و موکل بنده، فقط چهار ماه در آن خانه سکونت داشت.
- من بر اساس قرار صادره، رسیدگی به نفع موکل خود را از دادگاه درخواست می کنم. هم چنین، صدور قرار کارشناسی حسابرسی را خواهانم و این که بحث چک باید مشخص شود که مربوط به کدام پرونده است و مبلغ مورد اشاره، به چه صورت است.
نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه، دوشنبه ۲۴ تیر ماه برگزار می شود که جزییات آن را در اقتصاد شهروند بخوانید.
