دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید محمد هادی رضوی ، داماد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شد. سید محمد هادی رضوی ، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور و اختلاس از بانک سرمایه است و طبق اعلام نماینده دادستان، ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات بدون تودیع وثیقه قانونی دریافت و در مسیری غیر از آنچه متعهد شده، صرف کرده است.
نماینده دادستان در این جلسه، درباره خرید مازاراتی و ویلا و خانه های لوکس در تهران و شمال و ارتباط داماد شریعتمداری (وزیر تعاون) با فردی به نام خانم «رام» توضیحاتی ارائه که در که ادامه می‌خوانید.
حتما بخوانید : بیوگرافی محمد هادی رضوی ؛ داماد شریعتمداری
حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه
اظهارات نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی محمد هادی رضوی
-
- سید محمد هادی رضوی طبق گزارش بانک مرکزی، ۱۰۷ میلیاردتومان از بانک سرمایه، تسهیلات درفت کرده و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک دی، بانک اقتصادی نوین و بانک تجارت دریافت کرد.
- شاید ۸۰ میلیارد تومان برای سید محمد هادی رضوی ، مبلغی نباشد. اما درد بسیاری از مردم را درمان می کند.
- سید محمد هادی رضوی ، متهم کلان اختلال در نظام اقتصادی و اختلاس در بانک سرمایه است.
- ” ” از طریق ۳ شرکت برای غارت بانک سرمایه وارد عمل شده است.
- سید محمد هادی رضوی از طریق شرکت آینده سازمان فاطمی و شرکت ره پویان کوثر، نسبت به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه اقدام کرده است.
- ” ” از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه، ضمانت نامه بدون تودیع وثیقه قانونی دریاقت کرده است.
- سید محمد هادی رضوی در مهر ماه سال نود و یک، تسهیلاتی به ارزش دویست میلیارد ریال درخواست میدکند که بیست و پنج میلادی ریال به وی تعلق می گیرد. یعنی دوازده درصد کل درخواست وی. اما رضوی از دریافت آن امتناع کرده و در آبان ماه سال نود و یک، تسهیلاتی به ارزش هفتاد و پنج میلیارد ریال دریافت می کند.
- فردی به نام خانم «رام»، به عنوان کارشناس مسئول بررسی مدارک در بانک سرمایه معرفی شده که از طریق فردی به نام «شیانی» دستور گرفته و در تاریخ هجدهم آبان ماه سال نود و یک، گزارشی تهیه می کند و کارشناسی پرونده های ارتش و توسعه تجارت و غیره را انجام می دهد.
- خانم «رام» در گزارش ارزشیابی خود مبنی بر بررسی صلاحیت مالی سید محمد هادی رضوی ، اعلام می کند که وی صلاحیت دریافت وام بانکی را ندارد. چرا که قراردادهایی که به بانک داده، غیر واقعی بوده و به هیات مدیره اعلام می کند که مدارکی که سید محمد هادی رضوی به بانک جهت دریافت تسهیلات تسلیم کرده است، مغایرت محتوایی داشته و نیاز به ارائه صورت مالی است.
- سید محمد هادی رضوی با وجود عدم تشخیص و احراز صلاحیت مالی توسط کارشناسی بانک سرمایه، ۶۰۰ میلیارد ریال تومان تسهیلات برای شرکت آینده سازان فاطمی دریافت می کند.
- خانم «رام» در گزارش ارزشیابی خود اعلام می کند که سید محمد هادی رضوی ، هیچ صلاحیتی برای دریافت وام ندارد.
- آقای رضوی در شرکت ره پویان کوثر، تقاضای ۲۰۰ میلیارد ریال کرد که در تاریخ هجدهم اسفند ماه سال نود و سه، فردی به نام «رهبری»، خظاب به شعبه اسکان تهران نامه نگاری کرد و اعلام می کند که امکان اجابت درخواست او میسر نیست. اما دویست میلیارد ریال تسهیلات میگیرد.
- پاس کاری بین رضوی و سید محمد امامی (متهم فساد در بانک سرمایه)، شکل گرفته و رضوی از بانک مصوبه می گرفت و با وثیقه ۳۰ درصدی، تسهیلات دریافت می کند.
- شرکت گلگلون تجارت جهان که متعلق به یک یتیم است، ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفته و قرار بود ۵ میلیون تومان به وی بدهند که ندادند!
حتما بخوانید : علی انصاری صاحب ایران مال ؛ سوپر میلیاردر ایرانی
(طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۹۲۶۳ مورخ اول اردیبهشت ماه سال نود، شرکت گلگون تجارت جهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹نود و چهار۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۸۴۳ ثبت می شود با موضوع فعالیت تجاری و اقتصادی و خرید و فروش ماشین آلات صنعتی و غیر صنعتی و اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات با دفتر مرکزی در خیابان پاسداران تهران. موسسان شرکت: سید مسعود، سید محمد و سید میلاد پشتی وان بودند)
(طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۰۷۶ مورخ پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۲، علی جلیلی بیه ورق به کدملی ۰۰۸۰۴۳۱۸۸۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره گلگون تجارت جهان منصوب می شود. سید میلاد زین العابدین پور هاشمی نیز نایب رئیس وی می شود)
- رضوی گفته است که کار بازرگانی می کند. درخواست تعویق سر رسید تسهیلات از ۶ ماه به ۲۴ ماه می کند. اما با تسهیلاتی که گرفته، ملک و خودرو لوکس می خرد.
- شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهربان کالای پیام (به نمایندگی سیامک حاج خلیل)، قراردادی به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال تنظیم می کند. شرکت مهربان کالای پیام، وجود خارجی نداشته و جعلی است.
- شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهرپویان، قراردادی به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال منعقد می کند که این شرکت نیز غیر واقعی و صوری است و چنین شرکتی، ثبت نشده است.
- شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت ناساتل، قراردادی برای خرید مازوت منعقد می کند که بعدا مشخص می شود که این شرکت نیز جعلی است و شماره ثبتی بر اساس آنچه در قرارداد ارائه شده، وجود خارجی ندارد.
(نماینده دادستان در سال ۹۷ در جریان رسیدگی به پرونده کاظمی، عضو هیات مدیره سابق و محکوم بانک سرمایه گفته بود که شرکت گلگون تجارت جهان و شرکت کوه آوران، ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با وثیقه جعلی گرفتند)
- شرکت آینده سازان فاطمی با گروه دفیه که در آن، امیر رضا فرزان راد، نایب رئیس هیات مدیره است، منعقد می کند که امیر رضا فرزان راد، غارت گر بیت المال است و اکنون فراری است.
- شرکت توسعه تجارت مرین هم یک شرکت جعلی است که با این شرکت، صورت های مالی به اداره مالیات ارسال می شود که اداره مالیات، آقای رضوی را محکوم می کند و موج شکایت ها علیه رضوی به راه می افتد.
- فاکتور هایی که سید محمد هادی رضوی ارائه می کند، بایت مشارکت مدنی بود و روی سربرگ شرکت ژرف اندیشان بازار به ارزش سیصد میلیارد ریال که این شرکت نیز جعلی است.
- سید محمد هادی رضوی گفته بود که فاکتورها به خاطر دشمنی به نام خانم خلیلی است که او فاکتورها و قراردادهای جعلی در پرونده تسهیلات گذاشته و ربطی به او ندارد. خانم خیلیلی، مرحوم شده اند.
- ” ” ، گزارش حسابرسی مورد تایید جامعه حسابرسان ندارد.
- سید محمد هادی رضوی به شرکت سهامی امور دام برای خرید و فروش مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد وارداتی، قرارداد منعقد می کند و ۳ فقره چک به ارزش ۲۷۵ میلیارد ریال، بابت خرید هزاران کیلو گوشت منجمد پرداخت می کند.
- ” ” به شرکت دام می گوید که از بانک سرمایه، ضمانت نامه می آورد که اگر چک ها پاس نشد، ضمانت نامه را وصول کنید.
- سید محمد هادی رضوی ، نامه ای از شرکت امور دام خطاب به بانک سرمایه می گیرد و ۲۷۵ میلیارد تومان (۱۰ برابر قرارداد پایه)، قرارداد جعلی ارائه می کند و خواستار دریافت ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به ارزش ۱۰ درصد قرارداد می شود. او بدون وثیقه، با چک و سفته، ۲۷ میلیارد تومان ضمانت نامه در سال نود و چهار از بانک سرمایه می گیرد.
- شرکت امور دام توسط ضمانت نامه، تقاضای مطالبه کرده و بانک موظف به پرداخت می شود که بازپرس، پول را توقیف میکند.
- سید محمد هادی رضوی معتقد است که با شرکت ماموت قرارداد بسته است و شاخ قرارداد ایران است.
- ” ” ، گوشت را در بازار می فروشد و پولش را جیب می زند و ریالی به امور دام و بانک سرمایه نمی دهد.
- سید محمد هادی رضوی به همراه احسان دلاویز و سید محمد امامی (متهمان اختلاس و معاونت در فساد بانک سرمایه)، ملکی در نوشهر به وسهت هفتاد و هشت هزار متر می خرید و در خیابان آفریقا نیز ملکی چهارصد و پنجاه و شش متری خریداری می کند. در خیابان احمد قصیر، ملکی پنج طبقه که هرطبقه شصت متر بود خریداری می شود.
- سید محمد هادی رضوی به نام منشی خود، ملکی را رهن کرده و برای منشی خود نیز BMWX4 خریداری می کند.
- ” ” ، ملکی در خیابان فرشته تهران برای آقای امامی خریداری می کند.
- سید محمد هادی رضوی با پول معلمان کشور، به اسم سرمایه گذاری، مازاراتی، بنز اس پانصد، سوزوکی و تویوتا لافور و موتور NV آگوستا خریداری می کند.
- ” ” با تشریفات و اسکورت وارد خیابان می شد.
- سید محمد هادی رضوی با همراهی شریف کاظمی، در یک دهه اخیر به ۵۰ کشور جهان سفر داشته است.
- سید محمد هادی رضوی ، تسهیلات برای سرمایه در گردش نگرفته بلکه سرمایه برای گردش کردن گرفته است.
- ” ” هم استودیو می سازد و هم گوشت منجمد می فروشد. معلوم نیست کار وی چیست.
- جزییات پرداخت هزینه اعزام ۶۰ نفر به مشهد مقدس و پرداخت ۹۰ درصد سرمایه گذاری در یک فیلم کمدی و هم چنین خرید ملک در خیابان تختی و فرشته و جردن، توضیحاتی ارائه کرده که ثبت شده است.
- سید محمد هادی رضوی ، ۱۰ فقره چک و سفته و ملکی در خیابان اندرزگو تهران داشته و در دوم آذر ماه سال نود و سه، به بانک سرمایه با ژست مقدس مابی، بحث مبارزه با نزول را مطرح می کند و می خواهد سپرده نقدی او آزاد شود و در مقابل پرداخت سود بانکی ۳۱ درصد، سپرده نقدی او آزادمی شود.
- کارشناسانی که برای تهاتر ملک سید محمد هادی رضوی با بانک سرمایه معین می شود، ۲ نفر از استان هرمزگان و ۱ نفر از استان البرز که مشخص نیست روی چه حسابی انتخاب شده اند.
- بدهی سید محمد هادی رضوی به بانک سرمایه، ۱۲۰ میلیارد تومان است در حالی که بانک سرمایه، ارزش ملک را یک صد و بیست و پنج میلیارد تومان ارزشیابی و تهاتر می کند و ۵ میلیارد هم سید محمد هادی رضوی ، طلبکار می شود و دریافت می کند که کلاهبرداری ثانی است.
- این ۳ کارشناس، به کانون وکلا معرفی و محکومیت انتظامی می گیرند. این ملک، ۱۲۵ میلیارد تومان قیمت نداشت. هفتم اسفند ماه نود و دو، ۱۹ میلیارد و سیصد میلیون خریداری می شود و همان زمان تقاضا دارد که ملک در رهن بانک سرمایه باشد تا پول سید محمد امامی آزاد شود.
- سید محمد هادی رضوی ظرف ۵ ماه، مجوز ۷ طبقه گرفته در حالی که مالک قبلی، ظرف ۳۶ ماه نتوانست بگیرد.
- ملکی که رضوی خریدار کرد، در دوران رکود مسکن در سال نود و چهار، ۲۰۰ درصد بیش تر از سال ۹۲، ارزشیابی می شود و گران نمایی می شود.
- ملک هادی رضوی ، ۳۰ میلیارد قیمت داشته و به قیمت ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته است.
اظهارات خانم «رام» درباره کارشناسی پرونده سید محمد هادی رضوی
- خانم رام در پاسخ به سوال نماینده دادستانی در جلسه دوم رسیدگی به اتهامات داماد شریعتمداری (وزیر تعاون) درباره شرکت های منتسب به متهم و تشخیص عدم صلاحیت آن ها و حذف این مصوبه گفت که تشخیص بنده، عین واقعیت و مستند بر مدارک تسلیمی بوده است.
- روی بنده فشار بود و قرار بود تسهیلاتی که درخواست شده بود، با بررسی مجدد پرونده همراه شد.
- یک بار مرتضی بخشایش (یکی از محکومان فساد در بانک سرمایه که زمستان سال ۹۷ محاکمه شد)، از من بابت پرونده هادی رضوی ، توضیحاتی خواست.
- درباره احضارم از طریق مرتضی بخشایش، هیچ حضور ذهنی ندارم.
پاسخ های سید محمد هادی رضوی در دومین جلسه اتهامات
داماد شریعتمداری (وزیر تعاون) در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش که طوفانی از اسناد و مدارک نماینده دادستان را همراه داشت چنین گفت:
- من پاسخ ادعا های نماینده دادستان را به صورت مستند خواهم داد.
- جریان سیاسی بنده با فردی که نام بردید، تفاوت دارد.
- من ۲.۵ میلیارد ریال تسهیلات برای تبلیغات در خبرگزاری فارس گرفتم. برای تبلیغ در ۱۰ باکس صفحه اول این سایت.
- من دزد نیستیم. مدیرعامل خبرگزاری فارس هم دزد نیست.
- میخوام درباره ماده۱۸۶ صحبت کنم. ابزار نظارتی برای بررسی خلاف گویی است.
- تاریخ اخذ تسهیلات، سال ۹۱ تا نود و سه است. بانک سرمایه به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته شد و سند گواهی مالیاتی هم قابل استعلام است.
- همه اظهارنامه های مالیاتی، کد رهگیری داشته است.
- برای شرکت ساخت سازه، پنجم شهریور ماه سال نود و هفت، قرار منع تعقیب صادر شد که شعبه ۲ دادسرای جرایم پولی و بانکی صادر کرد. شاکی، بعدا، اعلام رضایت کرد مبنی بر عدم رخداد جعل.
- درباره شرکت شایگان تجارت و ضمانت نامه و آقای جهان بانی، توضیحاتی دارم.
- شرکت JVC PROFESSIONAL، ۳۰ سال با صدا و سیما رابطه دارد. در رابطه با سیستم کنفرانس ره پویان، سیستم مدار بسته، نور و دیجیتال و خط تولید نور و تجهیز سیستم مدار بسته و ساخت سالن، فعالیم.
- شخصی به نام عطاران درباره ۱۰ هزار دوربین با من قرارداد می بندد.
- ا ز سال ۸۹ تا نود و سه، ۴ میلیارد تومان بیه و حقوق و مالیات برای اشتغال زایی دادم.
- درباره قرارداد با شرکت دام، سند ارائه شده است. شماره ۲۷.۱۲ جلد ۱۸ پرونده در دسترس است.
- وزارت اقتصاد در نامه ای به دادستانی، صحت ضمانت نامه ها را تایید کرده است.
- من طبق اساسنامه شرکت شایگان تجارت، یک هلدینگ هستم از دوربین مداربسته تا گوشت فروشی.
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی ، ۳۱ اردیبهشت ۹۸ بود.
