مدیران متخلف بانک سرمایه : زاهدی، نانچیان، بیرانوندی و مانی رهبری

بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک  سرمایه به ارائه کیفرخواست متهمانی چون پویان مهر، مجید زاهدی، علی  نانچیان، بیرانوندی و مانی رهبری اختصاص یافت و ان ها دفاعیات خود را در برابر نماینده دادستان و ریس  دادگاه ایراد کردند. جزییات این جلسه را در گفتار امروز عصرشهروند ببینید که ۱۹ جلسه  قبلی نیز در عصر شهروند با ذکر جزییات در دسترس است.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه

اظهارات قاضی مسعودی مقام در  بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

• اگر آقای مجید زاهدی فکر می کند که از بیرون دادگاه برای ایشان مطالبی می آورند، بداند که تاثیری ندارد.
• آقای مجید زاهدی، ۲ ماه  برای دفاعیات فرصت داشتند و در حال رفت و آمد بودند و در  جریان دادگاه قرار داشتند.

پرده بیستم

به گزارش عصر شهروند  ،پرونده رسیدگی به فساد در بانک سرمایه که از اواخر سال ۹۷  آغاز شده بود، ۲۹ تیر ماه ۹۸ به جلسه بیستم رسید تا جنجالی ترین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور، وارد فاز جدیدی از معرفی اخلال گران نظام اقتصادی ایران باشد.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ایران در ۴  ماهه نخست سال نود و هشت، محفل رسیدگی به کلاهبرداران و شیادان و غارتگران بیت المال بوده که با خیانت در امانت، گران نمایی، ارائه اسناد صوری و اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی کشور، سوء استفاده های بیشماری از امکانات عمومی  کرده و خسارت های بسیاری به بیت المال وارد کردند.

در این راستا، تا کنون ده ها متهم در پرونده بانک سرمایه، به دادگاه احضار شده و حکم شماری از جمله حسین هدایتی، پرویز کاظمی و سید محمد هادی رضوی، منتشر شد.

در بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، کیفرخواست برخی از متهمانی که از جلسه نوزدهم، کار بررسی پرونده آن ها باقیمانده بود قرائت شد.

کیفرخواست محمد لطف الله پور

نماینده دادستان در بیستمین جلسه رسیدگی به فساد در بانک سرمایه، محمد لطف الله پور را متهم ردیف دوازدهم این پرونده معرفی کرد و اتهاماتش را به شرح زیر تشریح نمود:

• محمد لطف الله پور، پانصد و سی و هشت میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان از طریق امضای مصوبات غیر قانونی به ۷ شرکت خصوصی پرداخت کرده  و اتهامش، مشارکت در اخلال عمده در نظام  پولی و بانکی به شمار می رود.
• محمد لطف الله پور از تاریخ سی و یکم فروردین ماه سال نود و شش، تا سیزدهم شهریور ماه سال نود و شش، مبلغ سیصد و هفتاد و هفت میلیارد تومان را بدون اخذ مصوبه هیات مدیره بانک سرمایه و بر خلاف ضوابط و تنها با دستور شفاهی، به هفت شرکت اعطا کرده است.
• تسهیلاتی که محمد لطف الله پور به متقاضیان اعطا کرده است، بدون اخذ چک و سفته بوده است.

کیفرخواست علی نانچیان

• علی نانچیان،‌ متهم ردیف سیزدهم پرونده فساد در بانک سرمایه، از تاریخ نوزدهم دی ماه سال  هشتاد و هشت تا اول قروردین ماه سال نود و پنج، رئیس اداره شعب شرق تهران بانک سرمایه بود. ایشان مدیر حسابرسی نیز بوده و هم چون محمد لطف الله پور، به هفت شرکت مجموعا سیصد و سی و چهل و چهار میلیارد و نهصد و سیزده میلیون و پانصد هزار تومان، تسهیلات پرداخت کرده  است که با سود، به چهارصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و هفده میلیون و هفتصد هزار تومان است.
• علی نانچیان به شرکت های: شرکت جاوید گشت، شرکت الکام گلگون تجارت و شرکت لوله سازی زاگرس، بیش از سیصد میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. جرم ایشان، اخلال در نظام اقتصادی کشور و هفت فقره خیانت در امانت است.
• رییس وقت کمیته بانک سرمایه درباره علی نانچیان گفته بود که ایشان بدون هیچ مقاومتی در مقابل دستورات، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و به عنوان رئیس شعبه اسکان بانک سرمایه، به شرکت  های سید محمد امامی و احسان دلاویز نیز تسهیلات داده  است.
• ضمنا، طبق گفته های شیانی، آقای علی نانچیان  به شرکت های  سید محمد هادی رضوی، سید محمد امامی و احسان دلاویز، بدون هیچ اعتبارسنجی اولیه و تنها با فشار آقای فاروقی، تسهیلات داده است.
• علی نانچیان متهم ردیف سیزدهم  پرونده  فساد در  بانک سرمایه، گفته بود که آقای فاروقی، تلفنی به او گفته که شماری از پرونده های متقاضی  دریافت تسهیلات،  به شعبه  اسکان ارسال می شود و شما باید آن ها را تایید کنید در غیر این صورت مجددا به شما مسترد می  شود.
• طبق گفته های نماینده دادستان، علی نانچیان، عهده دار پرداخت تسهیلات به شرکت های سید محمد امامی (تهیه کننده سریال شهرزاد) بوده است.

کیفرخواست پویان مهر

• متهم ردیف چهاردهم  پرونده فساد در بانک سرمایه، آقای پویان مهر است که سابقه کیفری ندارد و با تودیع وثیقه، آزاد است.
• آقای پویان مهر، از تاریخ دوم شهریور ماه سال نود و چهار تا بیست و هشتم  فروردین ماه سال نود و پنج، رئیس شعبه بانک اسکان بوده و ۳ فقره تسهیلات به مجموع دویست و چهل و شش میلیارد و ششصد و پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار تومان به شرکت های معرفی شده در بالا، پرداخت کرده است که این رقم اکنون به دویست و نود و شش میلیارد تومان افزایش یافت.
• طبق گفته های دادستان درباره کیفرخواست آقای پویان مهر  از مدیران بانک سرمایه، از صندوق امانات وی، ۱۵ عدد سکه بهار آزادی و بیست و یک هزار دلار آمریکا کشف شد.
• آقای پویان مهر، متهم به اخلال در نظام اقتصادی  کشور و ۳ فقره  خیانت در امانت است.
• طبق اعلام نماینده دادستان، پویان  مهر گفته است که بیست و سه قطعه سکه بهار آزادی و  بیست و یک هزار دلار آمریکا را از شرکت های  بازفر تجارت و شرکت  مدائن کیش دریافت کرده  است.
• دوازدهم مرداد ماه سال نود و شش، همسر  آقای پویان  مهر، به دریافت این سکه ها اذعان کرد.
• طبق اقرار های آقای ضمانت نامه هایی که به شرکت های سید محمد هادی  رضوی می  داد را به دستور علی نانچیان و آقای اعلایی صادر  می  کرده  است که با هدایت آقای فاروقی همراه  می  شد.

کیفرخواست علی رضا محمدی

• علی رضا محمدی، متهم دیگر پرونده فسادر در  بانک سرمایه است.
• علی رضا محمدی، فاقد سابقه کیفری بوده و با تودیع  وثیقه،آزاد است.
• علیرضا محمدی، از طریق مصوبات،  دویست و چهارده میلیون تومان به سه  فقره شرکت پرداخت  کرده است که این رقم تا به امروز  حدود چهل و هشت میلیارد تومان رسیده است.
• علی رضا محمدی از  تاریخ سیزدهم بهمن ماه سال نود و چهار تا سی و یکم  خرداد ماه  سال نود و پنج، مدیریت اداره  حسابرسی بانک سرمایه را بر عهده داشته  و از طریق مصوبات، دویست و شصت میلیارد تومان به شرکت های حسین هدایتی، شرکت جاوید گشت آلفا، شرکت جاوید گشت هیرمند، پرداخت کرده  است.
• جرم علی رضا محمدی، اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد.

(طبق  روزنامه رسمی  بهشماره ۱۹۵۹۲ مورخ  بیست و یکم خرداد ماه سال نود و یک، شرکت جاوید گشت هیرمند، به شماره  ثبت ۴۲۶۲۲۳ با موضوع حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر  ظرفیت از  قبیل اتوبوس و مینی بوس. صدیقه دلیرکوهی، شیرین آقاسی و نرگس آقاسی، از  اعضای  هیات  مدیره  این شرکت بودند)

(شرکت گلگون تجارت جهان به شماره ثبت  ۳۹۹۴۷۷ مورخ  اول اردیبهشت  ماه سال ۱۳۹۰، در  حوزه  امور تجاری  اعم از خرید و فروش  و صادرات فعال است و مرکز شرکت،  پاسداران، دشتستان  هفتم است. سید مسعود پشتی وان، سید محمد پشتی وام و سید میلاد پشتی وان، اعضای هیات مدیره شرکت بودند)

(شرکت بازرگانی بازفر  تجارت  به شماره  ثبت ۲۱۷۹۰۰، طبق روزنامه  رسمی  به شماره ۶۴، طبق  آگهی سوم  مردادماه  سال  هشت  و هفت، موضوع شرکت را به خرید و فروش  هر نوع مواد اولیه ماشین آلات و کالاهای ساخته  شده از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی اضافه  شده است)

(شرکت پارس  مدائن کیش به شماره  ثبت ۷۸۲۲، طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۸۷۸۶  مورخ هشتم شهریور  ماه سال هشتاد و هشت، ثبت شد و مرکز شرکت، جزیره کیش است.  سرمایه اولیه ۱ میلیون  ریال و موضوع شرکت، انجام امور ساختمانی و امور مهندسی  و صادرات و واردات  و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی اعلام  شده است)

اظهارات مجید زاهدی در جلسه بیستم از متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه

• من محتویات پرونده  خود را قبول  ندارم.
• من مستنداتی به همراه ندارم و دفاعیات خود را به جلسه بعدی  موکول می کنم.
• مجید زاهدی در پاسخ به اظهارات قاضی مسعودی مقام در جلسه بیستم که گفته بود شما در همه جلسات و تحقیقات  حضور داشتید و مستندات فوق الذکر را از کجا می خواهید تهیه  کنید گفته بود که من تصور نمی  کردم که در جلسه اول دفاعیه، نوبت به بنده برسد.
• مجید زاهدی در پاسخ به این سوال قاضی دادگاه گفته بود که در  جلسه آقای بیرانوندی گفتید که مستنداتی دارید که درباره آن ها صحبت  خواهید کرد گفت: هنوز  مستندات مربوطه به دست بنده نرسیده  است.
• دفاعی ندارم و مستنداتی به دستم نرسیده است.
• در جلسه دوازدهم تیر  ماه سال نود و هشت، و هم چنین  شانزدهم  تیر ماه سال نود و هشت، آقای بیرانوندی، اعلام کردند که که در نامه ای که خدمت شما عرض می  کنم، ایشان فرموندند که آدم  ساده ای هستند. اما اصلا آدم ساده  ای نیستند بلکه ساده  گو  هستند.
• فردی که رئیس بانک صادرات در قزوین و استان گیلان است، آدم ساده ای نیست.
• آقای بیرانوندی، زمانی که به بانک سرمایه آمد، افرادی را با خود به بانک آورد.
• نخستین ضمانت نامه، بیست و چهار تیر ماه سال نود و چهار برای شرکت جهان گستر صادر شد.
• در زمانی که ضمانت نامه برای شرکت جهان گستر  صادر شد، سقف اعطای  تسهیلات بر اساس ضوابط و مقررات، شش میلیارد ریال بوده است  و نه بیش  تر.
• آقای حسن نیک خواه، مدیرعامل و همه  کاره بانک بود.  آقای بیرانوندی گفته است که تحت فشار ایشان، تسهیلات  داده  است. ایشان همه  کاره  است.  چگونه  تحت فشار  بوده است.
• بنده در گزارشاتی،‌‌ تخلفات اخلاقی آقای سالک را که در یکی  از شعبات  بانک سرمایه مشاهده شده  بود، انتقال دادم که ایشان، فرد دیگری را به جای وی منسوب کردند اما زمینه اخراجش  فراهم  نشد.
• آقای بیرانوندی می دانند که زمانی که بنده  عمل  جراحی داشتم، مدیر اعتبارات توسط ایشان، تغیر کرد. اما آقای  شیبانی  را از  اداره اعتبارات  برداشت  و آقای علی محمدی را به  جای ایشان منصوب کرد.
• آقای بیرانوندی، همه اختیارات لازم را داشت و اختیاری به بنده نداده بود. او قصدش  این  بود که نظرات  خود را اعمال کند.
• آقای بیرانوندی گفته بود که بنده در جلسه ای اعلام کردند که با آقای اعلایی و غندالی و ایشان  حضور داشتم.  اما بنده در هیچ  جلسه ایبا حضور  آقای  بیرانوندی نبودم.
• آقای بیرانوندی، یک دروغ گوی بزرگ است.
• جلسه ای در خصوص جذب منافع همراه اول با حضور  آقای اعلایی، نیکخواه و امامی برگزار شد و قصد آن ها این بود که منافع این سازمان را در اختیار بگیرند.
• در کیفرخواست بنده اعلام شده است که آقای سنایی اظهار داشته که بنده، رکن اصلی و نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان  بودم. در حالی که آقای بیرانوندی در زمان  آقای بخشایش، عضو صندوق ذخیره  بوده اند.
• اگر حکمی از بنده به  عنوان نماینده ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان دارید، به دادگاه ارائه  کنید.
• از آقای صانعی سوال شود که چرا از سال نود و سه،  هیچ  گزارشی به مراجع قضایی داده  نشده است.
• چرا موضوع به گونه ای عنوان می شد که شما، پاک هستید و دیگران، مقصر هستند؟
• آقای عبدی گفته است که من از سال نود و سه و نود و چهار، معاون اعتباری بودم.  من در بیست و پنجم آبان ماه سال نود و سه، رئیس دفتر حوزه  مدیریت را بر عهده داشته که از  اوایل فروردین نود و چهار تا نهم آذرماه  نود و چهار، مسئولیت معاونت اعتباری را با حکم  آقای بیرانوندی دریافت کردم.
• من کارمند شرکت های مرین، سون و قشم نبودم. هیچ حکمی هم وجود ندارد.

اظهارات نماینده دادستان در  بیستمین جلسه  رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه

• از اول درجریان گزارش صندوق  ذخیره  فرهنگیان بودم.
• گزارش تحقیقات از صندوق ذخیره  فرهنگیان، از  یک گزارش مردمی ۱  صفحه ای  آغاز شد.
• در این گزارش آمده بود که شرکت هایی با تبانی و تهاتر غیر واقعی و تبانی با کارشناسان پرونده، تسهیلاتی دریافت کرده اند.
• ارزش ملکی، ۵ واحد بود اما درگزارش با یک عکس، آن  را مجلل نشان داده  و گران نمایی کردند.
• در ابتدای بررسی صندوق ذخیره  فرهنگیان، نمی دانستیم  که کار  صندوق به این جا کشیده می شود. از  کارشناسان  خواستیم تا توضیح  دهند.
• کارشناس برای پاسخ گویی آمد.  کارشناس گفت که فردی به  نام  آقای فرجام، گزارش را از بنده گرفت و گفت برای چه می  ترسد. ملک  را بررسی کردیم و گفته بود که گزارشی  که من می گویم  بده.
• پرونده را جلو بردیم و به ۳  ملک در لواسان برخورد کردیم که جمعا، پنجاه تا شصت میلیارد تومان ارزش داشت. اما درگزارش، ۳۱۰۰ میلیارد ریال،  ارزش گذاری شده  بود.
• ۳ کارشناس، ملک را ابتدا چهل و پنج میلیارد تومان ارزش گذاری کردند اما بعد ها توسط آقای مجید زاهدی، که کارشناس پرونده بود، ۳۰۱ میلیارد تومان ارزش گذاری شد.
• پرونده به دست بنده (نماینده دادستان) رسید و برای آقای  مجید زاهدی، قرار وثیقه  صادر شد.
• در هنگام صدور قرار وثیقه، وجه نقدی تامین شد و در حساب دادگستری واریز شد.
• آقای مجید زاهدی، آزاد شد.
• در ارزیابی ها به این نتیجه رسیدیم که آقای سید محمد امامی از طریق وکیل خود، ساعت ۲ عصر و در پایان ساعت اداری این مبلغ را به حساب  دادگستری واریز  می  کند.
• حساسیت ما بر روی آقای مجید زاهدی  بیش تر  شد و متوجه شدیم که آقای امامی، روی آقای زاهدی حساس هستند.
• از آقای مجید زاهدی می خواهم که صادقانه حرف بزند تا دادگاه به شما کمک  کند.
• وقتی آقای یاسر ضیایی شیرکلایی را دستگیر کردیم، مجید زاهدی خیال می کرد که وی، یاسر  ضیایی شیرکلایی را لو داده  است.
• وقتی نامه زندان وی  را کنسل کردیم، اظهار داشتند که می خواهم  مواردی را اعلام کنم.
• مجید زاهدی، پیش از آن  که به بانک  سرمایه بیاید، عضو هیات  مدیره شرکت پارسا تجارت قشم  بودند. عضو دیگر هیات  مدیره شرکت  پارسا تجارت قشم، حمید رضا شیر خواه است. حمید رضا شیرخواه، فامیل آقای سید محمد امامی  است. آقای حمید رضا شیرخواه، قرار داده های امامی درصندوق ذخیره فرهنگیان را امضا می کرد.
• طبق گزارشات، آقای مجید زاهدی، به عنوان نماینده آقای سید محمد امامی، به بانک سرمایه  می رفت تا  تخفیفاتی را در  خصوص بدهی آقای سید محمد امامی بگیرد.
• پس از آن که آقای درخشنده، مدیرعامل سابق بانک سرمایه ، برکنار  شد، آقای شهاب  الدین  غندالی بر  خلاف دستور بانک مرکزی، به  مدت ۴ ماه، ریاست  بانک سرمایه را بر عهده  گرفت.
• آقای مجید زاهدی، در بانک سرمایه حضور پیدا میکند و پس از  رفتن شهاب الدین غندالی و آمدن آقای بیرانوندی، شرط ضمن عقد با وی می کند.
• شرط ضمن عقد آقای بیرانوندی با مجید زاهدی این بود که آقای کلهرپویان و علی نانچیان، در بانک سرمایه باشد.
• آقای سید محمد امامی قصد داشت که هزینه  تحصیلات  را مجید زاهدی  را پرداخت  کند تا وی درجه دکترا بگیرد و به  شورای شهر  اصفهان برود.
• طبق اعلام آقای مجید زاهدی، به ایشان گفته  شد که آینده  سیاسی  کشور در دست  آقایان است  و چون این افراد، با آقای امامی در ارتباط هستند، شما را بالا می  آوریم.
• ۴ حلقه را در بانک سرمایه شناسایی کردیم که از همدیگر، شناختی نداشتند.
• آقای مجید زاهدی، راست می گوید که آقای فرجام را نمی شناند.
• مانی رهبری می گوید که با دستور  هیات مدیره  بانک سرمایه، امضا می کرده  است.
• استدلال او مورد قبول نیست. چرا که مدیر بخش اعتبارات بوده است.
• اگر قرار به امضا زدن برای اعطای  تسهیلات به  متقاضی با فشار هیات مدیره است که این همه  جوان بیکار در  خیابان وجود دارد.
• چرا آقای مانی رهبری به عنوان مدیر اعتبارات، مقابل تخلفات نایستاد؟
• آقای مانی رهبری به عنوان مدیر  اعتبارات، به آقای  بخشایش نگفته اند که دستور  مکتوب بوده است تا شما، سندی مبنی بر  اعلام و فشار هیات مدیره  داشته باشد.
• آقای مانی رهبری از پرویر کاظمی (مفسد محکومی بانک سرمایه) دستور می گرفته است.

اظهارات مانی  رهبری در بیستمین جلسه دادگاه بانک  سرمایه

• برای تنویر بخش  نظارتی بانک سرمایه،  توجه شما را به هیات رئیسه  و اعضای  کمیته  اعتبارات جلب می  کنم .
• اولین پرونده ای که در بانک سرمایه  وصول  نشد، مربوط به حسین سلامی است. این پرونده توسط آقای  عفور قنبری که از نزدیکان شهاب الدین غندالی بود، امضا شد.
• بنده زیر نظر هیات مدیره بانک  سرمایه، مشغول  به  کار بوده و باید اذعان کنمکه  مکاتبه بنده با مدیرعامل  وقت بانک سرمایه  از نظر قانونی، بلااشکال است.
• در متن کیفرخواست گفته شده که  من، عضو کمیته  اعتبارات بودم و پیش از  آن که دفاعیات خود را بیان کنم، باید بگویم  که اعطای تسهیلات به بیست و هشت فقره  شرکت  های مندرج در  کیفرخواست که مبلغ تسهیلات دریافتی از سوی آن ها هزار و هفت صد میلیارد تومان است را قبول ندارم.
• برخی از این تسهیلات اعلامی، متعلق به بیست و چهارم آبان ماه سال  نود و دو بوده  است  اما به نام بنده  صادر  شده  است.
• بنده در کمیته اعتبارات حضور  نداشته  و در بخش  امور شعب بودم.
• به واسطه  سفر  آقای صیانی و آقای حمیدی به حج تمتع، بنده این مسئولیت را عهده دار بودم و به صورت موقت در کمیته حضور  داشتم.
• در کیفرخواست آمده است که بنده مخفی شده ام.  اما پدرم، بیست و هشتم آبان ماه سال نود و هفت فوت کرد و درگیر مراسم خاکسپاری بودم. پس از  آن، به نگهداری مادرم که بیماری صعب العلاج دارند مشغول بودم و در  چهارم  اسفند ماه نود و هفت، روبروی درب منزل خود بازداشت شدم.
• من متواری نبوده و هر زمان که ضابط محترم اعلام می کرد، خدمت  ایشان بوده و متواری  بودن را تکذیب می کنم.

حتما ببینید: متن کامل قانون اخلال  در نظام  اقتصادی  کشور

بیست و یکمین  جلسه بانک سرمایه را در  اقتصاد شهروند بخوانید که ۳۱  تیر  ۹۸  برگزار شد.