همه اتهامات محمدرضا خانی ، مدیرعامل وقت بانک سرمایه [پرده نهم]

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد هادی رضوی و ۳۰ تن از متهمان پرونده  فساد در بانک سرمایه، ۲۷ خرداد برگزار شد. در این جلسه، کیفرخواست محمدرضا خانی ، مدیرعامل پیشین بانک سرمایه قرائت شد و نکات مهمی توسط نماینده دادستان، قاضی و هم‌چنین داماد و دوستان و همکاران محمدرضا خانی که متهم به تحصیل مال نامشروع و اختلاس در این بانک هستند، ارائه شد.

به گزارش عصر شهروند  در نهمین جلسه، اسامی ۱۳ شرکت (از گروه ریخته گران تا شرکت سایه گستر و فرش عظیم زاده) اعلام شده که جزییات کاملی از مشخصات این شرکت ها که در پرونده فساد در بانک سرمایه نقش داشته اند را نیز در گزارش امروز عصرشهروند مرور می کنیم.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید : با برادران ریخته گران آشنا شوید

اظهارات رئیس دادگاه در جلسه محاکمه  مدیرعامل  سابق بانک سرمایه

• اتهامات محمدرضا خانی ، فرزند اسفندیار، بر اساس کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران در بیست و هفتم اسفند ماه ۹۷ بررسی  می شود.
• محمدرضا خانی ، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان و تحصیل مال  نامشروع به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان جهت دریافت فرش های نفیس از آقای عظیم زاده و دریافت ۶۴۰ هزار یورو از داریوش امانی هستید.
• محمدرضا خانی ، متهم به دریافت ۱۰۰ میلیون تومان رشوه از قاسم  خلیلی برای خرید خودرو BMW و ۲۰۰ میلیون تومان از شرکت سایه گستر است.

حتما ببینید: همه اتهامات حسین هدایتی، مفسد اقتصادی

فهرست اسامی ۱۲ شرکتی که در پرونده بانک سرمایه نقش داشتند

• شرکت گروه ریخته گران
• شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم
• شرکت عظیم پترو کیان کیش
• شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
• شرکت گروه مبینا
• شرکت هواپیمایی سهند آسیا
• شرکت افرای طوس
• شرکت فیدار فارس الوند
• شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه
• شرکت سایه گستر ماهان
• شرکت امیر تجارت هرمس
• شرکت پاریا سازان اریش
• شرکت خانه فرش عظیم

(بهروز، فیروز و شهرام ریخته گران، از برادران میلونر اصفهانی هستند که رد پای آن ها در پرونده بانک سرمایه وجود دارد. یکی از شرکت هایی که آن ها در اختیار دارند، شرکت فولاد ماهان سپاهان به شناسه ملی  ۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲ است که طبق روزنامه رسمی به شماره  ۱۹۴۱۸ مورخ نهم آبان ماه سال ۱۳۹۰، آقای  بهروز ریخته گران اصفهانی به عضویت هیات مدیره آن در آمده است.  شرکت فیروز صفه  سپاهان نیز به  نمایندگی برادرش یعنی فیروز ریخته گران اصفهانی، عضو هیات مدیره  شده و شهروز ریخته گران اصفهانی نیز از طرف شرکت فروگاز، عضو هیات مدیره باشگاه فولاد ماهان سپاهان می شوند)

(طبق روزنامه رسمی به شماره  ۲۱۵۱۰  مورخ ۲۵ دی ماه سال ۹۷، شرکت توسعه ساختمان سرمایه به شماره ثبت ۳۴۵۶۶۲، حمید جلایر و علی هادیان شهیر و سرویس درویش متولی را به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می کند. نکته ای که باید توجه کنید آن است که شرکت بانک سرمایه، شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم و شرکت تجارت الکترونیک سرمایه، در این شرکت عضویت دارند)

(در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق بانک سرمایه، درباره شرکت آرد صحبت شد. شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به شماره ثبت ۳۱۶۵، به نمایندگی ابراهیم افضلی، رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات تولید آرد سبوس می شود.  غلام  عسگر بهزاد و ربابه  ولی زاده جابلو و عبداله  امینیان نیز عضو هیات مدیره هستند. این اگهی مربوط به ۱۸ خرداد ماه سال ۹۸ است. )

(شرکت دیگری  که در جریان نهمین جلسه رسیدگی به  اتهامات محمدرضا خانی از آن یاد شد،‌شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه است. این شرکت در تاریخ  ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ با شماره ۳۳۱۰۰۹ ثبت شد. طبق روزنامه ر سمی به شماره ۲۱۵۸۳ مورخ دوم اردیبهشت نود و هشت، شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)،‌  حمید رضا یهزادی پور را به نمایندگی شرکت صرافی سرمایه، نایب رئیس هیات مدیره  کرد. با این اطلاعات می توان پی به تغییرات این شرکت و ارتباطش با سایر شرکت ها در پرونده برد)

(شرکت فیدار فارس الوند از جمله شرکت هایی است که رد پایش در جلسه بررسی اتهامات محمدرضا خانی ، مدیرعامل سابق بانک سرمایه  باز شد. این شرکت طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۷۲۲ مورخ نهم اردیبهشت ماه سال  ۹۵، سرمایه خود را به ۲۰ میلیارد تومان افزایش داد.شرکت فیدار فارس الوند، شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۱۴۳ است)

 (موافقت شرکت سرمایه توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم با اعطای تسهیلات ۸۰  میلیارد تومانی به شرکت سرمایه گذاری پدیده تجارت  سیوان)

(سندی دیگری از فعالیت های شرکت توسعه تجارت سرمایه )

(این سند نشان می دهد که فردی  به نام فروغ افشاری (سرپرست حسابداری در شرکت توسعه تجارت سرمایه)، اسناد مالی شرکت درسال های ۹۱ تا ۹۲ را بدون اطلاع مدیریت از  شرکت خارج  میکند. در ارتباط با خانم فروغ افشاری و شرکت تجارت هرمس، ابهاماتی وجود دارد.  )

(سند بالا نشان می دهد که ۱۸ مهر ماه سال ۹۵، یعنی در زمان فعالیت محمدرضا خانی به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه، درخواست اعطای تسهیلات به شرکت امیر تجارت هرمس به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان موافقت می شود)

(طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۵۸۷ مورخ هفدهم آبان ماه سال ۹۴، شرکت امیر تجارت هرمس به  شماره  ثبت ۴۸۱۶۵۶ ثبت شد. کار این شرکت که در پرونده محمدرضا خانی ، نام آن به چشم می خورد، انجام کلیه فعالیت  های بازرگانی، خرید و فروش و تهیه و تولید و توزیع پخش و بسته بندی خدمات صادراتی و وارداتی و فعالیت  های مجاز بازرگانی و شرکت در نمایشگاه ها و اخذ تسهیلات اعتباری است. سجاد کاظمی کاشف به عنوان رئیس هیات مدیره و امیر اسلام به سمت مدیرعامل منصوب می شود. آقای اسلام همان فردی است که در نهمین جلسه گفت که ۲۰۰ میلیارد تومان به نامش، وام گرفته اند و دانشجوی ساده  است)

اظهارات محمدرضا خانی ، مدیرعامل  سابق بانک سرمایه در جلسه نهم

• کلیه اتهامات را رد می کنم.
• از سوم خرداد ۹۵  تا ۲۳ فروردین ۹۶، مدیرعامل بانک سرمایه بودم.
• همه فعالیت هایم مطابق با قانون بانکداری بدون ربا بوده است.
• کلیه فعالیت های بنده و اعضا هیات مدیره، طبق قانون بانکداری بدون ربا بود.
• کلیه فعالیت های بنده و اعضا هیات مدیره، طبق اساسنامه بانک سرمایه بود.
• اساسنامه بانک  در سال ۹۵ متوقف و ۲ هیات یعنی هیات مدیره و هیات عامل جایگزین شد.
• با وجود وضعیت بحرانی بانک سرمایه در سال۹۵ و شایعات مربوط به انحلال، ادغام و ورشکستگی منتشر شد که با نظارت مستمر اعضای هیات مدیره، به عنوان هیات ناظره، سال طلایی رقم خورد.
• حضور اعضا هیات مدیره، حضوری تضامنی است.
• در هیات اجرایی، موردی نیست که نظارت هیات مدیره نباشد.
• هیات مدیره بانک سرمایه، نقش در اعتبار سنجی ندارد. معیار، مدارکی است که در عرف بانکی ملاک است.
• شعبه، فرم اعتبار سنجی را به مشتری می دهد و امکان دارد مدارک مستند و مستدل دیگری هم  درخواست کند. سپس در فرآیند اعتبار سنجی از بانک مرکزی استعلام  خواهد شد. سپس کمیته ۳ نفره،‌تعین تکلیف می کند.
• کلیه وثایق تسهیلات به اعتبارسنجی شعبه ارتباط دارد.
• پرداختی بانک سرمایه به بانک تجارت، برای گروه ریخته گران است که در ۲۲ تیر  ۹۴، صورت جلسه ای میان پرویز کاظمی،‌ مرتضی بخشایش و گروه ماهان متعلق به ریخته گران منعقد می شود.
• طبق اعلام سرپرست عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران، توافق نامه امضا و کلیه جرایم گروه ریخته گران،‌ بخشوده می شود. چهل و شش درصد سهام شرکت فولاد میبد یزد در قرارداد ذکر  می شود.
• بانک سرمایه متعهد شده بود که رضایت خود را مبنی به تملک گروه ریخته گران اعلام کند.
• بانک سرمایه در ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ به شعبه ۳ دادسرای امور اقتصادی اعلام می کند که بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه امور ریخته گران تعیین شد. مراتب به گروه صنعتی ماهان نیز ابلاغ می شود و شکایت بانک سرمایه علیه گروه ریخته گران لغو می شود.
• موضوع تعهدات گروه ماهان در هیات مدیره بررسی می شود و تصمیم می گیریم که تعهدات بانک انجام شده است.
• ۱۴۰ قطعه از املاک تملیکی دارای معارض بوده و مطلوب نیست.
• درباره شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، قائم مقام مالی  بانک در سال ۱۳۹۵، در گزارشی اعلام می کند که قیمت تمام شده  اموال، ۲۲.۵ درصد است. سود دهی بانک سرمایه در سال ۱۳۹۲ از همین شرکت بود.
• بیست و هشت شرکت از قبل در ادارات اعتباری وجود داشت .
• طبق مصوبه ۸ /۰۶/۱۳۹۰، همه اموال گروه ریخته گران به بانک سرمایه تعلق گرفت.
• ۳۰/۰۹/۱۳۹۵، مدیرعامل بانک تجارت به مدیرعامل بانک سرمایه نامه می زند و می گوید که طبق اعلام دادستانی، مانعی برای تسویه و پیگیری نیست.
• در ۴/۱۰/۱۳۹۵، مصوبه هیات مدیره بانک سرمایه می گوید که ۲۰۰ میلیارد ریال به بانک تجارت پرداخت شود.
• طبق اعلام حسابرس قانونی در سال ۹۵، آورده شرکت  ۹۷ میلیارد تومان و زمان ورود دادسرا ۱۹۰  میلیارد تومان بود که تدبیر آقای سمیعی است. در  شرکت «عظینم پترو کیان کیش» و کارخانه آرد دامغان، ۱۰ و ۱۱ میلیارد تومان دریافت شد.  به عنوان وثیقه، هتل قو با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان پذیرفته شد.
• حساب شرکت پایدار قشم، مسدود شد.
• در سال ۱۳۹۵، تصمیم گرفته شد که مبالغ بالای ۲۰ میلیارد ریال، با مجوز خزانه داری باشد.
• من از مشتریان می خواستم از خروج پول از بانک خودداری کنند تا منابع را مدیریت کنیم.
• یک خط اعتباری به شرکت توسعه ساختمان دادیم. ۶۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
• درباره شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه، ۱۱ /۰۲/۱۳۹۵، مدیرعامل وقت بانک  سرمایه به حیدر  آبادی پور نامه می زند و خواستار دریافت تسهیلات میشود.
• در کارگروه هیات مدیره، افزایش سرمایه در  ۲۲/۰۲/۱۳۹۵  تایید می شود. ۸۰۰ میلیارد ریال بود.
• در رابطه با اعطای تسهیلات به شرکت پارمیدا، باید بگویم که ۱۷/۰۱/۱۳۹۵،  شرکت مزبور به شعبه  درخواست می کند که ۸۰۰  میلیارد ریال در قبال وثیقه مناسب ارزنده و مسکونی، با اخذ چک موافقت شود. شعبه  هم ۶۰ درصد وثیقه  ملکی که به کارگره  ارجاع می شود را اعلام  می کند.
• طبق گزارش بانک به دادسرا، قصور شعبه  در اخذ وثیقه سهیل البیع مشهود بود و بعدا متوجه شدیم  که تسهیلات مربوط به حسین هدایتی  است.
• سر جمع، ۴ میلیارد تومان از تسهیلات شرکت گروه مبنیا رفع انسداد گردید. درخواست تسهیلات این گروه، طرح  ملی گاز رسانی به مناطق  محروم  زنجان بود. ۲۵ درصد تسهیلات اول و ۱۵ درصد تسهیلات دوم، مسدود شد که سازمان بازرسی، این کار را تخلف اعلام کرد.
• همه پرونده هایی که مصوبه هیات مدیره نداشت را رفع انسداد کردیم.
• درباره پرداختی به شرکت هواپیمایی سهند آسیا باید بگویم که این شرکت، تسهیلاتی به منظور تامین نقدینگی جهت خرید هواپیما به منظور نوسازی ناوگان هوایی کشور به شعبه داد و میخواست ۲ فروند هواپیما وارد کند. هواپیماها به کشور آمد و در رهن بانک است.
• درباره شرکت افرای طوس باید بگویم که شرکت، درخواست تسهیلات با موضوع خرید بازرگانی در زمینه خرید کالا در بخش صنعت برق و انتقال نیرو داده بود که هیات مدیره مصوب کرده و وثیقه ۶۰ درصد  تسهیلات به صورت ملکی و مسکونی و سهل البیع در داخل شهر تعریف  شد با ضریب ترهین ۱۳۰ درصد. این شرکت،  ۸۴ میلیارد ریال تسهیلات گفت.
• درباره اعطای تسهیلات به شرکت فیدار فارس الوند باید بگویم که در ۲۵/۰۲/۱۳۹۵، پرونده ای توسط مدیرعامل قبلی در هیات مدیره مطرح شد که وثایق ۱۰ درصد نقد و ۴۰ درصد غیر منقول و ۵۰ درصد اسناد تجاری باشد. این پرونده در قالب  عقد مشارکت مدنی مطرح و ۳۰۰ میلیارد ریال به شرکت پرداخت می شود. رئیس شعبه  عزل شده است.
• در سال ۹۵، نیروهای جوان بانک سرمایه به منزل مشتریان می رفنتند و سوگند می خوردند که بانک منحل نشده  است.
• در رابطه با اوراق موسسه آرمان  در ۲۰/۰۴/۱۳۹۴، هیات مدیره وقت، اوراق سپرده موسسه منحله  غیر مجاز آرمان به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال جهت تسویه بدهی شرکت پایا سازان آلیس را تهاتر میکند. ما بعدا فهمیدیم که در  ۲۶/۰۶/۱۳۹۵ این موسسه منحل شده است.  اوراق به دلیل بازداشت مدرعامل شاخه بدر طوس، جمع آوری شد.
• شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه نسبت به تهاتر سپرده های موسسه آرمان با املاک سهل البیع و بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری اقدام می کند. موضوع به شرکت توسعه ساختمان ابلاغ می شود. من هیچ سفارشی در این باره نکردم.
• در رابطه با ملک زاگرس باید بگویم که در مدیریت قبلی و بنا بر اظهارات شرکت توسعه ساختمان، شرکت در سال ۱۳۹۴ این ملک را خرید و من مدیرعامل نبودم. شرکت توسعه ساختمان به بانک نامه می زند که ملک را از ما بخرید. در نهایت موضوع تایید نشد.
• در رابطه با امحای مدارک و مستندات در بانک سرمایه تا قبل از سال ۱۳۹۴، مدرکی در رابطه با بدهکاران در بانک  سرمایه وجود ندارد.
• بدهکاری که خود رئیس شعبه معرفی میکرد، پس ازدریافت تسهیلات، رئیس شعبه و مدارک را با خود می برد.
• سید محمد هادی رضوی، خواستار بخشش ۶ درصد از جریمه بود تا در کارگروه اعتبارات بررسی شود.
• آقای پسندیده (سرپرست دادسرای پولی و بانکی ) گفت که بدهی همه مشتریان، با نرخ  بانک  مرکزی محاسبه شود.
• در سال نود و پنج به کلیه شعب اعلام کردم که هر  نامه ارسالی به دادسرا، توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود .
• پویان شاد از مدیران وقت بانک سرمایه در جلسه ای گفت که در زمان او ۴ هزار سند و مدرک غیب شد.
• در جلسه هیات مدیره مصوب شد که در دوبی، صرافی و در ایتالیا و اتریش و مسکو، شعبه بزنیم .
• با محمد علی هادی، سفیر ایران در امارات متحده عربی نشستی برگزار شد که بانک مرکزی با آن مخالفت کرد.
• با فرش عظیم زاده قرارداد بستیم و خواستیم ۸ تابلو فروش به ما بدهد که به عنوان هدیه ببریم به دوبی اما پس از لغو این موضوع، ۴ تابلو از ۸ تابلو را خرید و ۴ تابلو دیگر را پس دادیم. چک بانک شهر، به نام من، تقدیم آقای عظیم زاده شد و از ایشان، رسید گرفتیم. این چک وصول شد و به حساب وی واریز شد.

اظهارات نماینده دادستانی در جلسه محاکمه مدیرعامل وقت بانک سرمایه

• محمدرضا خانی ، ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده است که به بانک عودت نشده است.
• من اسامی شرکت هایی که ریخته گران از طریق آن ها به بانک نفود کرد را روی تخته سیاه می نویسم.
• شرکت های: سایه گستر ماهان، پایدار قشم، امیر تجارت همرس از این جمله هستند.
• از طریق شرکت داریوش امانی و حسین هدایتی و محمد امان، از بانک سرمایه، تسهیلات دریافت می شود.
• محمدرضا خانی ، زمانی مدیرعامل بانک سرمایه می شود که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه وارد موضوع پرونده های مفاسد افشا شده دربانک سرمایه شده و بانک  سرمایه  در دوم و یازدهم اردیبهشت ، ۲ مصوبه  دارد که ۵۰۰  میلیارد ریال به شرکت سایه گستر بدهند و ۱۰۰ میلیاردتومان هم برای افزایش سرمایه  شرکت.
• شرکتی که قراراست افزایش سرمایه داشته باشد، باید گزارش توجیهی داشته باشد و ندارد.
• مصوبه مجمع برای افزایش سرمایه شرکت وجود ندارد.
• آگهی روزنامه رسمی برای افزایش سرمایه منتشر نشد. همه این پول ها از جیب آقای ریخته گران سر دراورد.
• ۱۱/۰۲/۱۳۹۵، مبلغ ۱ هزار میلیارد ریال به شرکت پایدار گستر قشم پرداخت می شود. این شرکت پای قرارداد با ریخته گران می رود. پول به حساب ریخته گران واریز می شود.
• درباره پرداختی به شرکت ماهان، چون مدیرعامل شرکت، ریخته گران بوده است، او ممنوع الفعالیت بوده و تحت تعقیب است.
• شرکت سایه گستر، حیات خلوت بانک سرمایه بود.  تسهیلات به اسم ۲۷ درصد سود به آنجا رفته و اموال بانک را موریانه وارد می برند.
• محمدرضا خانی ، مدیرعامل شرکت سایه گستر بود و ۴۴۵ میلیارد تومان به حساب ریخته گران می ریزند که ممنوع المعامله بود.
• آقای زارع پور، تحت فشار محمدرضا خانی ، تسهیلات را پرداخت میکند. زارع پور، نامه ای به بازپرس می زند و شرح ما وقع را می  گوید که محمدرضا خانی به همراه آقای اوحدی، نزد من مراجعه کردند برای وصول چک ۲۵میلیارد و من تحت فشار، چک را وصول  کردم.
• زارع پور معتقد است که ۱۱/۰۲/۱۳۹۵، جلسه ای با حضور ریخته گران و اوحدی (وکیل ریخته گران) تشکیل شد که ریخته گران، خود را سهامدار بانک معرفی می کند.  پول  ها به سمت شرکت سایه گستر هدایت می شود.

• اختلاف امضای آقای خادم در در قرارداد با بانک سرمایه  مشهود است.
• ریخته گران، زمین های کشاورزی یاقوت آباد اصفهان را که در ان یونجه می کاشتند، برای گرفتن وام به وکالت قابل عزل بانک درآورد که پس از ۱۲ ماه، بانک از وکالت عزل شد.
• نماینده دادستان درباره نامه نگاری بین بانک تجارت و بانک سرمایه توضیح  داد.
• شرکت پایدار قشم، حیاط خلوت بانک سرمایه بود. ۳۷۷ میلیارد تومان در قالب ۱۰ مرحله به شرکت تزریق  شد. نباید بیش از ۳ درصد سرمایه پایه بانک (۱۹ میلیارد تومان) به این شرکت تسهیلات داده  می شد.
• از شرکت پایدار قشم، به  احد عظیم  زاده و امیر تجارت هرمس (متعلق به ریخته گران)  تسهیلات داده می شود.
• آقای محمدرضا خانی آقای امیر اسلام (مدیرعامل شرکت امیر تجارت هرمس) را اعتبار سنجی نکرده بود.
• آقای محمدرضا خانی مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان را با وجود تذکرات متعدد مدیران بانک، پرداخت کرد که با توصیفه شفاهی و چک ضمانت صورت گرفت.
• شرکت گروه ریخته گران، بدون وثیقه و در حالی که ممنوع الفعالیت بود، ۶۱ میلیارد تومان پول می گیرد که نامش شارلاتانیسم است.
• محمدرضا خانی ، مدیرعامل سابق بانک سرمایه در هامش نامه درخواست تسهیلات گروه ریخته گران می نویسد که شعبه حق دخالت ندارد. پس  از آن، محمدرضا خانی همه چیز را به گردن رئیس شعبه  بدبخت و بیچاره می اندازد.
• به حساب خانم هایی به نام خنجری و رحیمی پول واریز می شود.
• مدیرعامل شرکت توسعه گستر ساختمان، ۳۰ میلیون تومان به حساب خانم رحیمی پول واریز  کرده  است. او گفت، این خانم، مددجوی کمیته امداد است.
• فردی به نام محمد امان، با بازی ریاضی، سر بانک سرمایه کلاه گذاشته است.
• شرکت پاریا سازان اریش در سال ۱۳۹۲، ۸۰ میلیارد وام گرفته و ۴۰ میلیارد تومان جریمه به آن تعلق می گیرد. او (محمد امان)، ملکی در بیابان های  اصفهان به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان عرضه کرده که قیمت واقعی آن ۱۳ میلیارد تومان بود. با گران نمایی و یک بازی ریاضی، سر بانک سرمایه کلاه می گذارد. بانک سرمایه، ۱۵۰ میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و ۴۶ میلیارد تومان هم ملک به او داد!
• محمدرضا خانی پس از دستگیری محمد امان، برای او وثیقه می گذارد.

حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه

توضیحات مدیرعامل شرکت امیر تجارت هرمس

• من امیر اسلام، دانشجوی ساده، مدیرعامل شرکت امیر تجارت هرمس هستم.
• آقای اشکان (داماد آقای محمدرضا خانی ) با ما تماس گرفت و گفت می خواهد من را به جلسه با آدم های مهمی ببرد. او پول خرید کت و شلوار هم به من داد.
• آن ها، ۲۵۰۰ میلیارد ریال از طرف من وام گرفتند. من به آقای اشکان گفتم چرا وام به نام خودش نیست. گفتند، مبلغ وثیقه، ۵۰۰ میلیارد است و ۲۰۰ میلیارد وام گرفته اند.
• داماد محمدرضا خانی به من گفت که امضا تو باطل شده و فرار کن برو. . . گفتم اگر هیچ کاره ام  چرا فرار کنم؟ خواهر محمدرضا خانی گفت به من یورو بدهند تا فرار کنم.

درباره محمدرضا خانی ، در صورتیکه شما خواننده گرامی، مستندات مستدلی دارید از طریق کانال های اقتصاد شهروند در شبکه های اجتماعی با فرم ارتباطی، با ما در ارتباط باشید.