هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد در بانک سرمایه روز ۴ شنبه ۲۲ خرداد ۹۸ در دادسری ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان برگزار شد. در ۷ جلسه قبلی، اتهامات و دفاعیات سید محمد امامی، سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز بیان شد. در جلسه هشتم، کیفرخواست دادستانی درباره یاسر ضیایی شیرکلایی، خیرالله بیرانوند، پرویز احمدی، علیرضا حیدر آبادی پور، مهرداد باقری، بهمن خادم، محمد علی هادی و محمد رضا خانی بیان شد. این افراد، در سمت عضو هیات مدیره، سرپرست یا مدیرعامل بانک سرمایه قبل از سال ۹۵ فعال بودند و به تحصیل هزاران میلیارد ریال مال نامشروع و زد و بند با تسهیلات گیرندگان و خیانت در امانت متهم هستند.
در گزارش امروز عصرشهروند، آخرین اظهارات وکیل احسان دلاویز و اظهارات قابل تامل رئیس دادگاه درباره پولشویی سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز و جزییات اتهامات این ۸ نفر و سابقه فعالیت آن ها در شرکت های مختلف را مرور می کنیم.
با ما همراه باشید.
حتما بیینید: احسان دلاویز کیست؟
اظهارات رئیس دادگاه در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده سید محمد هادی رضوی
- از حضار می خواهیم که با صداقت صحبت کنند.
- هفتمین جلسه دادگاه، اخذ آخرین دفاعیات احسان دلاویز، متهم پرونده بانک سرمایه بود.
- مستندات تماس نماینده دادستان با احسان دلاویز و همسرش به دادگاه ارائه شده است.
- من نمی توانم دلیل این که احسان دلاویز و سید محمد هادی رضوی، پول ها را بابت چه کاری گرفته اند، بیان کنم و از بیان آن معذورم. اما بعدا اعلام خواهم کرد. لطفا صداقت را رعایت کنید. چون مستندات موجوداست.
- ما می دانیم، این پول ها و دست به دست شدن و پول شویی چه سرنخ ها و چه فرجامی داشته و در آینده، جزییات بیش تری افشا خواهد شد. متهمین سعی نکنند طوری القا کنند که بی اطلاع هستند. علی رغم این که مستندات وجود دارد، متهمان نباید طفره بروند.
حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه
اظهارات وکیل احسان دلاویز در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه
- از حوصله هیات قضایی تشکر می کنم.
- نماینده دادستان اعلام کرده که با موکل و همسر او تماس گرفته است. تکذیب می کنیم.
- حساب بانکی موکل بنده قبل از سال ۱۳۹۲ و بعد از سال ۱۳۹۲، با ادعای نماینده دادستان که مدعی ۳۰۰ میلیارد ریال است، متفاوت می باشد. پرینت حساب بانکی موکلم، این مغایرت را نشان می دهد.
- پس از صدور کیفرخواست، وظیفه دادستان و نماینده اش نسبت به پرونده تمام شده است و در حین رسیدگی، نباید دوباره دادسرا وارد تحقیقات شود.
- ۱۰ بند از کیفرخواست احسان دلاویز، مطالبی مستند به اظهارات افراد است.
- در بند ۲۴، هیچ اقراری مبنی بر رفتار مجرمانه ارائه نکرده است.
- اظهارات این افراد مطلع، با هم در تعارض است و محل خدشه بوده و این اظهارات نمی تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد.
- نماینده دادستان در اظهارات خود به صراحت اعلام کرد که احسان دلاویز، باید درباره ۲۰ میلیارد ریال جواب بدهد که جای ابهام دارد. نماینده دادستان نباید درباره چیزی که برای خودش، جای ابهام است، کیفرخواست صادر کند.
- سید محمد هادی رضوی، بحث ۲۰ میلیارد ریال را به صورت چک در صفحه صد و هفتاد و شش و صد و هفتاد و هفت پرونده مطرح کرده است که مربوط به هزینه های احسان دلاویز در ساخت سریال شهرزاد بود.
- درباره اطلاعات قاضی دادگاه درباره پولشویی و دست به دست شدن پول های دریافتی احسان دلاویز و سید محمد هادی رضوی، بی اطلاع هستم.
- من در پرونده دیدم که ۱۱ فقره چک بود.
- گفته شده که این ۱۱ فقره چک، در وجه آقای قادری است و جای ابهام دارد. سوال من این است که چرا رفع ابهام نکرده اید؟ ما خواستیم که چک های ردیابی شود. این مبالغ، برای تبلیغات سریال شاهگوش بود و درصدی از آن، قرار بود دریافت شود.
- هزینه کرد و مستندات پرداخت برای سریال شاهگوش و شهرزاد را تقدیم کردیم.
- احسان دلاویز، همکاری در اخذ تسهیلات از بانک سرمایه را رد می کند.
- اتهام اصلی احسان دلاویز، معاونت در اخلال عمده است که در کیفرخواست باید مصادیق ۳ گانه مندرج در ماهده یک صد و بیست و شش مشخص شود.
- اتهام احسان دلاویز در پرونده، معاونت در اخلال از طریق تسهیل بوده است.
- سید محمد هادی رضوی، قصد دریافت تسهیلات از بانک سرمایه داشته و شرایط اعطای وام نیز متغیر است. این که آیا این شرایط رعایت شده است یا خیر را نمی دانیم. او مدعی رعایت کامل قانون است.
- چون جرم بودن عمل اصلی، هنوز جای تردید دارد، معاونت در جرم نیز غیر قابل انتساب است. از طرفی، قصد و نیت جرم هم باید وجود داشته باشد. یعنی علم و آگاهی احراز شود که فرد قصد اخلال در نظام اقتصادی داشته است. یعنی سببیت رفتار متهم و جرم ارتکابی.
- آیا قصد احسان دلاویز در همکاری با سید محمد هادی رضوی، ضربه زدن به نظام اقتصادی ایران بوده است؟
- آیا سید محمد هادی رضوی، قصد براندازی داشته که احسان دلاویز با او همکاری کرده است؟
- چون جرم اخلال در نظام اقتصادی، نتیجه محور است و نتیجه ای حاصل نشده است، مشارکتی بین این دو برای ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی، معنا ندارد.
- شنیدم که قاضی دادگاه، کارشناس مسائل اقتصادی است.
- مستندات کیفرخواست به ماده ۱ و ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی اشاره دارد. اما ماده یک، شامل هفت بند است که انتساب اتهامات احسان دلاویز به این هفت بند، نامشخص است و صدور چنین کیفرخواستی، محل اشکال است. چون مجهول است و مشخص نیست که اتهام و مصداقش، چیست.
- طبق قانون، علم و آگاهی متهم، بایستی احراز شود. باید مشخص شود که سید محمد هادی رضوی، قصد ارتکاب فعل مجرمانه داشته یا خیر و سپس احراز شود که آیا مشارکت احسان دلاویز با وی، اگاهانه بوده یا خیر.
- چون احسان دلاویز، از قصد و نیت تسهیلاتی که سید محمد هادی رضوی دریافت کرده است، بی خبر بوده، لذا نمی توان او را به مشارکت در اخلال اقتصادی، متهم کرد. چون قصد و نتیجه، معلوم نیست.
- در احراز اتهامات سنگین مالی به متهمان، سوء نیت عام و خاص باید احراز شود.
- من لایحه ای تقدیم دادگاه می کنم.
- در کیفرخواست، هیچ دلیل شرعی و قانونی، برای انتساب اتهامات به احسان دلاویز وجود ندارد و با توجه به اصل برائت، از محضر دادگاه، خواستار اتخاذ تصمیم شایسته و صدور حکم برائت هستم.
اظهارات نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه
- درباره گردش حساب احسان دلاویز، منظور از بستانکاری حساب به مبلغ سی میلیارد بعد از سال ۱۳۹۲ بود.
- کیفرخواستی که خدمت دادگاه ارائه می کنم، در خصوص اتهام ۸ نفر از اعضای هیات مدیره است.
- در بانک سرمایه، به دلیل سوء مدیریت، ۱۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال سپرده گذاران، حیف و میل شد.
- صندوق ذخیره فرهنگیان، سهامدار ۴۷ درصد و گروه ریخته گران، سهامدار ۳۸ درصد سهام بانک سرمایه است.
- ۱۷ درصد کل بانک سرمایه، در اختیار دیگر سهامداران به غیر از ۲ گروه فوق الذکر است.
- تملک ۸۳ درصد سهام بانک سرمایه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته گران، ضرر زیادی به بانک سرمایه و سپرده گذاران وارد کرد تا آن جا که مدیران وقت بانک سرمایه از طرف بانک مرکزی، رد صلاحیت شدند.
- سوء مدیریت مدیران وقت بانک سرمایه، سبب حیف و میل شدن ۴۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانک سرمایه شد که اکنون موجب صرف زمان و هزینه بیت المال ودادگستری برای بررسی پرونده فساداست.
- مدیران بانک سرمایه، وکیل بانک هستند اما با وام گیرندگان، تبانی کرده و سبب اتلاف وجود کلان شدند که مصداق خیانت در امانت است و قابل تعقیب کیفری.
اسامی مدیران بانک سرمایه که مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی هستند
- یاسر ضیایی شیرکلایی
- محمد رضا خانی
- محمد های هادی
- آقای خادم
- آقای باقری
- حید آبادی پور
- احمدی
- بیرانوند.
- افراد فوق الذکر، از طریق امضا مصوبات تسهیلات به سپرده گذاران، نقش مهمی داشته و با ارتکاب مجرمانه، تسهیلات در اختیار شرکت ها و گروه ریخته گران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ قرار گرفت.
- طبق اقاریر پرونده، تسهیلات به جای امور تولیدی، صرف امورات شخصی تسهیلات گیرندگان مثل خرید ملک و خودرو شده و چون در حوزه بانکداری، اشتغال داشته، فعالیت های آنان، مقابله با جمهوری اسلامی بوده و اقدامشان، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.
محمد رضا خانی کیست؟
محمد رضا خانی، فرزند اسفندیار، متولد سال ۱۳۵۱، کارمند قبلی بانک سرمایه، هیچ سابقه کیفری نداشته و دارای پرونده بازداشت یا صدور قرار تامین کیفری است. از شانزدهم فروردین ماه ۹۵ تا بیست و سوم اردیبهشت ماه ۹۶، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک سرمایه می شود.
ایشان، ۱۰۹۴ میلیارد تومان منابع بانک سرمایه را هدر داده است. وی، ۱۱ فقره تسهیلات به شرکت های مذکور در زمان تصدی مدیرعاملی بانک سرمایه، اعطا کرد. هم چنین متهم به تبانی در جهت تهاتر غیر قانونی املاک است.
محمد رضا خانی، ۲ فقره چک به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال از وجوه شرکت سایه گستر در تاریخ اول اردیبهشت ۹۵ و سوم خرداد ۹۵ بدون هیچ مصوبه ای دریافت می کند.
محمد رضا خانی، متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی و اخلال نظام پولی و مالی کشور با ۱۳ فقره به مبلغ ۱۳۳۹ میلیارد و ۴ میلیون تومان است. ایشان، فرش های نفیس و ۱ میلیارد ریال برای خرید خودرو برادرزاده دریافت کرده است. هم چنین از شرکت سایه گستر که زیر مجموعه بانک سرمایه است، ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال دریافت کرد.
محمد رضا خانی،متهم پرونده جرایم تسهیلات ارزی درباره شرکت پترومال است که در حال رسیدگی بوده و اتهاماتش محرز است.
محمد رضا خانی با همکاری دیگر اعضای هیات مدیره، وجوه تسهیلات را به شرکت توسعه تجارت قشم واگذار کرده تا شرکت، این وجوه را با سود ۲۷ درصد دریافت کند. شرکت توسعه پایدار قشم، حیات خلوت محمد رضا خانی و همکارانش تبدیل شده بود که به گروه ریخته گران، تسهیلات می داد.
محمد رضا خانی، ۳۰ سال در حوزه بانکداری فعالیت داشته و تحصیلاتش، همه مرتبط با موضوع بانکداری است لذا قصد او، عامدانه و عالمانه بوده است. طبق اعلام آرمان علمایی، مشاور وقت صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیرعاملی آقای محمد رضا خانی، با نفوذ سید محمد امامی بود.
محمد رضا خانی به دلیل خوش خدمتی برای آقای عظیم زاده (میلیاردر ایرانی و صاحب شرکت فرش عظیم زاده)، تعدادی فرش دستبافت به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۶۴ میلیون ریال خریداری می کند.
تسهیلاتی که آقای محمد رضا خانی به شرکت توسعه پایدار قشم داده است. در برابر چک و سفته و نه ضمانت نامه معتبر بوده و ردیابی تسهیلات، نشانی از پرداخت به شرکت ریخته گران است.
محمد علی هادی کیست؟
محمد علی هادی، متولد سال ۱۳۲۷، مدرک کارشناسی ارشد دارد و سابقه کیفری نداشت و با تودیع وثیقه، آزاد است. وی، از سال نود و پنج تا نود و شش، ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال به ۱۰ فقره تسهیلات می دهد و سبب اتلاف ۲۴۴۲ میلیارد ریال از منابع بانک می شود.
محمد علی هادی، متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام مالی بوده و ۱۲ فقره، خیانت در امانت دارد. پرونده ارزی او نیز در حال رسیدگی است.
محمد علی هادی، نقش موثری در وصول چک های شرکت هرمس و سایه گستر داشته است.
بهمن خادم کیست؟
بهمن خادم، متهم اخلال در نظام اقتصادی، مدرک دکتری داشته و سابقه کیفری ندارد. از تاریخ شانزدهم فروردین نود و پنج تا بیست و سوم اردیبهشت نود و شش، عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده و ۹ فقره چک از شرکت هایی دریافت و تسهیلات غیر قانونی پرداخت کرده است و ۲ چک شرکت سایه گستر را بدون هیچ مصوبه ای اخذ کرده است.
بهمن خادم، متهم به معاونت در اخلال عمده اقتصادی از طریق یازده فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳۲۰ میلیارد ریال و متهم به تحصیل نامشروع است.
(بهمن خادم در سال ۸۸ نیز در شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)، عضو هیات مدیره بود)
مهرداد باقری کیست؟
چهارمین متهمی که نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات مدیران وقت بانک سرمایه معرفی کرد، مهرداد باقری بود. مهرداد باقری، سابقه کیفری نداشته و با تودیع وثیقه، آزاد است. ایشان از تاریخ شانزدهم فروردین ماه سال نود و پنج تا بیست و سوم اردیبهشت ماه سال نود و شش، نماینده گروه ریخته گران بوده و به عضویت در هیات مدیره بانک سرمایه منصوب می شود.
مهرداد باقری، با ۹ فقره تسهیلات که به شرکت های گروه ریخته گران داده است، سبب اتلاف ۱۹۰ هزار میلیارد تومان شده است. او در خصوص تسهیلات ارزی نیز متهم است و هم چنین اخلال در نظام پولی و بانکی کشور. او به بهروز ریخته گران، تسهیلات داده است.
(آگهی روزنامه رسمی فوق نشان می دهد که یاسر ضیایی شیرکلایی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در سال ۱۳۹۳ هم بود)
یاسر ضیایی شیرکلایی کیست؟
یاسر ضیایی شیرکلایی، تحصیلات دکتری داشته و سابقه محکومیت ندارد. از هفتم مهر نود و چهار تا دهم مهر نود و چهار، معاون وقت بانک سرمایه بود. ۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۹۸۰ میلیارد اعطا کرده است و با چشم پوشی روی تخلفات، وجوه قابل توجهی دریافت کرد. او با ارائه ۷ فقره تسهیلات، خیانت در امانت کرده است. یاسر ضیایی، در حین بازپرسی، به معرفی کارشناس برای ملک منتسب به سیدمحمد هادی رضوی، اقرار کرده است.
(طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۱۶۶ مورخ یازدهم خرداد ماه ۱۳۹۳، خیرالله بیرانوند با عصمت خاکباز، هوشمند دلفان، علیرضا زندی آتشبار، عضو هیات مدیره شرکت صرافی شهر هستند. خیرالله بیرانوند، نماینده شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه است)
خیرالله بیرانوند کیست؟
دیگر متهم پرونده فساد در بانک سرمایه است. در زمان این عضو هیات مدیره، بانک سرمایه به میزان ۳۸۸۸ میلیارد ریال زیان دید. او، ارتباط نامتعارفی با سید محمد امامی داشته و شرکت هایی با گران نمایی، از وی تسهیلات دریافت کرده اند که شش فقره است. سابقه ۳۰ ساله در صنعت بانکداری داشته و نقض قوانین توسط وی، عامدانه و آگاهانه بوده است. او ۹ فقره خیانت در امانت کرده به ارزش ۸۶۹۶ میلیارد ریال. پرونده او در مورد موسسه مولی الموحدین، مفتوح است.
(طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۵۴۰ مورخ ۲۱ شهریور ماه ۹۴، شهاب الدین غندالی، مفسد در شرکت بازرگانی پتروشیمی و یاسر ضیایی شیرکلایی و حسین بزرگی زاده و خیرالله بیرانوند، عضو هیات مدیره شرکت توسعه پایدار صدف به شماره ثبت ۲۱۸۹۳۴ بودند. )
سرعت اعطای تسهیلات نامتعارف در بانک سرمایه با حضور این فرد، افزایش یافت.
پرویز احمدی کیست؟
پرویز احمدی، دیگر متهم فساد در پرونده بانک سرمایه است. تحصیلات دکتری داشته و استاد دانشگاه است. از تاریخ سی شهریور ماه سال نود و چهار تا پنجم بهمن ماه نود و چهار، سرپرست بانک سرمایه بوده است. در دوران مسئولیت ۵ ماهه ایشان، ۵۲۳۷ میلیارد ریال تسهیلات غیر مجاز به افراد خاص پرداخت شده و سود و خسارت وارده امروزه به ۸۷۵۳ میلیارد ریال می رسد.
پرویز احمدی برای تسویه تسهیلات سید محمدهادی رضوی، ملکی را تهاتر کرد که تسهیلات دریافتی را کاور نمی کرد اما موجبات تسویه تسهیلات رضوی شد. ۳۰ سال سابقه در صنعت بانکداری داشته و اقداماتش، عامدانه است. اتهامش، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی است و ۱۰ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۵۲۳۷ میلیارد ریال. او به تسهیلات گیرندگان می گفته که به کدام شعبه برای دریافت تسهیلات بروند.
(طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۲۱۱ مورخ پنجم مرداد ماه سال ۱۳۹۳، علیرضا حیدرآبادی پور، نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ساختمان سرمایه به شماره ثبت ۳۴۵۶۶۲ می شود و همراهان او نیز، سید جواد میرزا زاده طباطبایی اسمعیل دوستی و محمد رضا لوایی است)
علیرضا حیدرآبادی پور کیست؟
علیرضا حیدر آبادی پور، فرزند غلامحسین بوده و بازنشسته است. سابقه کیفری ندارد. از تاریخ شانزدهم شهریور ماه سال نود و چهار تا پنجم خرداد ماه سال نود و پنج، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک سرمایه بود. او ۴ وام به مبلغ ۱۴۹۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است و برای تسویه تسهیلات ۱۲۰۰ میلیارد ریالی سید محمد هادی رضوی تلاش کرد تا با تهاتر ملک،این کار انجام شود که موفق نشد.
(طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۲۲۱ مورخ ۱۹ مرداد ماه ۹۳، علیرضا حیدر آبادی پور به عضویت هیات مدیره شرکت پترو امید آسیا به شماره ثبت ۳۶۷۴۰۸ به همراهی موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سید نصرت اله طاهری تخته چوبی و علی صوفی نالکیا شری منصوب می شوند)
اتهام علیرضا حیدر آبادی، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پول و بانکی است که پنج فقره خیانت در امانت را شامل شده است. او، ۳۴ میلیارد ریال و ۱۲ میلیارد ریال از شرکت سایه گستر به صورت نامشروع کسب کرد. سابقه طولانی در صنعت بانکداری دارد.
حقوق های دریافتی نامبردگان
- محمد رضا خانی، از ۱۶ فروردین ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۹۶، ۱۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال حقوق گرفت.
- آقای خادم در مدت فوق الذکر، ۱۲ میلیارد ریال حقوق گرفته است.
- آقای هادی در مدت فوق الذکر، ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال حقوق گرفته است.
- آقای باقری بیش از ۲ میلیارد ریال حقوق گرفته است.
- آقای بیرانوند بیش از ۲ میلیارد ریال حقوق گرفته است.
- آقای حیدر آبادی بیش از ۷ میلیارد ریال حقوق گرفته است.
- آقای احمدی بیش از ۱ میلیارد ریال حقوق گرفته است.
اتهامات نامبردگان بر اساس گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، جوابیه بانک مرکزی، شکایت بانک سرمایه، محرز است و تقاضای مجازات شده است. آقای ضیایی، با دادسرا برای شناسایی عوامل فساد، همکاری داشته و شایسته تخفیف مجازات است.
حتما بخوانید: همه چیز درباره شرکت های حسین هدایتی
همراه گرامی
دفاعیات متهمان فوق الذکر را در روزهای آینده در صر شهروند به صورت دسته بندی شده و مستند، ارائه میکنیم.
