با ۱۲ متهم دانه درشت بانک سرمایه آشنا شویم : جلسه نوزدهم

نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه که یکی از پرونده های مهم و بزرگ فساد در نظام بانکی کشور در سال های اخیر به شمار می رود، ۲۴ تیر ماه ۹۸ در شعبه  سوم داده ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه، اظهارات نماینده دادستان و وکیل پرویز احمدی (مدیرعامل سابق بانک سرمایه) قرائت شد. نماینده دادستان (قهرمانی) گفت که درباره متهمان این بانک، اطلاعات «سری» وجود دارد که فعلا افشا نمی شود. هم‌چنین، اتهامات ۱۲ متهم دیگر این پرونده نیز قرائت شد. در جلسه نوزدهم، از شرکت سیمای زیبای کیش و شرکت آفتاب پردیس روناک صحبت شد.

با ما همراه باشید.

اظهارات وکیل مدافع پرویز احمدی در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه

• یکی از بهترین دفاعیات خود را خواهم داشت.
• دفاعیات من درباره یکی از پاک ترین مدیران ایران است.
• من نمی دانم که  چه اشکالی وجود دارد که پرونده بانک سرمایه به  عنوان اخلال رسیدگی شود؟
• سال ها قبل، به اتهامات  مدیران بانکی رسیدگی  می شد و مربوط به جرایم اقتصادی بود و نه اخلال در نظام اقتصادی کشور.
• در فضای رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات ها سنگین خواهد شد و امتیازت از موکلین گرفته می شود.
• استنباط من از استجازه رهبر انقلاب به رئیس قوه قضاییه این است که در شرایط خاص اقتصادی مطرح شده و ادبیات آن استجازه و زمان و محدودیت هایی که وجود دارد،‌با فضای فعلی، تناسبی ندارد.
• استجازه رئیس قوه قضاییه، مربوط به سال نود و هفت بود و شان نزولش مربوط به همان زمان بود.
• وکلای موجود در این پرونده، از میان وکلایی انتخاب شدند که مورد وثوق دستگاه قضا است.
• اتهاماتی که به پرویز احمدی زده شده است، مربوط به عدم نظارت و پاسخ  گویی نسبت به امضای ایشان است.
• وقتی اتهامات را بررسی می کنم، از خودم می پرسم که ایشان چه کاری باید انجام می داد که نداد.
• ساختار بانکی باید اصلاح شود و مورد عنایت قرار بگیرد.
• موکل بنده، نامه هایی را به من رساند که مربوط به زمانی است که نظارت در دستور کار ایشان است.
• در نوزدهم اسفند ماه سال نود و چهار، وی به آقای حیدرآبادی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه نامه می زند و ذهنیت خود را تشریح می کند.
• پرویز احمدی، به دفعات به حیدرآبادی نامه زده که او را اصلاح کند.
• موضوعی که پرویز احمدی به واسطه آن در حال محاکمه است، این است که پاسخ گوی مدیریت خوب باشد.
• فضای سوء مدیریت و تبانی و عدم نظارت برای هر مدیری در نظام سیاسی و اجتماعی کشور امکان پذیر است.
• پرویز احمدی در سال نود و پنج، به عنوان مطلع در این پرونده احضار شد و در سال  نود و هفت، به عنوان مدیر بانک سرمایه، تفهیم اتهام شد.
• باید انصاف به خرج داد. طبق اصول بانک مرکزی، بررسی عملکرد متقاضی ضمانت نامه و تسهیلات، از ماموریت های شعبه است نه هیات مدیره.
• پرونده رسیدگی به متهمان بانک سرمایه، چالش های بانکی بسیاری را بررسی کرد و دادگاه به خوبی از عهده آن بر آمده است. حتی  اگر «یوزارسیف» هم می آمد، ما باز اشکال می  گرفتیم.
• بانک مرکزی، پرویز احمدی را به بهبود شرایط بانک سرمایه به این مجموعه فرستاد. اما آن قدر مشکل وجود داشت که از عهده کاری بر نیامد.
• وضعیت بانک سرمایه، نمونه ای از وضعیت در بانک های کشور است.

حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه

اظهارات نماینده دادستان در نوزدهمین جلسه رسیدگی به  اتهامات متهمان بانک سرمایه

• صحبت های آقای وکیل (وکیل پرویز احمدی)، دارای ۲ بخش است. یکی مربوط به دفاع از موکل ایشان و دیگری این که این پرونده نباید در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی کشور مطرح می شد.
• وکیل مدافع پرویز احمدی، به استجازه رهبری و شرایط جنگی اشاره داشتند.
• من باید به آقای وکیل مدافع بگویم که این پرونده، ابعاد سری دارد که بعدا به آن وارد می شویم و چند نمونه کوچک را بیان می کنم.
• تیمی که در بانک سرمایه، بزرگ ترین فساد را پایه ریزی کرد، همان شبکه فساد در بانک رفاه کارگران است.
• بانکی که به قشر زحمت کش کارگران تعلق دارد، به بانک ویژه معلمان  رفت و دست به  فساد دیگری زد و این رویه در بانک صادرات و بانک مسکن نیز ادامه یافت و تشکیلات مشکوکی را راهبری کردند. اگر این جنگ نیست، پس چه اسمی می توان روی آن گذاشت؟
• باید عرض کنم که سر شبکه و لیدر این گروه، در خارج از کشور است و آخر هفته، مدیران بانکی را به دوبی دعوت می کرد.
• افرادی که شانزده هزار میلیارد ریال به شبکه بانکی کشور، بدهکار بودند، شش هزار و یک صد میلیارد ریال دیگر از بانک سرمایه، تسهیلات گرفتند. افرادی که می خواستند چمدان طلا از کشور خارج کنند.
• آیا حرف ما صحبت روی تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی است؟
• پول هایی از کشور خارج شده از طریق صرافی یا در قالب قیر. این پول ها در مسیر دیگری  خرج شده است.
• شبیه بدهی ۱ میلیارد ریالی مالیاتی یک مربی خارجی که حسین هدایتی (مفسد محکومی بانک سرمایه) تسویه کرد.
• هنرپیشه هایی ردیابی شده که پول های هنگفتی گرفته اند.
• بزرگ ترین گران نمایی در بانک سرمایه، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
• نتیجه گران نمایی در بانک سرمایه، گران شدن مسکن و ملک شد.
• خانه ای که تا دیروز، متری ۵۰ میلیون ریال بود، بانک سرمایه آن را متری ۲۰۰ میلیون ریال برداشت.
• این اتفاق سبب شد تا خانه های کنار این ملک نیز، متری ۲۰۰ میلیون ریال معامله شود.
• شبکه فساد در بانک سرمایه، تسهیلات گرفتند و به ملک تبدیل کرده اند تا تقاضا تحریک شود. آیا این تحریک تقاضا،  ناشی از دریافت تسهیلات هنگفت نیست؟
• آیا این پرونده با این شرایط، عادی است؟ آیا این ها، مصداق های اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست؟ اگر این گونه  نیست، پس چه پرونده ای باید در دادگاه اخلال گران اقتصادی کشور رسیدگی شود.
• وکیل پرویز احمدی می گوید که موکل او، سمت اجرایی نداشته و کارهای اجرایی را به مدیرعامل داده است.
• اموال مردم، دست این آقایان،‌ امانت بوده است.

حتما ببنیید: با اسناد شرکت های حسین هدایتی آشنا شویم

• از آقای پرویز احمدی می خواهم که به  این سوال جواب بدهد که اگر صندوق، به  یکی از خویشاوندان ایشان تعلق داشت و کسی از بیرون می آمد و درخواست می کرد که پول های صندوق را به او بدهند، می دادند؟
• پرویز احمدی، میلیارد ها تومان، اموال مردم را امضا زده اید آن هم  بر  اساس گفته  شهاب الدین غندالی که گفته بود، شرکت بانک سرمایه، مال صندوق ذخیره  فرهنگیان است.

حتما ببینید: شهاب الدین غندالی کیست؟

• آقای عزیز احمدی و دیگر اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، تخصص داشتند و بایستی گزارش ها را از شرکت های کارتن خواب دریافت می کردند و مطالعه می کردند؟
• امروز، اموال مدرم به هدر رفته است و MPL بانک سرمایه  ۹۴ درصد است. یعنی از صد درصد تسهیلاتی که به مردم داده، نود و چهار درصد آن برگشته است. آن هم با امضای این آقایان. اگر پرویز احمدی اذعان کند که فریب خورده است، بحث دیگری است.
• آقای کلهر، دبیر هیات مدیره بوده است. برای این که پای علی بخشایش، از ماجرا بیرون بیاید، اذعان کرده که به دلیل وجود ماده  ۱۲۹ آیین نامه صندوق، نیازی به امضای آقای بخشایش نیست. زیرا ایشان، عضو صندوق است. لذا آقای کلهر، امضا می کند و کار سازی انجام  می شود. اما وقتی ورق برگشت، ایشان امضا کردند و در پیوست، اعلام مخالفت کردند.
• آقای بخشایش، عضو صندوق نبوده است. آقای بخشایش، روغن ریخته را وقف امام زاده کرده است.
• پرویز احمدی، از نظر مالی، فرد سالمی است. اسناد نشان می دهد که او قصد داشته تا بانک سرمایه را به سمت و سوی خوبی هدایت کند. ما از ایشان دفاع می کنیم. این که ایشان هم  قدم و هم  دست با متهم  اصلی  نبوده  است را می دانیم.
• اما با توجه به امضاهایی که پرویز احمدی زیر نامه ها زده است، خیانت در امانت مرتکب شده است.
• پرویز احمدی، باید پاسخ گوی امضاهایش باشد.
• ایشان، خیانت در امانت کرده است.
• ما بارها به بانک مرکزی این موضوعات را اعلام کردیم. بانک مرکزی کجا بود وقتی تسهیلات به سمت شرکت های این آقا رفت؟ چرا گزارش ندادی؟
• از آقای احمدی می خواهم که بگوید، چه کسانی درخارج از بانک سرمایه، در این موضوع دخیل بودند.
• در شرکت های کارتن خواب، گزارش کارشناسی در دسترس نیست.
• در شرکت سیمای زیبای کیش، گزارش منفی وجود دارد که باید بررسی شود.

(طبق  روزنامه رسمی  به شماره ۱۸۸۴۰ مورخ دوازدهم آبان سال ۸۸،  شرکت سیمای زیبای  کیش به شماره ثبت ۷۹۶۳ در جزیره کیش ثبت شد و سرمایه آن،  ۱ میلیون ریال  بود. موضوع این شرکت، تولید و پهش لوازم بهداشتی و آرایشی و صادرات و واردات  کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ مجوز لازم برای واردات  لوازم بهداشتی و مکمل غذایی است. مدیران این شرکت عبارتند از: محمد رضا عبادله زاده اصل، اکرم نوری  کویچ)

کیفرخواست ۲۱  متهم پرونده بانک سرمایه در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه

اتهامات شهاب الدین حسامی، فرزند برهان الدین

ایشان، سابقه کیفری ندارد. بازنشسته بانک است و شغل آزاد داشته و با تودیع وثیقه، آزاد است. ایشان، از اول فروردین ماه سال نود و یک تا اول فروردین ماه سال نود و چهار، رئیس اداره حمایت بانک سرمایه بوده و به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، خیانت در امانت کرده است. ایشان، امضای سی و شش فقره  تسهیلات به ۳۶ شرکت را داده که ۲۱ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تسهیلات پرداخت شده است. این تسهیلات،‌ مشکوک الوصول است.

(شرکت آفتاب پردیس روناک، تحت شماره  ۳۹۰۹۸۶  مورخ اول دی ماه سال ۱۳۸۹ به عنوان شرکت سهامی  خاص ثبت شد.  این شرکت بر اساس روزنامه رسمی، در زمینه خدمات تنظیف و ضد عفونی اماکتن دولتی و خصوصی و تزیین فضای سبز باغچه و محوطه سازی و امور تاسیسات اعم  از مکانیکی و الکتریکی و خدمات  تامین نیروی انسانی فعالیت دارد. مدیران این شرکت با سرمایه اولیه ۵۰  میلیون ریال: محسن میرنامی، بعقوب مفیدی  عسگر آباد و سید علی کاظم نیاز بودند)

شرکت های امضا شده توسط شهاب الدین حسامی، مربوط به شرکت های حسین هدایتی، شاملویی، جهانبانی، سامان مدلل، حاجی محمد جواد، گروه فرزان، شرکت آفتاب پردیس روناک و سید محمد امامی بوده است.

مانی رهبری ، فرزند سیف الله

متهم ردیف دوم پرونده بانک  سرمایه، مانی رهبری است که با صدور قرار بازداشت موقت، بازداشت شده  است. از بیست و پنجم تیر ماه سال نود تا بیست و یکم بهمن ماه سال نود و سه، رئیس اعتبارات بانک  سرمایه بوده است. ایشان، امضای پرداخت تسهیلات غیر قانونی به بیست و هشت شرکت به مبلغ ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال را بر عهده داشته است. این پرداختی ها شامل شرکت های مدلل، شاملویی، گروه فرزان و سید محمد هادی رضوی و امامی بوده است.

محمد سلمانی علایی ، فرزند رجب علی

محمد سلمانی علایی، متهم  ردیف سوم پرونده بانک سرمایه است. با تودیع وثیقه آزاد است. به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام  پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات  غیر قانونی ، بیست  و دوم فقره تسهیلات به ۲۲ شرکت داده است که ۱۶ هزار و ۹۵۳ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال بوده و تحصیل مال نامشروع به ارزش ششصد میلیون ریال هم داشته اند.

محمد سلمانی علایی، از تاریخ چهاردهم فروردین سال هشتاد و هفت تا اول فروردین سال نود و پنج، مدیرکل امور شعب بانک سرمایه بوده  است. ایشان ۶۰ میلیون تومان به دلیل اعطای تسهیلات به سید محمد هادی رضوی، دریافت کرد و به شرکت های مدلل، رضوی و گروه فرزان، تسهیلات اعطا کرده  است.

سالار بایرامی خلج ،  فرزند صالح

سالار  بایرامی  خلج، مهم  ردیف  چهارم پرونده فساد در بانک سرمایه است. ایشان با تودیع وثیقه  آزاد است. مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام  بانکی کشور از طریق خیانت در امانت داشته و یک هزار  و ششصد و یک میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون تومن از طریق امضای مصوبات، در پرداخت تسهیلات غیر قانونی، مشارکت داشته است.

ایشان از تاریخ اول خرداد ماه نود و یک تا اول فروردین ماه نود و سه، مدیرامور شعب و عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه بوده است. همه تسهیلات پرداختی با امضای او، مشکوک الوصول است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ سوم مرداد ماه سال نود و هفت، هفتصد میلیون ریال از حساب بایرامی خلج از طریق یکی از کارمندان شرکت سامان مدلل واریز شده است در آن زمان، سالار بایرامی  خلج،  رئیس وقت شعبه  مرکزی بانک سرمایه بود.

غلام رضا شیانی ، فرزند عبدالله

غلام رضا شیانی، فرزند عبدالله، با تودیع وثیقه  آزاد است. اتهام ایشان، مشارکت در اخلال  عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیر قانونی جهت پرداخت تسهیلات  به ۲۰ شرکت به مبلغ ۱۳۳۶میلیارد و نهصد و سی و هشت میلیون تومان است که همگی مشکوک الوصول می باشند.

غلام  رضا شیانی، از تاریخ پانزدهم  دی ماه سال  هشتاد و نه تا پانزدهم تیر  ماه سال نود و پنج، رئیس اداره اعتبارات بانک سرمایه بود.  اعضای تسهیلات  به شرکت های  هدایتی، شاملویی، مدلل، رضوی، شاهرودی توسط غلام رضا شیانی، صورت گرفته  است.

سید ابوالقاسم شجونی آزاد

متهم ششم  پرونده فساد در بانک سرمایه، سید ابوالقاسم شجونی آیزاد است که با تودیع وثیقه، آزاد می باشد. اتهام نامبرده، مشارکت در اخلال عمده در نظام  اقتصادی کشور از طریق امضا مصوبات ناظر بر اعطای  تسهیلات غیر قانونی  به مبلغ ۷۹۰۰ میلیارد ریال می باشد.

رحیم قنبری

متهم هفتم  پرونده  فساد در بانک سرمایه رحیم قنبری است. با تودیع وثیقه آزاد است. اتهام وی، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی  کشور از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیر قانونی به ارزش ششصد و چهل و هشت میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون و ششصد هزار تومان به ۱۴ شرکت می باشد. ایشان به دلیل همکاری با ضابطین جهت افشای تخلفات بانک  سرمایه، مستحق تخفیف در مجازات است.

پری یدی یساری

مهتم ردیف هشتم  پرونده  فساد در بانک سرمایه، پری یدی یساری است.  ایشان، بازنشسته بوده و با تودیع وثیقه آزاد است. به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مصوبات ناظر بر  تسهیلات غیر قانونی، پانصد و پنجاه و هشت میلیارد و یک صد و پنجاه و شش میلیون و ششصد هزار تومان  در قالب ۹ فقره تسهیلات به شرکت های حسین هدایتی و شاملویی، مشارکت داشه است.

احمد کولیوند

متهم ردیف نهم پرونده  فساد در بانک سرمایه، احمد کولیوند است. با تودیع وثیقه آزاد است. رئیس شعبه  سید جمال الدین بانک  سرمایه بوده و به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام بانکی کشور، در اعطای تسهیلات به ۴ شرکت به مبلغ پانصد و سه میلیارد و یک صد و هفت میلیون و یک صد هزار تومان مشارکت داشته  و از  شرکت جهانبانی، ۲۰۰ میلیون ریال تحصیل مال نامشروع دارد.

مجید زاهدی

متهم ردیف دهم  پرونده  فساد در بانک سرمایه، مجید زاهدی  است. ایشان با قرار صدور بازداشت موقت، بازداشت است و چهارصد و نود میلیارد و دویست و شش میلیون و هشتصد هزار تومان، مشارکت در نظام اقتصادی  کشور با امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات به ارزش فوق را داشته که همگی، مشکوک الوصول هستند.

مجید زاهدی، ۲ دستگاه خودرو BMW و سراتو را به صورت نامشروع تحصیل کرده است  و امضای  تسهیلات  به  شرکت های امامی را در کارنامهدارد.

حمید رضا فاروقی

حمید رضا فاروقی، متهم شماره یازدهم پرونده فساد در بانک سرمایه است. ایشان با تودیع وثیقه  آزاد است. مشارکت در اخلال در نظام  اقتصادی کشور داشته  و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات غیر قانونی به شش شرکت به ارزش چهار صد و هشتاد میلیارد و دویست و شش میلیون و هشتصد هزار  تومان، مشارکت داشه است. ایشان این تسهیلات را به شرکت های گروه فرزان و حاجی محمد جوان پرداخت کرده است.

بیستمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، شنبه  ۲۹ تیر ۹۸  برگزار می شود.