دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه در چهارم تیر ماه نود و هشت، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. محمد علی هادی، عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه در سال ۹۵ و یکی از ۳۰ متهم این پرونده، در جلسه شماره ۱۱ گفته بود که من به عدالت رئیس این دادگاه طبق شنیده هایم، شهادت می دهم.
اما انتخاب من به عنوان عضو هیات مدیره این بانک، پس از احراز صلاحیت ۶ ماهه بانک مرکزی صورت گرفته و هر دو مقصریم! در جلسه یازدهم، درباره اتهامات وی در حوزه گروه ریخته گران، ملک آرژانتین و اوراق آرمان و ضمانت نامه ها و مصوبات صادر شده، بررسی شد.
در گزارش امروز عصر شهروندشهروند، نگاهی داریم با آن چه در جلسه دوازدهم گذشت و اظهارات وکلا و نماینده دادستان و قاضی را به صورت دسته بندی شده مرور می کنیم.
با ما همراه باشید.
اظهارات نماینده دادستان در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه
رسول امیر قهرمانی، نماینده دادستان در ۱۲ جلسه برگزار شده به منظور رسیدگی به اتهامات ۳۰ متهم فساد در بانک سرمایه است. او در مقابل سید محمد هادی رضوی و دیگر متهمان، اظهارات جالبی داشت که در سلسله گزارش های اقتصاد شهروند درباره پرونده فساد در بانک سرمایه، می توانید مرور کنید.
- وکیل متهم می گوید که مصوبات هیات مدیره که موکل او امضا کرده است، مصوبات اصولی است و مصداق اجرایی نداشته است. در حالی که این موضوع در صنعت بانکداری، غیر متعارف است.
- هیچ هیات مدیره ای، مصوبه کلی درباره چیزی ندارد و اجرای آن را به شعبه، تحمیل نمی کند.
- هیات مدیره بانک سرمایه درباره حسین هدایتی (مفسد محکومی) مصوب کردند که مشروط به رعایت ضوابط و ارائه وثیقه هایی که دریافت آن، آسان باشد (سهل البیع)، تسهیلات به ایشان پرداخت شود.
- هیات مدیره بایستی با مطالعه کامل پرونده، پس از تبادل نظر با کارشناسان، در صورت احراز صلاحیت، مصوبه ای داشته باشد.
- درباره تفاهم نامه بانک سرمایه با بانک تجارت باید بگویم که چون هیات مدیره جدید (در زمان محمد علی هادی)، مشاهده کردند که تفاهم نامه قبلی با گروه ریخته گران جواب نداد، دوباره با آن ها تفاهم نامه منعقد کردند و خواستار پرداخت ۲۸۰ میلیارد ریال دیگر علاوه بر چهارصد و ده میلیارد ریال دیگر شدند!
- گروه ریخته گران، سهامدار بانک سرمایه بود.
- آقای ریخته گران فکر می کرد که این بانک، مستعمره شرکت های او است.
- از آقای پورمنزه، رکن اعتباری وقت بانک سرمایه می خواهم برای ارائه توضیحات درباره روند اخذ مصوبه وام به جایگاه بیاید.
- آقای قاضی ببینید که وقتی مساله ای لو می رود، از روش دیگری، پول را به جیب گروه ریخته گران می ریزند.
- آقای قاضی! بانک سرمایه، هم چنان در آماج حملات ریخته گران است.
(تصویر زونکن هایی که اسناد مربوط به کمک های بلاعوض بانک سرمایه در فاصله سال های ۹۵ و ۹۶ را در دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این بانک به نمایش می گذارد)
(تصویر چارت سازمانی بانک سرمایه که به صورت پرینت رنگی در دست یکی از متهمان در دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بود)
اظهارات پورمنزه در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه
- درباره شرکت امیر تجارت هرمس باید بگویم که بر خلاف عرف، فردی از طرف هیات مدیره مراجعه کرد تا مصوبه وام را به صورت دستی، به امضا برساند که به امضای هایت مدیره و شعبه عامل رسیده بود. این فرد از من خواست تا بخش مربوط به رکن اعتباری را امضا کنم.
- من این مصوبه را با اصرار از ایشان گرفتم و پیش دکتر خانی بردم که آقای دکتر محمد علی هادی و دکتر خادم هم در آن جا حضور داشتند.
- من توضیحات فنی درباره عدم اعتبار این شرکت ارائه کردم و گفتم صلاحیت اخذ وام ندارد. دکتر خادم، پذیرفت و آقای دکتر خانی هم گفتند که من این مصوبه را داخل خرد کن می اندازم.
- یک هفته بعد متوجه شدم که از طریق شرکت های متعلق به بانک، به شرکت امیر تجارت هرمس، تسهیلات داده شد.
اظهارات علی محمدی از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه
- در مورد شرکت سیویل سازه پارمیدا، در ابتدای اخذ تسهیلات، همه می دانستند که برای حسین هدایتی بود و او در شعبه مرکزی حضور می یافت و فیلم حضورش هم موجود است.
- هیات مدیره بانک سرمایه، طبق اساسنامه، پاسخگو و ناظر بر عملکرد زیر مجموعه خود هستند و اگر مجبور باشند،نظارت و پاسخ گویی، معنا نخواهد داشت.
- مشخص نیست که هیات مدیره با چه توجیهی، با بهروز ریخته گران، تفاهم نامه منعقد کرده است که ماهانه ۱۰۰ میلیارد برای راه اندازی کوره در شهر میبند یزد به او بدهد. در حالی که این گروه، پانصد میلیارد به بانک سرمایه بدهکار بوده و از بانک، اسناد تجاری دارد.
حتما بخوانید : آخرین اخبار از همه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک سرمایه
جر و بحث قاضی دادگاه با یکی از متهمان بانک سرمایه
- یکی از متهمان گفت که هیات مدیره بانک سرمایه،دفتر داشت و حسین هدایتی به دفتر ما نیامده است.
- رئیس دادگاه هم گفت که همه شما خبر داشتید.
اظهارات وکیل محمد علی هادی در جلسه دوازدهم دادگاه
- شرکت راه و ساختمان مبینا، هفتم شهریور ماه سال نود و پنج، خواستار دویست میلیارد ریال تسهیلات از دکتر خانی می شود. آقای خانی هم روی نامه درخواست او، پاراف کرده و به اداره اعتبارات ارجاع می دهد.
- اداره اعتبارات، طبق قانون بانک سرمایه،می تواند با سقف ۱۰۰ میلیارد ریال وام بدهد.
- اداره اعتبارات بانک سرمایه، با اصل پرداخت تسهیلات بر اساس درخواست شرکت، موافقت می‌کند. مشروط به این که بیست و پنج درصد مبلغ، در حساب بدون دسته چک باشد و حق برداشت نداشته باشد. این موضوع، خلاف دستور العمل بانک مرکزی است.
- شرکت راه و ساختمان مبینا، خواستار آزاد سازی دو و نیم میلیارد باقیمانده در حساب و جایگزین آن با سفته را می کند. کمیسیون اعتبارات هم موافقت می کند و مراتب را در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال نود و پنج به آقای دکتر خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام می کند.
- دکتر خانی، زیر این نامه درخواست، موافقت هیات مدیره را اعلام می کند.
- دکتر خانی در پاراف نامه می گوید که باید، پلاک ثبتی در رودسر هم به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود.
- شرکت نیز با فشار بانک، پلاک ثبتی را تودیع می کند.
- به دلیل ابهامات موجود، واحد اعتبارات، از امور شعب، درخواست مشاوره می کند.
- آقای وطن پور در هامش نامه می نویسند که طبق دستور العمل هیات مدیره عمل شود. تا آماده شدن سند ملک، سفته جایگزین شود. این جا نیز بر خلاف نظر هیات مدیره عمل می شود.
- درباره درخواست وام شرکت نفت و گاز مبینا هم باید بگویم که درخواست وام هشت میلیارد تومانی به دکتر خانی داده شد. با این درخواست تسهیلات، به شرط تودیع بیست و پنج درصد پول در حساب بدون دسته چک، موافقت شد. اما شرکت درخواست آزاد سازی ۱۵ میلیارد ریال و جایگیزین با چک ظهر نویسی شده که ضامنینش مورد قبول بانک بود را کرد. با این درخواست موافقت می شود .
- استدلال بانک سرمایه در موافقت با چک این بود که شرکت، پیمانکار پروژه های ملی است و اگر پولش آزاد نمی شد، نمی توانست پروژه ها را به اتمام برساند و در نهایت، تعهداتش در قبال بانک، انجام نمی شد.
- درباره تفاهم نامه بانک سرمایه و بانک تجارت باید اضافه کنم که در زمان هیات مدیره سابق، تفاهم نامه بانک سرمایه با گروه ریخته گران، منعقد می شود و گروه ریخته گران، صد و هفتاد و هشت میلیارد بدهکاری داشت.
- طبق تفاهم نامه، قرار شد که فولاد میبد به صورت وکالتی، در اختیار بانک قرار بگیرد. این تفاهم نامه، اجرا نمی شود.
- آقای خانی و آقای هادی، گذشت خود را در خصوص تفاهم نامه گروه ریخته گران، به دادسرا اعلام کردند و موضوع مربوط به سال نود و چهار است. ارتباطی به این ۲ فرد ندارد.
- در تفاهم نامه بانک سرمایه با گروه ریخته گران نوشته شده بود که اگر ریخته گران، ۱۷۸ میلیارد را پرداخت کند، جریمه ۲۰۰ میلیارد ریالی، بخشیده می شود.
حتما ببنیید: همه چیز درباره گروه ریخته گران
اظهارات مهرداد باقری در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه
- اتهام مشارکت در اخللال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق یازده فقره خیانت در امانت به ارزش سیزده هزار و سیصد و چهل و دو میلیون و سیصد و شانزده ریال را قبول ندارم.
- من یکی از افشا گران جرایم در بانک سرمایه هستم.
- از سال ۱۳۹۴ مشغول افشای جرایم در بانک سرمایه هستم.
- من، دعوت شده به بانک سرمایه هستیم.
- اسفند نود و دو، صندوق ذخیره فرهنگیان به خاطر طرحی که برای بیمه معلم که ورشکسته بود، با من جلسه گذاشت و آقای تقی زاده در آن جلسه، من را شناخت. او گفت: شما همان دکتر باقری بانک ملت هستید؟ گفتم بله. آنجا از من خواستند که به بانک سرمایه بروم.
- با شهاب الدین غندالی آشنا شدیم.
حتما ببینید: همه چیز درباره شهاب الدین غندالی
- به من گقتند که تو را مدیرعامل بانک سرمایه می کنیم. من گفتم اول برنامه می دهم و در صورت موافقت، می آیم.
- پس از ارائه برنامه و به به چه چه، به من گفتند برو هیات مدیره.
- آقای حیدرآبادی، به من گفت که تو را به جلسه ای می برم. من را به جلسه ساختمانی در چهار راه استانبول برد. وقتی وارد شدم، آقای امامی را دیدم. آقای حیدرآبادی نمی دانست که من امامی را می شناسم. به بهانه رفتن به سرویس بهداشتی، ما را تنها گذاشت که امامی به من گفت که مجموعه حقوق های آقای حیدر آبادی در جاهایی که بوده است، ۱۶ میلیارد ریال است. شما چقدر می خواهید؟
- من در پاسخ به این سوال گفتم که ۲۹ سال است که خویش فرما هستم و وقتی حیدرآبادی آمد، گفتم این بود جلسه شما؟ سپس جلسه را ترک کردم.
- ستاد فرمان حضرت امام، بزرگ ترین سهامدار بانک پارسیان است.
- بزرگ ترین سهامداران بانک های پارسیان و شهر، بزرگ ترین بدهکاران آن هم هستند.
- فساد سازمان یافته در بانک سرمایه، انواع فساد را در شبکه بانکی به وجود آورده است.
- فساد در بانک سرمایه، ریشه خارجی دارد.
- آماده ام تا ظرف ۳ تا ۵ سال آینده، بانک سرمایه را احیا کنم. . . به شرط چاقو !
حتما ببینید: همه چیز درباره اسناد شرکت های حسین هدایتی
همراه گرامی
اگر خواستار دریافت اطلاعات و جزیی تر از متن و حاشیه فساد در بانک سرمایه هستید، سلسله گزارشات افشاگرانه سایت اقتصاد شهروند را دنبال کنید. این گزارشات، تلاش می کند تا شما را با اسامی و شرکت ها و منابع، به صورت مستند و مستدل آشنا کند.
